证券代码:000537证券简称:广宇发展公示序号:2023-010

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

天津中绿电项目投资有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第三十二次会议于2023年2月15日以专人送达或电子邮件方法下达通知，并且于2023年2月16日以通讯表决方法举办。大会需到执行董事九名，实到执行董事九名。会议由老总粘建军节老先生组织。会议的集结、举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定及要求，参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定制订了《天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。主要内容详细企业同一天发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定并未宣布施行及起效，若《天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》与宣布施行及实施的要求存有不匹配的地方，企业将依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定由股东会在股东大会受权范围之内依法予以调节。

独董发布了赞同的单独建议。

决议状况：出席本次会议的执行董事以反对票9票，否决票0票，反对票0票，审议通过了本提案。

结合公司2022年第五次股东大会决议的受权，受权股东会申请办理与此次向特定对象发行新股相关的其他事宜，股东会审议通过了本提案。根据谨慎原则，融合本次发行申请进展，本提案将提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》

为保证公司本次向特定对象发行新股相关事宜高效率、有条不紊地进行，按照法律法规及《公司章程》的相关规定，报请股东会受权股东会以及受权人员全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股的所有事项，包含但是不限于：

（1）受权股东会在法规和其他规范性文件批准的范围内，依据股东会议决议和详细情况制订、执行和停止此次向特定对象发行新股的具体实施方案，主要包括发售机会、发行数量、发售日期、发行价、发售目标、实际申购方法、申购占比以及与此次向特定对象发行新股计划方案相关的其他事宜；如在本次发行上有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项，股东会有权对发行价和发行数量开展适当调整；

（2）受权股东会为合乎相关法律法规及相关证劵监管部门的规定而改动计划方案（但相关法律法规及企业章程要求需由股东会再次决议的事宜以外），根据有关机构对具体项目审核、相关市场标准转变、募资项目执行标准转变等多种因素综合考量并且在此次向特定对象发行新股前调节此次募资新项目；

（3）受权股东会签定此次向特定对象发行新股有关文件，并执行与此次向特定对象发行新股有关的一切必需或合适的申请办理、审批、备案备案手续等；

（4）受权股东会申请办理此次向特定对象发行新股发售及上市申请事项；依据监管部门的规定签定、改动、填补、提交、呈送、实行与此次向特定对象发行新股相关的一切协议和申报文件并办理申请审批办理手续等有关发售申请事项；

（5）受权股东会依据有关主管部门的标准及金融市场的实际情况，在股东会议决议范围之内按照有关规定对募集资金投资项目计划方案作出调整；

（6）受权股东会在此次向特定对象发行新股后申请办理章程修改、相关工商变更登记的相关事宜、处理与此次向特定对象发行新股相关的其他事宜；

（7）受权股东会在此次向特定对象发行新股结束后，申请办理此次向特定对象公开发行的个股在深圳交易所发售事项；

（8）受权股东会以及受权人员申请办理此次向特定对象发行新股募资重点存放帐户设立、销户等相关的事宜；

（9）如宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》对向来车特定对象发售A股个股有新要求或是证劵监督机构有别的相关要求，依据《上市公司证券发行注册管理办法》及证劵监督机构一个新的政策要求或是相关要求，对此次向特定对象发售具体实施方案作适当调整（但相关法律法规及《公司章程》要求应由股东会再次决议的事宜以外）；

（10）由于《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定并未宣布施行及起效，若《天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》与宣布施行及实施的要求存有不匹配的地方，受权股东会依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定由股东会在股东大会受权范围之内依法予以调节；

（11）受权股东会申请办理与此次向特定对象发行新股相关的其他事宜；

（12）本受权事宜自股东大会审议成功后十二个月内合理。

独董发布了赞同的单独建议。

决议状况：出席本次会议的执行董事以反对票9票，否决票0票，反对票0票，审议通过了本提案。

本提案要递交企业股东大会审议。

3.审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

允许公司在2023年3月3日15:00在北京景山酒店餐厅一层会议室召开2023年第二次股东大会决议，大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。

主要内容详细企业同一天发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-012）。

决议状况：出席本次会议的执行董事以反对票9票，否决票0票，反对票0票，审议通过了本提案。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2.独董有关第十届股东会第三十二次会议相关事宜自主的建议；

3.别的公示文档。

特此公告。

天津中绿电项目投资有限责任公司

股东会

2023年2月16日

证券代码:000537证券简称:广宇发展公示序号:2023-011

天津中绿电项目投资有限责任公司

第十届职工监事第十四次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

天津中绿电项目投资有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第十四次会议报告于2023年2月15日由专人送达或电子邮件方法传出，并且于2023年2月16日以通讯表决的形式举办。大会需到公司监事三名，实到公司监事三名。会议由监事长赵晓琴女性组织。会议的集结、举办合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，审议通过了下列提案：

二、监事会会议决议状况

审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定及要求，参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》等有关规定制订了《天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。由于《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定并未宣布施行及起效，若《天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》与宣布施行及实施的要求存有不匹配的地方，企业将依据宣布施行及实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定由股东会在股东大会受权范围之内依法予以调节。

主要内容详细企业同一天发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

决议状况：出席本次会议的公司监事以反对票3票，否决票0票，反对票0票，审议通过了本提案。

结合公司2022年第五次股东大会决议的受权，受权股东会申请办理与此次向特定对象发行新股相关的其他事宜，股东会审议通过了本提案。根据谨慎原则，融合本次发行申请进展，本提案将提交公司股东大会审议。

三、备查簿文档

1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2.别的公示文档。

特此公告。

天津中绿电项目投资有限责任公司

职工监事

2023年2月16日

证券代码：000537证券简称：广宇发展公示序号：2023-012

天津中绿电项目投资有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2.股东会的召集人：董事会

2023年2月16日，公司召开第十届股东会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，董事9票赞同，0票抵制，0票放弃。

3.会议召开的合理合法、合规：董事会觉得此次股东会的招集、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月3日15:00

（2）网上投票期为：2023年3月3日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月3日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过网络投票软件网络投票的时间为：2023年3月3日9:15至15:00阶段的随意时长。

5.会议的举办方法：选用当场决议与网上投票相结合的

6.会议的除权日：2023年2月24日

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人

于除权日2023年2月24日在下午买卖收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东（含投票权恢复得优先股）均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员

（3）集团公司聘用的记录侓师

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员

8.会议地点：北京景山酒店餐厅一层会议厅（详细地址：北京东城区海滩北街31号）

二、会议审议事宜

（一）决议事宜

此次股东会提议名称和编码表

以上1-2提案应当由股东会以特别决议根据，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

（二）决议公布状况

上述提案早已企业第十届股东会第三十二次会议以及公司第十届职工监事第十四次会议审议根据，具体内容请参阅企业在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《天津中绿电投资股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议公告》（公示序号：2023-010）、《天津中绿电投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议公告》（公示序号：2023-011）等。股东会提案请详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的企业《天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》及《天津中绿电投资股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议材料》。

三、大会备案方式

1.备案方法：当场备案或者通过信件、电子邮件备案。

2.备案时长：2023年3月1日早上9:00-11:30、在下午2:00-5:00。

(以2023年3月1日及之前接到备案有效证件为全面备案)

3.备案地址：北京朝阳区朝外大街5号10层

4.登记：

（1）社会公众股公司股东持身份证、股东账户卡和股东账户卡申请办理登记。

（2）个人股公司股东持企业营业执照、法人代表法人授权书、出席人身份证补办登记。

（3）授权委托人持身份证、法人授权书、受托人股东账户卡和受托人身份证补办登记。

（4）外地公司股东可将身份证原件、股东账户卡根据信件或电子邮件方法备案。

5.法人授权书见附件2。

6.大会联系电话：

手机联系人：伊成儒

联系方式：(010)85727720

电子邮件：tjgyfz@163.com

发传真：010-85727714

通信地址：北京朝阳区朝外大街5号10层

邮政编码：100020

7.出席本次股东会现场会议的所有股东吃住、差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1.天津中绿电项目投资有限责任公司第十届股东会第三十二次会议决议；

2.天津中绿电项目投资有限责任公司第十届职工监事第十四次会议决议；

3.别的汇报文档；

4.备查簿文档标准配置地址：企业证券事务部。

天津中绿电项目投资有限责任公司

股东会

2023年2月16日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360537

2.网络投票通称：广宇网络投票

3.提案设定及建议决议

（1）填写决议建议，允许、抵制、放弃

（2）公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

（3）对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月3日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月3日早上9:15，截止时间为2023年3月3日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由（老先生/女性）在以下受权范围之内意味着自己/我们公司参加天津中绿电项目投资有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。受委托人按照下列标示就以下提案投票选举，若没有做出指示，委托代理人有权利按自己的喜好决议。

受托人对以下提案决议标示如下所示：

（请于对应的决议建议项下滑“√”）

受托人签字（或盖公章）：身份证件（企业营业执照）号：

受托人股票账号：受托人拥有股票数：

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会结束后。

授权委托时间：时间日期