证券代码：688175证券简称：高凌信息公告序号：2023-003

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次发售商品流通的发展战略配售股份数量为3,716,256股，限售期为珠海市高凌信息内容科技发展有限公司（下称“高凌信息内容”、“企业”）股票上市之日起12个月。我们公司确定，发售商品流通数量为该限售期的所有发展战略配售股份总数。

●除发展战略配售股份外，此次发售流通增发股票数量为9,166,666股。

●此次发售商品流通日期是2023年3月15日

一、此次发售流通增发股票种类

依据中国保险监督管理委员会于2022年1月25日开具的《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕201号），允许企业首次公开发行股票的商标注册申请。企业初次向公众发行人民币普通股（A股）个股23,226,595股，并且于2022年3月15日上海证券交易所新三板转板，发售结束后总市值为92,906,379股，在其中比较有限售标准流通股本75,130,662股，无尽售标准流通股本17,775,717股。

此次发售流通增发股票为公司发展首次公开发行股票一部分增发股票和战略配售限售股，限售期限为自企业首次公开发行股票发售之日起12个月，在其中发展战略配售股份数量为3,716,256股，占公司总总股本4%，公司股东数量为3名,除发展战略配售股份外，此次发售流通增发股票数量为9,166,666股，占公司总股本的9.87%，公司股东数量为2名。此次解除限售并申请发售商品流通的股权总数总共12,882,922股，占公司总股本的13.87%，现限售期将要期满，将在2023年3月15日起发售商品流通。

二、此次发售流通增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势

此次发售流通增发股票归属于首次公开发行股票一部分增发股票和战略配售股，自企业首次公开发行股票增发股票产生迄今，企业未出现因股东分红、公积金转增造成总股本总数变动的状况。

三、此次发售流通增发股票的相关服务承诺

（一）拥有5%之上股权股东珠海市汉虎纳兰德股权基金合伙制企业（有限合伙企业）服务承诺如下所示：

“1、自企业股票上市之日起十二个月内，本公司不出售或是由他人管理方法本公司直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购这部分股权。

2、如法律法规、行政规章、行政法规或中国保险监督管理委员会、证交所要求而要求股份锁定期善于本服务承诺，则本公司直接和间接持有企业股份锁定期和限购标准全自动按该等相关规定及要求实行。

3、本企业持公司股份锁定期期满后，本公司根据自己的融资需求状况减持股份时，将用心遵循证监会、证交所有关股东减持的有关规定，谨慎制订股票减持方案，根据集中竞价交易、大宗交易规则、国有资产转让或其它合理合法形式进行高管增持，并提前三个买卖日通告企业予以公告。在高管增持公司股权前后左右，应当按照中国证监会、证交所相关规定立即、清晰地履行信息披露义务。

4、如之上承诺事项被证明与事实不符或没被遵循，则本企业出售股票收益归公司所有，本公司将于五个工作中日内将上述情况盈利交纳至企业指定账户。若因本公司未完全履行以上承诺事项给企业或者其它投资人造成损失的，本公司将向领导或者其它投资人依规承担连带责任。本公司拒不履行担负上述情况义务，则企业有权利在年底分红或付款本公司别的酬劳的时候直接扣减相对应账款。之上服务承诺为锈与骨之服务承诺。”

（二）公司股东中资企业融信汉虎股权基金管理方法（广州市）有限责任公司-珠海市汉虎华金股权基金合伙制企业（有限合伙企业）服务承诺如下所示：

“1、自企业股票上市之日起十二个月内，本公司不出售或是由他人管理方法本公司直接或间接性所持有的企业公开发行股票前已经公开发行的股权，也不由自主公司回购这部分股权。

2、如法律法规、行政规章、行政法规或中国保险监督管理委员会、证交所要求而要求股份锁定期善于本服务承诺，则本公司直接和间接持有企业股份锁定期和限购标准全自动按该等相关规定及要求实行。

3、本企业持公司股份锁定期期满后，本公司根据自己的融资需求状况减持股份时，将用心遵循证监会、证交所有关股东减持的有关规定，谨慎制订股票减持方案，根据集中竞价交易、大宗交易规则、国有资产转让或其它合理合法形式进行高管增持，并提前三个买卖日通告企业予以公告。在高管增持公司股权前后左右，应当按照中国证监会、证交所相关规定立即、清晰地履行信息披露义务。

4、如之上承诺事项被证明与事实不符或没被遵循，则本企业出售股票收益归公司所有，本公司将于五个工作中日内将上述情况盈利交纳至企业指定账户。若因本公司未完全履行以上承诺事项给企业或者其它投资人造成损失的，本公司将向领导或者其它投资人依规承担连带责任。本公司拒不履行担负上述情况义务，则企业有权利在年底分红或付款本公司别的酬劳的时候直接扣减相对应账款。之上服务承诺为锈与骨之服务承诺。”

（三）战略配售限售股份分配及服务承诺：

中电科投资控股有限公司、南方地区工业生产投资管理有限公司及中保投资有限责任公司-我国保险投资股票基金（有限合伙企业）服务承诺得到此次配股的股票限售期为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起12个月。限售期自此次公开发行个股在上交所上市之日起算起。限售期期满后，战略配售投资人对获配股份的高管增持可用证监会和上海交易所有关股份减持的相关规定。

截止到本公告公布日，此次申请办理上市增发股票公司股东均认真履行对应的承诺事项，不会有有关服务承诺未完全履行危害此次限售股上市商品流通的现象。

四、中介服务审查建议

经核实，万里长城证券股份有限公司（下称“长城证券”）觉得：高凌信息内容此次限售股份发售商品流通合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和行政规章的需求；此次限售股份解除限售总数、发售流通时间等均符合相关法律法规、行政规章、行政法规、相关制度和公司股东服务承诺；截止到本审查建议出示之日，高凌信息内容有关此次限售股份有关的信息披露真正、精确、详细，长城证券对高凌信息内容此次限售股份公开发售商品流通事宜情况属实。

五、此次发售流通增发股票状况

（一）此次发售流通增发股票数量为12,882,922股

1.此次发售商品流通的发展战略配售股份数量为3,716,256股，限售期为12月。我们公司确定，发售商品流通数量为该限售期的所有发展战略配售股份总数。

2.除发展战略配售股份外，此次发售流通增发股票数量为9,166,666股。

（二）此次发售商品流通日期是2023年3月15日；

3、限售股上市商品流通明细清单如下所示：

注：中资企业融信汉虎股权基金管理方法（广州市）有限责任公司-珠海市汉虎华金股权基金合伙制企业（有限合伙企业）此次公开的833,333股企业股票中，有380股企业股票因企业上市后六个月内企业股票持续二十个买卖日的收盘价格均低于股价，依照利益相关方服务承诺，锁住时限需增加六个月至2023年9月15日；中资企业融信汉虎股权基金管理方法（广州市）有限责任公司-珠海市汉虎华金股权基金合伙制企业（有限合伙企业）可能自主信守诺言，2023年9月15日前不高管增持该380股企业股票，并且在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价。

限售股上市商品流通登记表：

六、手机上网公示配件

1、《长城证券股份有限公司关于珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告的核查意见》

特此公告。

珠海市高凌信息内容科技发展有限公司

股东会

2023年3月7日