股票号：002772股票简称：众兴菌业公示序号：2023-008

债卷编码：128026债卷通称：众兴可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

天水市众兴菌业科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二十次大会于2023年02月16日在下午在公司会议室以通信方式举办。此次会议由公司董事长高博书老先生组织，会议报告已经在2023年02月12日以邮件方法送到给所有股东和高管人员。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，监事、高管人员等出席了此次会议。

此次会议的举办程序流程合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的议案》。

截止到2023年02月16日，企业股票已经出现了随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的80%的情况，开启“众兴可转债”转股价格往下修正条款。

经充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等多种因素，及其根据对公司长期稳步发展与实际价值提高的自信心，为了维护整体投资人的权益,确定投资人预估，董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时自此次股东会表决通过之日到2023年03月31日，如再度开启“众兴可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。在2023年03月31日以后（也就是从2023年04月01日起），若再度开启“众兴可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“众兴可转债”转股价格的往下调整支配权。

决议状况：8票允许、0票抵制、0票放弃、1票逃避（执行董事刘亮老先生拥有“众兴可转债”，回避表决）

决议结论：根据

《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的公告》（公示序号：2023-009）详细企业特定的信息披露新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告

天水市众兴菌业科技发展有限公司股东会

2023年02月16日

股票号：002772股票简称：众兴菌业公示序号：2023-009

债卷编码：128026债卷通称：众兴可转债

天水市众兴菌业科技发展有限公司

关于不往下调整“众兴可转债”转股价格的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1、截止到2023年02月16日，企业股票已经出现了随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格80%的情况，开启“众兴可转债”转股价格往下修正条款。

2、经公司第四届董事会第二十次会议审议根据，董事会确定此次不往下调整“众兴可转债”转股价格，与此同时自此次股东会表决通过日起至2023年03月31日，如再度开启“众兴可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。在2023年03月31日以后（也就是从2023年04月01日起），若再度开启“众兴可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“众兴可转债”转股价格的往下调整支配权。烦请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本概况

（一）可转换公司债券基本概况

经中国保险监督管理委员会“证监批准【2017】2002号”文审批，天水市众兴菌业科技发展有限公司（下称“企业”）于2017年12月13日发行了920引马镇可转换债券，每个颜值100元，发售总金额9.20亿人民币，存续期限6年。经深圳交易所“深圳上【2017】848号”文允许，企业9.20亿人民币可转换债券于2018年01月03日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“众兴可转债”，债卷编码“128026”。

依据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等要求，“众兴可转债”自2018年06月19日逐渐股权转让，股权转让期间为2018年06月19日至2023年12月13日。初始转股价格为11.74元/股，现阶段全新转股价格为11.26元/股。

（二）“众兴可转债”历年来转股价格调节状况

1、“众兴可转债”初始转股价格为11.74元/股。

2、2018年05月15日，企业实行了2017年度权益分派计划方案，“众兴可转债”转股价格由11.74元/股调整至11.64元/股，变更后的转股价格自2018年05月15日起效。《关于第一次调整可转换公司债券转股价格的公告》（公示序号：2018-086）详细2018年05月09日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2019年05月22日，企业实行了2018年度权益分派计划方案，“众兴可转债”的转股价格从原来的11.64元/股调整至11.54元/股，变更后的转股价格自2019年05月22日起效。《关于可转债转股价格调整的公告》（公示序号：2019-063）详细2019年05月14日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、2020年06月05日，企业实行了2019年度权益分派计划方案，“众兴可转债”的转股价格从原来的11.54元/股调整至11.45元/股，变更后的转股价格自2020年06月05日起效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2020-063）详细2020年05月29日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、2021年05月20日，企业实行了2020年度权益分派计划方案，“众兴可转债”的转股价格从原来的11.45元/股调整至11.36元/股，变更后的转股价格自2021年05月20日起效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-057）详细2021年05月13日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、2022年05月19日，企业实行了2021年度权益分派计划方案，“众兴可转债”的转股价格从原来的11.36元/股调整至11.26元/股，变更后的转股价格于2022年05月19日起效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2022-047）详细2022年05月12日企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、有关此次不往下调整“众兴可转债”转股价格具体内容

依据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》协议条款的承诺：“在“众兴可转债”婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易均价较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。”

公司股价自2023年01月01日至2023年02月16日期内，已经出现了随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的80%的情况，已开启“众兴可转债”转股价格往下修正条款。

经充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等多种因素，及其根据对公司长期稳步发展与实际价值提高的自信心，为了维护整体投资人的权益,确定投资人预估，公司在2023年02月16日举办第四届董事会第二十次大会，审议通过了《关于不向下修正“众兴转债”转股价格的议案》。董事会确定此次不往下调整转股价格，与此同时自此次股东会表决通过之日到2023年03月31日，如再度开启“众兴可转债”转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。在2023年03月31日以后（也就是从2023年04月01日起），若再度开启“众兴可转债”转股价格的往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“众兴可转债”转股价格的往下调整支配权。烦请广大投资者注意投资风险。

三、备查簿文档

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告

天水市众兴菌业科技发展有限公司

股东会

2023年02月16日