股票号：600885公司简称：宏发股份公示序号：临2023-006
债卷编码：110082债卷通称：宏发可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●截止到2023年3月7日，宏发科技发展有限公司（下称“企业”）股票价格已经出现了随意持续三十个交易时间中最少十五个交易日收盘价小于本期转股价格的90%之情况，碰触“宏发可转债”转股价格往下修正条款。●经公司第十届股东会第八次会议审议根据，企业股东会决议此次不履行“宏发可转债”的转股价格往下调整的权力，且不久的将来三个月内（2023年3月8日至2023年6月7日），如再度碰触可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。此后（自2023年6月8日开始计算），若再度开启“宏发可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“宏发可转债”的转股价格往下调整支配权。
一、可转换债券企业债券的相关情况
经中国保险监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]3145号）审批，公司在2021年10月28日发行了2,000引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额20.00亿人民币。经上海交易所自律监管认定书[2021]446号文允许，企业200,000万余元可转换公司债券将在2021年11月23日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“宏发可转债”，债卷编码“110082”。
根据有关标准及《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业本次发行的“宏发可转债”自2022年5月5日起可转换为公司发展普通股票，初始转股价格为72.28元/股，全新转股价格为51.32元/股。转股价格调节情况如下：
因为公司执行2021年本年度利润分配方案，自2020年6月30日起，转股价格调整至51.32元/股，详细《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公示序号：临2022-041）。
二、关于不往下调整转股价格具体内容
依据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中最少十五个交易日收盘价小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
公司股价自2023年2月15日至2023年3月7日期内，公司股价已经出现了随意持续三十个交易时间中最少十五个交易日收盘价小于本期转股价格的90%（即46.188元/股）之情况，已开启“宏发可转债”的转股价格往下修正条款。
目前为止，“宏发可转债”的上市时间很短，间距6年存续期期满期尚远。且最近公司股价受宏观经济政策、销售市场调节等因素影响比较大，无法恰当反映企业长远发展的实际价值。董事会和高管从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，及其对企业的长期性发展前景与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，确定此次不往下调整转股价格，与此同时不久的将来三个月内（2023年3月8日至2023年6月7日），如再度碰触可转债转股价钱往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。此后（自2023年6月8日开始计算），若再度开启“宏发可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“宏发可转债”的转股价格往下调整支配权。
“宏发可转债”转股期日期为2022年5月5日至2027年10月27日，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宏发科技发展有限公司股东会
2023年3月8日
股票号：600885公司简称：宏发股份公示序号：临2023-005
债卷编码：110082债卷通称：宏发可转债
宏发科技发展有限公司
第十届股东会第八次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
宏发科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月1日以电子邮箱和提前通知方式向企业整体执行董事、监事会和高管人员传出举办第十届股东会第八次大会工作的通知，大会于2023年3月7日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方法举办。大会需到执行董事9名，实到股东9名，监事和高管人员列席。会议由老总郭满林先生组织，会议的集结和举办合乎《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议决议状况
审议通过了《关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案》。
??公司股价已开启“宏发可转债”转股价格往下修正条款，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，及其对企业的长期性发展前景与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时自股东会表决通过之日起将来三个月内（2023年3月8日至2023年6月7日），如再度碰触可转债转股价钱往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。
主要内容详细企业同一天公布《宏发股份：关于不向下修正“宏发转债”转股价格的公告》
决议结论：允许票9票，否决票0票，反对票0票。
特此公告。
宏发科技发展有限公司股东会
2023年3月8日
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