证券代码：002752证券简称：昇兴股权公示序号：2023-014
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第四十一次会议于2023年2月16日早上在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以当场融合通信会议方式举办。此次会议由公司董事长林永贤老先生集结并组织，会议报告已经在2023年2月14日以专职人员寄送、电子邮箱等形式送到给所有执行董事、监事会和高管人员。此次会议需到执行董事7人，具体出席会议执行董事7人，在其中参加现场会议的执行董事3名，以通信方式出席会议的执行董事4名（执行董事邵聪明老先生、独董刘双明先生、独董罗工先生和独董王竞达女性以通信方式出席本次大会）。监事和首席总裁、高级副总裁、董事长助理等高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的相关规定。
经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式表决通过了下列决定：
一、表决通过《关于聘任公司财务总监的议案》，决议结果显示：7票赞同；0票抵制；0票放弃。
独董对该提案发布了赞同的单独建议，详细和本决定公示同一天发表在巨潮资讯网（网站为http://www.cninfo.com.cn，相同）的《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
该提案具体内容详细和本决定公示同一天发表在企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》。
备查簿文档
1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》；
2、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司股东会
2023年2月17日
证券代码：002752证券简称：昇兴股权公示序号：2023-015
昇兴集团股份有限公司
有关聘用公司财务总监的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月16日举办第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会允许聘用王炜先生为公司财务总监，由于企业第四届董事会已经在2023年2月4日期满，且公司在2023年2月3日公布《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》，在换届工作进行以前，企业第四届董事会及职工监事全体成员、高管人员将根据法律、行政规章和《公司章程》的相关规定继续履行相对应的责任义务和岗位职责，因而新一任财务经理的任职期将和第四届董事会任职期保持一致。王炜老先生个人简历详见附件。
公司独立董事对该提案发布了很明确的允许单独建议，详细公司在同一天在巨潮资讯网（网站为http://www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司股东会
2023年2月17日
配件：王炜老先生个人简历
王炜，男，1972年出世，中国藉，华南理工大学西方经济博士毕业，高级会计、高级会计师，2007年起分别在玉柴机器有限责任公司就职总经济师、财务主管，凤凰光学有限责任公司就职副总、财务经理、董事长助理，中国电子科技东湖研究所就职会计投资部负责人。
王炜老先生未持有公司股份，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五之上股权股东中间无关联性，不会有《中华人民共和国公司法》、《昇兴集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不可出任董事及高管人员的情况，并不属于失信执行人，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，符合相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。
证券代码：002752证券简称：昇兴股权公示序号：2023-016
昇兴集团股份有限公司
有关中国太平洋制罐厂（北京市）有限责任公司
进行工商变更登记的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年8月16日举办第四届董事会第三十三次会议、第四届职工监事第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟收购太平洋制罐（北京）有限公司全部股权暨关联交易的议案》，允许公司拟自筹经费30,062.00万余元，回收中国太平洋制罐厂（福州市）投资有限公司（下称“福州市中国太平洋”）持有控股子公司中国太平洋制罐厂（北京市）有限责任公司（下称“北京市中国太平洋”）的所有股份。详细情况详细公司在2022年8月17日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟收购太平洋制罐（北京）有限公司全部股权暨关联交易的公告》（公示序号：2022-083）。
北京市中国太平洋前不久实现了公司股权转让的有关工商变更登记办理手续，也取得了北京市怀柔区市场监管局换领的《营业执照》，工商登记信息变动如下所示：公司股权结构由福州市中国太平洋拥有其100%股东变更为公司发展拥有其100%股份。此次工商变更登记结束后，北京市中国太平洋变成公司全资子公司。
备查簿文档
1、《太平洋制罐（北京）有限公司营业执照》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司股东会
2023年2月17日
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