证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-010号
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月6日
(二)股东会举办地点：公司所在地会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总王春生老先生组织，采用当场网络投票与网上投票相结合的方式进行决议，会议的集结和举办程序流程、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事14人，参加14人；
2、企业在位公司监事7人，参加7人；
3、董事长助理出席大会；一部分管理层出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于补选公司董事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于补选公司监事的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京高朋法律事务所
侓师：范超、肖芳涌
2、律师见证结果建议：
本次大会的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合法有效；本次大会的决议程序流程及决议结论合法有效。
特此公告。
唐山三友化工厂有限责任公司股东会
2023年3月7日
●手机上网公示文档
北京高朋法律事务所关于公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书
●上报文档
企业2023年第一次股东大会决议决定
证券代码：600409证券简称：三友化工公示序号：临2023-011号
唐山三友化工厂有限责任公司
有关改选企业副董的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
2023年3月6日，唐山三友化工厂有限责任公司(下称“企业”)在公司所在地会议厅以当场表决方式举办2023年第二次临时董事会大会，此次会议报告于2023年3月1日向全体执行董事以电子邮箱、专人送达的方式传出。会议由公司董事长王春生老先生组织，应参加执行董事14人，真实参加执行董事14人，会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。经与会董事用心决议，已通过《关于补选公司副董事长的议案》，允许票14票，否决票0票，反对票0票。
依据《公司章程》要求，董事会设副董2人，现就职1人。为健全公司法人治理，股东会允许竞选张做功先生为企业副董，与董维成老师一同出任企业第八届股东会副董，任职期自此次股东会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日止。
张做功老先生个人简历详见附件。
特此公告。
唐山三友化工厂有限责任公司股东会
2023年3月7日
配件：
张做功老先生个人简历
张做功，男，1971年2月出世，大学文凭，会计，中国共产党员，汉族人。列任三友集团副总会计师兼经济形势中心主任，三友集团副总会计师兼硅业总经理，三友集团副总会计师兼碳酸氢铵总经理，三友集团经理助理兼青海省五彩碱业老总。在职三友集团经理助理，企业副董事长兼领导班子。
截止到本公告公布日，张做功老先生未直接和间接持有公司股份；除在自然人股东企业三友集团出任经理助理外，与其它持仓5%之上股东、在职执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；最近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任执行董事的情况。
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