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新鸿泉数字文化有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月6日以通信方式召开企业第十届股东会第三十三次会议。会议报告及材料已经在2023年3月1日向全体执行董事传出。大会需到执行董事9名，具体参加9名，此次会议的举办以及程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了下列提案：
一、有关聘用公司副总经理的议案
依据公司运营发展的需求，经总经理候选人并且经过股东会提名委员会审批后，允许聘用秦军先生为公司副总经理（个人简历附后），任职自股东会表决通过日起至这届股东会期满之日止。
公司独立董事公开发表单独建议觉得：此次有关聘用公司副总经理的候选人、管理决策及相关程序合乎《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，程序合法合理。审核确认，秦军老爷子的个人简历等相关资料，没有发现秦军老先生存有有《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员职位的情况，亦没有被中国保险监督管理委员会采用证券市场禁入的情况。秦军老先生合乎所聘职位的任职要求，具有执行有关职责的水平。
决议结论：允许9票，抵制0票, 放弃0票。
二、关于调整上海市鸿泉建材有限公司处置预案的议案
公司在2022年6月29日举办企业第十届股东会第二十八次会议，决议并通过了《关于注销上海国脉实业有限公司的议案》。现因集团公司业务开拓必须，允许对上海鸿泉建材有限公司（下称“鸿泉实业公司”）原销户计划方案作出调整，保存鸿泉机械有限公司行为主体。
决议结论：允许9票，抵制0票, 放弃0票。
附：聘用人员简历
秦军老先生，1972年10月出世，中国共产党员，上海交大无线通信技术专业本科，学士学位证书。曾担任上海东方通信业商贸有限公司经理助理、副总，中国电信上海企业人事部部长、总经理，中国电信上海企业城东区局长助手，中国电信网学校教务科负责人、副院长、纪委委员、纪检书记，中国电信网人才培养中心副主任、纪委委员、纪检书记。
特此公告。
新鸿泉数字文化有限责任公司股东会
2023年 3月7 日
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