股票号：002048股票简称：宁波华翔公示序号：2023-007

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。

一、募资的相关情况

2017年10月11日，经证监会（证监批准[2017]1800号）文审批，我们公司向符合相关规定条件的特殊投资人公开增发人民币普通股（A股）个股96,180,164股，募资总金额204,382.85万余元，扣减发行费3,296.64万余元后，具体募资201,086.21万余元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2017年12月19日对于该募资及时状况已展开了检审，并提交“天健验[2017]526号”《宁波华翔电子股份有限公司验资报告》。

截止到2023年1月31日，企业2016本年度非公开发行募集资金投资项目一部分已按照计划执行结束，企业第七届股东会第二十二次大会审议通过了《关于将部分2016年募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，具体项目情况如下：

企业：万余元

以上新项目结余资金总共1,599.30万余元（包括贷款利息647.97万余元，现实额度以资产转走当天资金账户余额为标准），占服务承诺投资总额的3.74%。

二、此次一部分募投项目建设和盈余状况

（1）年产量15万件高档汽车用门内饰板总程新项目

年产量15万件高档汽车用门内饰板总程项目已执行结束并且于2021年8月31日做到预订可使用状态，盈余募资额度（包括总计接收到的银行存款利息扣减服务费等净收益，现实额度以资产转走当天资金账户余额为标准）为751.05万余元。

（2）年产量10万件高档汽车内饰件生产流水线技术改造

年产量10万件高档汽车内饰件生产流水线技术改造已执行结束并且于2022年5月31日做到预订可使用状态，盈余募资额度（包括总计接收到的银行存款利息扣减服务费等净收益，现实额度以资产转走当天资金账户余额为标准）为585.71万余元。

（3）年新增加40万件找皮件、10万件铝装饰件生产流水线（生产线设备）新项目

年新增加40万件找皮件、10万件铝装饰件生产流水线（生产线设备）项目已执行结束并且于2022年3月31日做到预订可使用状态，盈余募资额度（包括总计接收到的银行存款利息扣减服务费等净收益，现实额度以资产转走当天资金账户余额为标准）为262.54万余元。

三、募资盈余的重要原因

企业在募投项目基本建设执行过程中，严格执行募集资金使用的相关规定，秉着有效、节省及高效地应用募资的基本原则，谨慎的应用募资，严格把关新项目各个阶段，科学地减少新项目建造成本和各项费用，募集资金专户所产生的利息费用也形成了资产盈余。

四、盈余募资的应用计划及表明

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、企业《募集资金管理办法》等有关规定，由于一部分募投项目基本建设已经完成，合乎将盈余募资用以永久性补充流动资金的前提条件。

为最大限度充分发挥募资效率，提升募集资金使用高效率，根据企业具体生产经营情况，企业拟向已执行结束工程项目的募集资金专户里的盈余募资rmb1,599.30万余元（包括总计接收到的银行存款利息扣减服务费等净收益，现实额度以资产转走当天资金账户余额为标准）永久填补企业流动资金，用以平时的经营活动。

盈余募资转走后已结项募投项目的募集资金专户将停止使用，企业将销户储放以上募投项目募资的共管账户，与此同时对应的《募集资金三方监管协议》亦将给予停止。

五、重点建议

1、独董建议

公司独立董事对该事项发布了单独建议：

由于企业一部分募投项目已执行结束，企业把它盈余募资永久性补充流动资金，有利于提高资产的使用效率，合乎维护保养企业发展权益的需要与公司股东利润最大化，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。决策制定合乎《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规与公司《募集资金管理办法》的相关规定。允许公司使用该募投项目结余资金永久性补充流动资金。

2、职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次应用一部分募投项目结余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用高效率，合乎公司股东权益，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，此次事宜决议程序流程符合相关法律法规、法规和行政规章的需求以及公司的相关规定。

3、承销商建议

南海证券股份有限公司作为公司的承销商，就以上事宜出示审查建议如下所示：经核实，承销商觉得：

宁波华翔此次应用一部分募资新项目结余资金永久性补充流动资金，有助于提升募集资金使用高效率，不会有更改或变相改变募集资金用途和危害股东利益的情形，该事项早已董事会、职工监事表决通过，独董亦已发布确立同意意见，依法履行必须的审核和决策制定，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。承销商对公司本次应用一部分募资新项目结余资金永久性补充流动资金事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、宁波华翔电子器件有限责任公司七届股东会第二十二次会议决议

2、宁波华翔电子器件有限责任公司七届职工监事第十六次会议决议

3、宁波华翔电子器件股份有限公司公司独立董事建议

4、南海证券股份有限公司开具的《关于宁波华翔电子股份有限公司使用2016年度非公开发行部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

宁波华翔电子器件有限责任公司

股东会

2023年2月17日

证券代码:002048证券简称:宁波华翔公示序号:2023-005

有关应用闲置不用自筹资金

购买理财金额的公示

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。

一、项目投资简述

1、投资目的

结合公司及下属子公司闲置不用自筹资金的实际情况，为提升资金使用效益，合理安排闲置不用自筹资金，在确保企业正常运营和资金安全的情况下，提升企业盈利，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

2、项目投资信用额度

拟所使用的自筹资金信用额度不超过人民币200,000万余元。在相关信用额度内，资产有效期内能够翻转应用。

3、投资产品

公司及下属子公司在相关信用额度范围之内适度选购安全系数比较高、流通性不错、严控风险、时限在一年及一年以内短期理财产品，包含但是不限于由银行、私募基金、证劵、股票基金、期货交易、保险资产管理组织、金融资产投资企业、私募基金管理人等专业理财组织选购固收或浮动收益的投资理财产品。

4、项目投资有效期限

自此次股东会表决通过生效日的12个月。

5、项目投资由来

企业闲置不用自筹资金。

6、实施方法

股东会受权公司董事长在相关项目投资信用额度范围项目投资期限内履行此项投资决策权并签署有关合同文本，公司财务部责任人承担实施，财务部按照规定执行和申请办理相关的事宜。

二、投资风险分析及风控措施

1、经营风险

公司采购的投资理财产品关键归属于高收益投资种类，但仍然受财政政策、经济政策、国家产业政策等宏观经济政策及最新法律法规现行政策发生变化危害，存在一定的系统风险。除此之外也存在因为人为因素错误操作等很有可能导致相关风险。

2、拟所采取的风险管控措施

对于可能出现的经营风险，企业实际风险管控措施如下所示：

（1）董事会受权老总在相关项目投资信用额度范围项目投资期限内履行此项投资决策权并签署有关合同文本，包含（但不仅限于）挑选达标专业理财组织、确立投资理财额度、期内、挑选投资理财产品种类、签订合同及协议等。企业财务主管承担实施，公司财务部具体步骤。企业将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件将及时采取相应保全措施，操纵经营风险。

（2）资金使用情况由企业内审部开展日常监督，同时向董事会审计委员会汇报。

（3）独董、职工监事需对资金使用情况进行监管与查验。

三、项目投资对企业的危害

公司及下属子公司拟应用闲置不用自筹资金购买理财，要在保证达到企业日常经营融资需求和资金安全的情况下所进行的，也不会影响公司主要业务的正常开展。通过购买短期内且严控风险的投资理财产品，能提高资金使用效益，得到一定的投资收益，进一步提升公司整体销售业绩水准，为自然人股东获得更多的回报率。

四、决议程序流程

1、股东会

企业第七届股东会第二十二次大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，会议同意宁波华翔及下属子公司应用自筹资金选购一年及一年以内短期理财产品，信用额度累计不超过人民币200,000万余元。在相关信用额度内资产能够翻转应用，时限为自此次会议审议根据生效日的12个月。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，该事项不用提交公司股东大会审议。

2、独董建议

在确保资产流动性和资金安全的情况下，应用不得超过200,000万人民币的闲置不用自筹资金选购一年及一年以内短期内严控风险的投资理财产品，能够提升企业资金的使用效率和利润，也不会影响公司主要业务的正常开展。事项决策和决议程序合法合理，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东权益的状况。企业建立了严格风险管控措施，标准自筹资金应用，保障资金安全性。因而，咱们允许股东会《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

3、承销商建议

承销商觉得：公司及控股子公司应用不得超过200,000万人民币的闲置不用自筹资金购买理财事宜早已企业第七届股东会第二十二次会议审议根据，独董已发布同意意见，依法履行必须的审批流程，该事项合乎相关法律法规的相关规定；公司使用已有闲钱购买理财，有利于提高资金使用效益，不受影响企业正常运营和流动资金，符合公司和公司股东利益。

承销商对企业及控股子公司此次应用已有闲钱购买理财事宜情况属实。

五、备查簿文件名称

1、宁波华翔电子器件有限责任公司第七届股东会第二十二次会议决议

2、宁波华翔电子器件股份有限公司公司独立董事建议

3、南海证券股份有限公司开具的《关于宁波华翔电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的核查意见》

特此公告。

宁波华翔电子器件有限责任公司

股东会

2023年2月17日

证券代码:002048证券简称:宁波华翔公示序号:2023-006

关于公司及子公司

进行远期结售汇金额的公示

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。

一、进行远期结售汇业务状况简述

1、投资目的

繁杂的国际关系导致近些年以美元为代表的国际汇率大幅波动，这会对有着国际业务的宁波华翔造成一定的影响，为抵挡该类风险性，确保国外加工厂正常运转，公司及子公司宁波市奥利弗、宁波市诗兰姆组织开展了远期结售汇业务开展贴现升值。

2、投资方法

远期结售汇买卖交易工作原理是企业和银行签署远期结售汇合同，承诺未来申请办理购汇或售汇的外汇币种、额度、费率和时限，在期满日货物贸易或开支发生的时候，依照该远期结售汇合同约定的货币、额度、费率申请办理购汇或售汇业务流程，进而锁住本期外汇账户成本费。

公司开展的外汇远期结售汇业务涉及到货币仅限于与公司运营有关的外汇，主要包含美金、欧等。交易对手即为具备进行远期外汇业务流程营业资质的金融机构。

3、投资额及时限

到目前为止，以上业务流程产生合计金额3,928.5万美金，约合人民币为27,360.44万余元（以2022年12月31日费率1：6.9646换算），占宁波华翔2021年经审计归母资产总额的比例为2.52%。为加强企业和各分公司此类买卖，企业将采取集中化额度管理，公司及子公司拟进行总额不超过等价20,000万美元远期结售汇业务，时限自股东会表决通过之日起一年，在相关信用额度与使用时间内资产可翻转应用。

4、自有资金

公司开展外汇交易远期结售汇业务，很有可能交纳一定数额的自筹资金做为担保金，此外不用资金投入别的资产，实际交纳的违约金比例依据和银行签署的合同内容明确。

5、实施方法

股东会受权老总和银行签署上述情况信用额度范围之内远期结售汇业务协议书。

二、投资风险分析

公司及子公司实施的远期结售汇业务遵照锁定汇率风险性标准，不去做外汇投机、对冲套利性的交易实际操作，但远期结售汇实际操作仍存在一定的风险性：

1、汇率变动风险性：在费率市场行情变化比较大的情形下，若远期结售汇确认单合同约定的远期结售汇费率小于交收日即时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部结构规避风险：远期结售汇买卖技术专业性很强，可能因为内部控制制度不健全导致风险性。

3、顾客违约风险：顾客应收帐款产生贷款逾期，钱款不能在预测资金回笼期限内取回，会导致远期结汇推迟导致公司损害。

4、法律纠纷：因相关法律法规产生变化或交易对手违背相关法律法规规章制度，可能导致合同不能正常实行而给他们带来损害。

三、风险管控措施

1、为防止费率大幅波动对企业产生汇兑损失，企业将强化对汇率的深入研究，及时了解国外市场环境变化，适当调整实际操作对策，以平稳出口业务及最大程度的防止汇兑损失。

2、公司已经制订《期货与衍生品交易管理制度》，该规章制度就实际操作标准、审批权、内部结构审批流程、责任部门及责任者、信息内容防疫措施及其风险管控等作出了明文规定，相应措施行之有效并且能达到操作过程的需求，有益于减少风险。

3、为避免远期结售汇推迟交收，企业十分重视应收帐款的监管，积极主动催款应收帐款，防止出现应收帐款逾期状况。

四、决议程序流程

1、股东会

企业第七届股东会第二十二次大会审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期结售汇额度的议案》，会议同意2023年度企业进行远期结售汇业务额度不得超过20,000万美金，上述情况已经发生额度将归入以上信用额度，公司及子公司在相关信用额度内资产能够翻转应用。

2、独董建议

为了能锁住成本费、降低一部分汇兑损益、减少销售费用、使公司致力于生产运营，公司及子公司和银行进行远期结售汇业务开展贴现升值，以控制成本及运营风险。本事宜合乎最新法律法规、行政规章及企业章程、相关规章制度的需求，决议程序合法合理，公司已经为实际操作远期结售汇业务展开了严格内部结构评估和可行性研究，设立了对应的监管制度，可有效规避风险，符合公司及公司股东利益，有利于公司的持续发展。因而，人们允许该提案。

3、承销商建议

承销商觉得：2023年公司及子公司进行远期结售汇业务事宜早已董事会表决通过，且独董已发布确立赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程。企业以上事宜合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定规定。

承销商对企业及子公司进行远期结售汇业务的事宜情况属实。

五、备查簿文件名称

1、宁波华翔电子器件有限责任公司第七届股东会第二十二次会议决议

2、宁波华翔电子器件股份有限公司公司独立董事建议

3、南海证券股份有限公司开具的《关于宁波华翔电子股份有限公司及控股子公司开展远期结售汇业务的核查意见》

特此公告。

宁波华翔电子器件有限责任公司

股东会

2023年2月17日

证券代码:002048证券简称:宁波华翔公示序号:2023-004

宁波华翔电子器件有限责任公司

第七届职工监事第十六次会议决议公示

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。

宁波华翔电子器件有限责任公司第七届职工监事第十六次会议报告于2023年2月3日以电子邮件形式传出，大会于2023年2月16日早上11:00在上海浦东新区以当场融合通信的形式举办。会议由职工监事召集人於塑造老先生组织，例会应参加公司监事3名，亲身参加公司监事3名，合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。经参会公司监事用心探讨，表决通过《关于将部分2016年募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》

截至2023年1月31日，企业2016年非公开发行募资新项目一部分已按照计划执行结束，详情如下表：企业：万余元

以上新项目结余资金总共1,599.30万余元（包括贷款利息647.97万余元），占服务承诺投资总额的3.74%，此次会议同意应用以上结余资金所有永久性补充流动资金（现实额度以资产转走当日资金账户余额为标准）。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

宁波华翔电子器件有限责任公司

职工监事

2023年2月17日

股票号：002048股票简称：宁波华翔公示序号：2023-003

宁波华翔电子器件有限责任公司

第七届股东会第二十二次会议决议公示

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。

宁波华翔电子器件有限责任公司(下称“企业”)第七届股东会第二十二次会议报告于2023年2月3日以电子邮件或发传真等书面形式方法传出，大会于2023年2月16日早上10:00在上海浦东新区以当场融合通信的形式举办。老总周晓峰老先生上台演讲。例会应参加执行董事5名，亲身参加执行董事5名。监事、管理层出席了此次会议，会议的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会以伸手融合通讯表决的形式,审议通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于收购宁波峰梅视讯100%股权暨关联交易的议案》

宁波市峰梅视频电子科技公司（以下称“峰梅视频”）创立于2011年，为宁波华翔实际控制人——周晓峰老先生掌控的宁波市峰梅建材有限公司控股子公司，主营产品：电子器件内、后视镜等汽车电子类零部件，核心客户：BYD、吉祥、上汽乘用车、上汽通用汽车、一汽轿车、大家等。关键配套设施车系：唐、领克汽车、智已、荣威汽车、别克汽车、奔流、探岳等。

2023年1月10日，我国出台了《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》，国家标准将自2023年7月1日开始实施，这就意味着替代传统倒车镜并安装电子后视镜（CMS）车辆将允许上道行驶。峰梅视频作为国内比较早从业业务的专业公司，2021年已经获得中国某汽车厂家CMS前装订单信息，按照计划2023年第三季度将批量生产配套设施，国家标准的正式执行，代表着峰梅视频CMS业务流程已没了政策法规阻碍。现阶段，宁波市峰梅视频CMS业务流程按照计划已经完成了绝大多数早期研究与开发，包含研发团队的建立、项目研发、各个阶段测试等，具有准时量产的标准。

为支持宁波华翔业务流程转型发展，提高公司汽车电子器件等方面的综合素养，达到公司5年战略发展规划，上市企业实际控制人——周晓峰老先生建议将宁波市峰梅视频100%股份引入上市企业。

根据天健开具的天健审（2022）5852号财务审计报告和天健审（2023）71号财务审计报告表明，峰梅视频最近几年的财务报表如下所示：

企业：万余元

本次交易会以峰梅视频截至2022年12月31日账面净资产数值成交价，计1,324万余元。买卖前后左右峰梅视频公司股东控制关系如下表：

此次交易完成后，峰梅视频将成为宁波华翔全资子公司，其目前债务关系保持一致，本次交易不属于债务的处理方法。原归属于峰梅视频的债务在交收日后依然对其具有和担负。

此次交易完成后，充实了上市企业在汽车零部件产品品种，增强了有关经营收入，加固了企业在汽车电子产品等方面的薄弱点。与此同时CMS业务流程的加持，进一步增强了企业以“智能座舱”为基本角度的电子类综合素养，为推进企业明确发展战略打下良好的基础。

此次交易标的峰梅视频为上市企业实际控制人掌控的公司，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定组成关联方交易，不必递交股东大会审议。

独董对于此事表达意见如下所示：

峰梅视频的引入将丰富多彩上市企业在汽车零部件产品品种，增强了有关经营收入，加固在汽车电子产品等方面的薄弱点。与此同时CMS业务流程的加持，进一步增强了企业以“智能座舱”为基本角度的电子类专业能力，为推进企业明确发展战略打下良好的基础。

本次交易会以财务审计报告中所列示的，峰梅视频截至2022年12月31日账面净资产值做为做价根据，关联方交易价格实惠，合乎公布、公平公正、公正的原则，不会有股东会违背诚信原则，危害公司及中小型股东利益的情形。企业投入的资金为自筹经费，未使用发行新股所募资资金，也未出现募资变动看向的现象。大家允许本次交易。

关联董事周晓峰老先生逃避该项提案决议。

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。

二、表决通过《关于控股子公司宁波井上华翔购买相关资产的议案》

我们公司子公司——宁波市奥村华翔汽车零部件有限责任公司（下称“宁波市奥村华翔”），是2002年由宁波华翔与日本奥村株式（下称“日本奥村”）各投资50%设立中外合资企业，全新注册资金：2613.28万美金，主打产品：内饰板总程、饰柱等。

创立20年里，宁波市奥村华翔生产经营活动获得了飞速发展，达到预期的效果，也帮彼此公司股东产生比较好的收益。

2012——2021销售额及纯利润增长图

企业：万余元

为进一步加强在汽车零部件业务上的协作，携手并肩拓展北美地区、中国内地等市场，彼此公司股东将并向宁波市奥村华翔引入相关资产，以拓展其经营范围，详细如下：

买卖一、回收日本奥村在美国的子公司INOACUSA,Inc所持有的INOACGroupNorthAmerica,LLC（“IGNA”）和INOACInteriorSystems,LLC（“IISLLC”）100%股份，及其日本奥村在加拿大的子公司InoacCanadaLimited所持有的InoacInteriorSystemsLP（“IISLP”）99%股份和InoacInteriorSystemsGP,Inc.（“IISGP”）100%股份。

根据上海市德勤资产报告评估有限责任公司开具的FVM07-2023-0002号《估值咨询报告》，（标底评估值为人民币19,062.92万元至rmb20,521.21万余元），经双方协商允许，本次交易转让价格为人民币20,000.00万余元。

买卖二、回收宁波华翔所持有的长春市华翔顶棚系统软件有限责任公司（下称“华翔顶棚”）100%的股权。

依据坤元资产报告评估有限责任公司以2022年12月31日为时段开具的坤元评报〔2022〕1006号分析报告（标底评估值为人民币20,274.02万余元）经双方协商允许，本次交易转让价格为人民币20,000.00万余元。

充分考虑国际业务的运营风险，为防止本次交易很有可能对上市公司造成的盈利危害，买卖协议约定：双方对所售卖的标底（即北美地区奥村和华翔顶棚）承诺未来5年EBITDA做到预估总体目标；若标底净利润为负，亏本额度会由相对应卖家赔偿给北美地区奥村和华翔顶棚。

此次会议同意以上买卖。依据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，本次交易不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不必递交股东大会审议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

三、表决通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

为提升企业流动性资金使用效益，合理安排闲置不用自筹资金，在确保企业正常运营和资金安全的情况下，以增强企业盈利，为公司与公司股东牟取比较好的回报率，此次会议同意宁波华翔及下属子公司应用自筹资金选购一年及一年以内短期理财产品，信用额度累计不超过人民币200,000万余元。在相关信用额度内资产能够翻转应用，时限为自此次会议审议根据生效日的12个月。

此次会议同意受权公司董事长在相关项目投资信用额度范围时间内，确定相关事宜并签署有关文件，公司负责执行和申请办理相关的事宜。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

四、表决通过《关于公司及控股子公司开展远期结售汇额度的议案》

2022年，繁杂的国际关系导致了以美元为代表的国际汇率大幅波动，对有着国际业务的公司造成了一定的危害，为抵挡该类风险性，确保国外加工厂正常运转，公司及分公司宁波市奥利弗、宁波市诗兰姆组织开展了远期结售汇业务开展贴现升值，到目前为止业务如下所示：

企业：万美金

以上业务流程产生合计金额3,928.5万美金，约合人民币为27,360.44万余元（以2022年12月31日费率1：6.9646换算），占宁波华翔2021年经审计归母资产总额的比例为2.52%。此次会议对于该已开展的项目进行确认。

为加强企业和各分公司此类买卖，企业将建立有关业务管理制度，选用集中化额度管理，此次会议同意企业以上业务流程2023年度信用额度列入不得超过20,000万美金，上述情况已经发生额度将列入此次本年度总买卖信用额度，公司及分公司在相关信用额度内资产能够翻转应用。

此次会议同意受权公司董事长在相关项目投资信用额度范畴内及时间内，确定相关事宜并签署有关文件，公司负责执行和申请办理相关的事宜。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，此次交易额20,000万美金（以1：6.9646费率换算，rmb为139,292万余元，占公司2021年经审计归母资产总额的比例为12.83%）不必提交公司股东大会审议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

五、表决通过《关于将部分2016年募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》

截至2023年1月31日，企业2016年非公开发行募资新项目一部分已按照计划执行结束，详情如下表：

企业：万余元

以上新项目结余资金总共1,599.30万余元（包括贷款利息647.97万余元），占服务承诺投资总额的3.74%，此次会议同意应用以上结余资金所有永久性补充流动资金（现实额度以资产转走当天资金账户余额为标准）。

独董对于此事公开发表建议请见《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，该项提案不必提交公司股东大会审议。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

宁波华翔电子器件有限责任公司

股东会

2023年2月17日