证券代码：600547证券简称：山东黄金公示序号：临2023-015

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金煤业有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月3日接到上海交易所（下称“上海交易所”）开具的《关于受理山东黄金矿业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证指数上审（并购重组）〔2023〕73号）,上海交易所对企业提交的发售证券募集说明书以及相关申报文件展开了核查，觉得此项申报文件完备，适用法律规定方式，确定给予审理并按规定进行审查。

公司本次向特定对象发售A股个股事宜有待根据上海交易所审批，并得到中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）作出允许登记注册的确定后才可执行，最后能否通过上海交易所审批，并得到证监会允许登记注册的确定以及时长尚存在不确定性。企业将依据该事项的工作进展严格执行相关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金煤业有限责任公司股东会

2023年3月6日

证券代码：600547证券简称：山东黄金公示序号：临2023-014

山东黄金煤业有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议、2023年第一次A股及H股类型股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月22日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月22日10:00

举办地址：山东济南市历城区经十路2503号公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月22日

至2023年3月22日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

（一）2023年第二次股东大会决议决议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案1-3早已企业第六届股东会第三十五次会议审议根据，提案1-2早已企业第六届职工监事第十九次会议审议根据，主要内容详细2023年2月25日企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的公示。

2、特别决议提案：提案1-3

3、对中小股东独立记票的议案：提案1-3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不属于

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于

（二）2023年第一次A股类型股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：为防止A股公司股东不必要反复网络投票，我们公司在预估A股类型股东会参与网上投票A股股东决议结论时，将会采取该公司股东在2023年第二次股东大会决议对于该提案的网络投票。

（三）2023年第一次H股类型股东大会审议提案及网络投票股东类型

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、登记：

（1）列席会议的A股自然人股东应持身份证、证券账户卡申请办理登记；委托代理人代理商列席会议的需持委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件、受托人证券账户卡、受托人手写签名的委托授权书申请办理登记。

（2）A股公司股东、投资者参加的，需持法人代表身份证件、股东账户卡和企业营业执照（盖上公司印章）申请办理登记；受权授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证件、法人代表身份证扫描件、股东账户卡、企业营业执照（盖上公司印章）、法人代表手写签名的委托授权书申请办理登记。外地公司股东可以从备案截止日前以发传真或信件方法先备案（劳烦标明“股东会备案”字眼及其“联系方式”）。

（3）H股公司股东：详情敬请参照公司在香港联合交易所披露易网址（http://www.hkexnews.hk）上向H股公司股东再行发出来的股东会通函及其它有关文件。

2、备案时长：

2023年3月20日(早上9:00—11:30在下午1:00—5:00)

3、备案地址：

山东济南市历城区经十路2503号3层董事会办公室

4、备案方法：

拟参加大会股东可以从备案时间到了企业登记信息，或者以邮递、发传真的形式凭股东账户登记信息。没法列席会议股东能够由他人委托参加履行投票权。

六、其他事宜

（一）根据有关要求，现场会议出席会议公司股东交通出行及吃住费用自理

（二）手机联系人：张如英、卞小冬

联系方式：0531-67710376

联络发传真：0531-67710380

电子邮件：hj600547@163.com

邮编：250100

特此公告。

山东黄金煤业有限责任公司

股东会

2023年3月7日

配件1：2023年第二次股东大会决议委托

配件2：2023年第一次A股类型股东会法人授权书

上报文档

《山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》

配件1：2023年第二次股东大会决议委托

2023第二次股东大会决议法人授权书

山东黄金煤业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月22日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：2023年第一次A股类型股东会法人授权书

2023年第一次A股类型股东会法人授权书

山东黄金煤业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月22日举行的贵司2023年第一次A股类型股东会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。