证券代码：002329证券简称：皇氏集团公示序号：2023–013

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-010），企业定于2023年2月27日举办企业2023年第一次股东大会决议。

2023年2月15日，公司控股股东黄嘉棣老先生向董事会递交了《关于增加公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，建议将《关于全资子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》做为新增加临时性提议提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

2023年2月16日，企业第六届股东会第十一次大会审议通过了《关于全资子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》，该提议尚要递交企业股东大会审议。主要内容详细2023年2月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的有关公示（公示序号：2023-011）。

截止2023年2月15日，黄嘉棣老先生持有公司股份232,223,388股，占公司总股本的27.72%，黄嘉棣老先生明确提出临时性提议申请合乎《公司法》《公司章程》与公司《股东大会议事规则》的相关规定，临时性提议内容归属于股东会职责范围，存有确立话题和实际决定事宜，因而董事会同意将《关于全资子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》做为新增加临时性提议提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

此次股东会除了上述变动外，其他事宜不会改变，现就企业2023年第一次股东大会决议举办通告填补公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：此次股东会是股东大会决议，为公司发展2023年度内第一次股东大会决议。

2.股东会的召集人：董事会

2023年2月10日，企业第六届股东会第十次大会审议通过了《关于公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议的举办合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年2月27日（星期一），在下午14:30-15:30

（2）网上投票时长：

①深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件网上投票时长：2023年2月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时长：2023年2月27日早上9:15至2023年2月27日在下午15:00阶段的随意时长。

5.会议的举办方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的

6.大会投票方式：

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：公司股东在公示发布时间内，登陆深圳交易所交易软件或深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展决议。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次合理投票结果为标准。

7.除权日：2023年2月20日

8.大会参加目标：

（1）截止2023年2月20日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

9.会议地点：广西省南宁市高新区丰达路65号公司会议室

二、会议审议事宜

表明：

1.依据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的有关规定，此次决议的2.00提案对中小股东的决议独立记票。

2.此次股东大会审议的2.00提案为尤其决议事宜，须经参加股东会股东所持有效表决权的2/3左右根据。

之上提议涉及具体内容早已企业第六届股东会第十次、第十一次会议审议根据，详细公司在2023年2月11日和2月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《皇氏集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》（公示序号：2023-005）、《皇氏集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公示序号：2023-011）。

三、大会备案方式

1.备案方法：

自然人股东持证券账户卡与本人身份证登记；授权委托人持身份证、法人授权书、受托人身份证件、受托人证券账户卡登记信息。

公司股东由法人代表参加的，持身份证、公司股东的证券账户卡及能确认其具备法人代表资质的合理证实（包含企业营业执照、法人代表身份证件）；公司股东授权委托人参加的，授权委托人持身份证、授权委托公司股东的证券账户卡、能确认其具备法人代表资质的合理证实（包含企业营业执照、法人代表身份证件）以及法定代表人股东会、别的决定组织依规出示加盖公司股东公章的书面委托书。

公司股东可以用信件或发传真方法办理登记。公司股东授权委托人列席会议的授权委托书最少必须在交流会举办前二十四小时备放置董事会秘书办公室。

2.备案时长：

2023年2月21日至24日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30

3.备案地址：董事会秘书办公室

4.委托履行投票权人需登记和决议时递交文件信息规定：

（1）委托人的股东账户卡影印件。

（2）受托人能确认其具备法人代表资质的合理证实。

（3）委托人的法人授权书。

（4）受委托人的身份证扫描件。

五、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

六、其他事宜

1.大会联系电话：

手机联系人：王王东瑶

联系方式：0771-3211086

发传真：0771-3221828

邮箱：hsryhhy@126.com

2.与会人员吃住、差旅费自立。

七、备查簿文档

1.建议举办此次股东会的企业第六届股东会第十次会议决议；

2.建议举办此次股东会的企业第六届股东会第十一次会议决议；

3.《关于增加公司2023年第一次临时股东大会临时提案的函》；

4.深圳交易所标准的其他资料。

皇氏集团有限责任公司

股东会

二二三年二月十七日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票和流程

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362329”，网络投票称之为“皇氏网络投票”。

2.填写决议建议。

此次股东会的议案属于非累积投票提案，对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年2月27日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年2月27日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年2月27日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

皇氏集团有限责任公司：

兹交由老先生/女性意味着自己（我们公司）参加皇氏集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议，对下列提案以投票方式按下列建议意味着自己（我们公司）履行投票权：（如果没有确立标示，委托代理人可以自行网络投票。）

受托人（签字/盖公章）：受委托人：

受托人股票账户：受委托人身份证号：

受托人身份证号/营业执照号：授权委托时间：

受托人持仓特性：

受托人股票数：

附表：

1.本委托的有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；

2.企业授权委托须加盖公章；

3.法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。

证券代码：002329证券简称：皇氏集团公示序号：2023–012

皇氏集团有限责任公司有关控股子公司

为买房顾客住房贷款给予阶段性担保的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

上市企业及子公司对外担保总金额已经超过最近一期经审计净资产的100%，请股民留意相关风险。

皇氏集团有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月16日举办第六届股东会第十一次大会，审议通过了《关于全资子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》。现就详细情况公告如下：

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保的相关情况

公司全资子公司广西省皇氏产业园开发有限责任公司（下称“产业基地企业”）研发的A7#楼预计于2023年6月进行工程验收，现归属于预购环节，尚未具有交货房子、办理房产证的前提条件。依照银行政策和有关商业惯例，产业基地公司拟为买房顾客申请办理住房贷款给予分阶段连带责任担保，预估贷款担保总金额总计不超过人民币2,663万余元。担保范围为借款本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、赔偿费及金融机构实现债权的费用等，担保期限为金融机构放贷至购房者办理房产抵押登记办理手续才行，担保协议尚未签定。

（二）此次贷款担保提案决议表决状况

公司在2023年2月16日召开第六届股东会第十一次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了本次对外担保事宜。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司及分公司总计对外开放担保额度已经超过企业2021年度经审计资产总额的30%，这次贷款担保事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议以特别决议表决通过，本事宜不构成关联方交易。

二、被担保人基本概况

被担保人为选购产业基地企业A7#楼达标住房贷款顾客，若以上被担保人与公司存在关联性，企业将根据相关规定立即执行对应的程序流程及信息披露义务。

三、贷款担保事宜主要内容

（一）合同类型：分阶段连带责任担保；

（二）预估贷款担保总金额：总计不超过人民币2,663万余元；

（三）担保范围：借款本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、赔偿费及金融机构实现债权的费用等；

（四）担保期限：自金融机构放贷至购房者办理房产抵押登记办理手续才行。

产业基地企业并未就此次贷款担保签订合同，具体借款及贷款担保发生的时候，担保额度、担保期限等内容由产业基地公司和贷款机构在以上决议范围之内一同协议书明确，以正式签署的贷款担保文档为标准。此次贷款担保不会有质押担保的情况。

四、股东会建议

股东会觉得：公司全资子公司为选购所开发规划的用户住房贷款给予阶段性担保，有利于加速所开发规划销售业务、资金回笼相关工作的顺利开展，符合相关政策要求和房地产市场的商业惯例，严控风险；此次贷款担保合乎最新法律法规、行政规章和企业章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意将此次贷款担保事宜提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

五、独董建议

独董觉得：此次为买房顾客住房贷款公司担保事宜归属于房产销售时申请办理按揭贷款过程的房地产商确保个人行为，是为了相互配合公司全资子公司的商用房市场销售目地而所必须的、过渡的担保措施，合乎行业惯例，且贷款担保严控风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许公司本次对外担保事宜，并同意将该事项提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保状况

截止本公告日，企业以及子公司的担保额度总额为200,049万余元（含此次新增加对外开放担保额度），企业以及子公司对外开放担保余额为164,144万余元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为105.26%。企业以及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总额度为0万余元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为0%。

企业以及子公司无贷款逾期对外担保情况、无涉及到起诉的对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

七、备查簿文档

（一）企业第六届股东会第十一次会议决议；

（二）独董有关第六届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

皇氏集团有限责任公司

股东会

二二三年二月十七日

证券代码：002329证券简称：皇氏集团公示序号：2023–011

皇氏集团有限责任公司

第六届股东会第十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

皇氏集团有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第十一次大会于2023年2月16日以通讯表决方法举办。此次会议工作的通知及会议材料已经在2023年2月13日以书面形式或电子邮件等形式送到整体执行董事。例会应参与决议的董事长9人，具体参与决议的董事长9人。大会合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

会议审议并且以记名投票的形式表决通过了《关于全资子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

公司全资子公司广西省皇氏产业园开发有限责任公司（下称“产业基地企业”）研发的A7#楼预计于2023年6月进行工程验收，现归属于预购环节，尚未具有交货房子、办理房产证的前提条件。依照银行政策和有关商业惯例，产业基地公司拟为买房顾客申请办理银行按揭贷款给予分阶段连带责任担保，预估贷款担保总金额总计不超过人民币2,663万余元。担保范围为借款本金、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、赔偿费及金融机构实现债权的费用等，担保期限为自金融机构放贷至购房者办理房产抵押登记办理手续才行，担保协议尚未签定。

股东会觉得：公司全资子公司为选购所开发规划的用户住房贷款给予阶段性担保，有利于加速所开发规划销售业务、资金回笼相关工作的顺利开展，符合相关政策要求和房地产市场的商业惯例，严控风险；此次贷款担保合乎最新法律法规、行政规章和企业章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发布了单独建议，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司及分公司总计对外开放担保额度已经超过企业2021年度经审计资产总额的30%，这次贷款担保事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议以特别决议表决通过，本事宜不构成关联方交易。

以上主要内容详细2023年2月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《皇氏集团股份有限公司关于全资子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公示序号：2023–012）、《皇氏集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.独董有关第六届股东会第十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

皇氏集团有限责任公司

股东会

二二三年二月十七日