证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股序号：临2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
2023年3月6日，海南航空控投有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第五次大会以通信方式举办，应出席执行董事11名，真实出席会议执行董事11名，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过《关于聘任丁国清先生为公司副总裁的议案》一项提案：董事会允许聘用丁国清老先生出任集团公司高级副总裁职位，任职期与企业第十届董事会任期一致。因为工作调节缘故，龚瑞翔老先生辞去企业高级副总裁职位。
与此同时，独董对于以上提案发布了建议，具体如下：丁国清老先生于1996年添加海南航空，主要从事飞机场经营安全工作，拥有丰富的安全管理经验。丁国清老先生合乎《公司法》和中国保险监督管理委员会所规定的职位要求，候选人方法合法有效，允许聘用其任职企业高级副总裁。
决议结论：赞同11票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
海南航空控投有限责任公司
股东会
二二三年三月七日
附件一：丁国清老先生个人简历
丁国清，男，1974年12月出世，祖籍湖北鄂州，毕业院校武大，研究生文凭。1996年出来工作，担任过海南航空控投有限责任公司检修技术部技术服务中心工程项目室主管，海航航空科技有限公司技术服务部经理、学习培训管理部门经理，海南海航斯提斯喷漆服务项目有限公司董事长、海航航空科技有限公司高级副总裁等职务。
丁国清老先生未直接和间接拥有企业股票，未受到中国保险监督管理委员会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不存在别的不可出任发售公司高级管理人员之情况。与董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东中间不会有关联性。
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