证券代码：600206证券简称：有研新材公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月6日
(二)股东会举办地点：有研新材料有限责任公司会议厅（北京西城德胜门外大街合生财富广场1601）
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东大会决议由公司董事长杨海先生组织，大会表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人，在其中执行董事江轩老先生及独董曹磊女性、夏鹏老先生以腾讯视频会议方式出席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中公司监事董孟阳老先生及职工监事周斯雅女性以腾讯视频会议方式出席会议；
3、董事长助理赵静女性出席大会；高管和印证侓师出席了现场会议。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京汉达法律事务所
侓师：林光辉、吴丽华
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的相关规定，召集人及列席会议工作人员资质合法有效，此次股东会的决议流程和决议结论合法有效，大会所形成的《有研新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合法有效。
特此公告。
有研新材料有限责任公司
股东会
2023年3月7日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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