证券代码：603619股票简称：中曼石油公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

●此次关联方交易具体内容：

为推进坚戈油气田生产项目进度，尽早提高坚戈油气田生产量，2023年2月13日，TengeOil&Gas(一家申请注册在白俄罗斯地区企业，下称“TOG”)根据白俄罗斯对外开放招标网站发布坚戈油田钻井工程服务招标信息，企业全资孙公司PetroPetroleumandNaturalGasServicesLLP(下称“Petro企业”)为招投标行为主体参加此次招投标，投标结论将于哈萨克斯坦招标网予以公示。若Petro企业成功中标，Petro公司拟与TOG签定以上钻探工程项目合同，预估合同总金额不得超过15,200,000,000.00坚戈（约合人民币24,168.00万余元）。

●TOG企业是昕华夏国际新能源开发有限责任公司（下称“昕中华电力能源”）子公司，Petro企业是上市企业全资孙公司。上市企业和昕中华能源大股东全是上海市中曼投资控股有限公司，Petro公司和TOG企业处于同一行为主体配合下，因而本次交易归属于关联方交易。

●以往12个月，公司和同一关联人开展买卖交易及其与不同关联人开展买卖交易类型有关的买卖总计总金额3,144.24万余元。（没有早已企业股东大会审议申请的买卖及本次交易）

●此次关联方交易早已企业第三届股东会第三十二次会议审议根据，预估合同总金额不得超过15,200,000,000.00坚戈（约合人民币24,168.00万余元），占公司2021年经审计净资产的12.27%。以往12个月公司和同一关联人或者与不一样关系人和人之间买卖类型有关的关联方交易已经达到3000多万元，且占公司最近一期经审计资产总额平方根做到5%之上，因而本次交易要递交股东大会审议准许。

一、此次拟签定关联方交易简述

1、坚戈项目基本情况

坚戈项目位于白俄罗斯地区西南边，距鲁斯套市（Aktau）东侧约150km。地质环境上坐落于曼格什纳克山间盆地南曼格什纳克次盆热特巴依台阶上，归属于大中小型油田。曼格什纳克山间盆地是白俄罗斯地区科学研究水平最高含油气区，1961年看到了有名的乌津和热特巴依大油田，然后又看到了东热特巴依、卡拉曼德门窗、坚戈、特斯布拉特等油田。该地为典型性温带季风气候，地面干躁，适宜燃气工业生产全年度生产工作。坚戈油田附近大约是25个大中型和中大型的油田，这个区域具备哈国最发达的燃气基础设施建设，坚戈油田往北9km，为所在国最大的一个油气田乌津油田。间距近期的输油管道13千米、输气管道线12千米。

依据第三方储藏量资产评估机构阿派斯油气藏技术性（北京市）有限责任公司（ApexReservoirService）2022年6月30日开具的以2022年4月1日为评估基准日的2022年坚戈油田储藏量分析报告，经鉴定的坚戈油田储藏量，依照SPE-PRMS规范测算，2P石油地质储量为6,441.4万吨级，2P石油经济发展可采储量为595.28万吨级；2P天燃气地质储量为218亿方。

2、此次拟签定关联交易的基本概况

坚戈区块链由TOG拥有并经营，为推进坚戈油气田生产项目进度，尽早提高坚戈油气田生产量，Petro企业参加坚戈油田钻井工程服务竞投，投标结论将于哈萨克斯坦招标网予以公示。若Petro企业成功中标，Petro公司拟与TOG签定以上钻探工程项目合同，预估合同总金额不得超过15,200,000,000.00坚戈（约合人民币24,168.00万余元）。

二、关联企业和关联性

1、关联企业的相关情况

公司名字：TengeOil&Gas

种类：有限公司

注册地址：白俄罗斯

注册资金：3,543,483,000坚戈

业务范围：采掘地底真空碳氢矿产地

2、关联性

TOG现阶段的股本结构：

3、TOG公司主要财务报表

企业：万余元

4、TOG企业是昕中华电力能源子公司，Petro企业是上市企业全资孙公司。上市企业和昕中华能源大股东全是上海市中曼投资控股有限公司，Petro公司和TOG企业处于同一行为主体配合下，因而本次交易归属于关联方交易。

5、以往12个月，公司和同一关联人开展买卖交易及其与不同关联人开展买卖交易类型有关的买卖总计总金额3,144.24万余元。（没有早已企业股东大会审议申请的买卖及本次交易）

6、本次交易事宜组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。此次关联方交易预估合同总金额不得超过15,200,000,000.00坚戈（约合人民币24,168.00万余元），占公司2021年经审计净资产的12.27%。以往12个月公司和同一关联人或者与不一样关系人和人之间买卖类型有关的关联方交易已经达到3000多万元，且占公司最近一期经审计资产总额平方根做到5%之上，因而本次交易要递交股东大会审议准许。

三、关联方交易价钱确立的一般标准和方式

此次关联方交易严格执行白俄罗斯采购法和能源部门采购规章，TOG企业在白俄罗斯电子器件招标网站开展公开招投标程序流程、Petro企业参加投标。Petro企业在招投标早期进行了详细市场调查和考察，依据招标会工作内容与合同规定，严格执行企业投标管理办法，计算成本费、开展风险评估、明确合理利润，执行公司制度的审批流程后，明确投标价。通过对投标项目调研分析及价格计算，此次关联方交易事宜对我们公司生产运营不容易组成不良影响。

四、关联交易合同主要内容

1、合同主体：招标方：TengeOil&Gas

承包方：PetroPetroleumandNaturalGasServicesLLP

2、合同条款：坚戈油田钻井工程服务

3、合同生效标准：签订合同当天起效

4、合同期限：自合同签署日起至2024年12月31日

5、合同价格：预估合同总金额不得超过15,200,000,000.00坚戈（约合人民币24,168.00万余元）

6、付款标准：竣工后，甲方公司接到承包方递交的彼此签字的竣工单和税票后60日内100%支付。若招标方接到竣工单和税票后延迟支付，承包方向甲方明确提出支付违约金或罚款的申请书，招标方需在接到书面形式申请之日起15日内付款承包方合同违约金或罚款。

五、此次关联交易的目地及对企业的危害

本次交易有益于拓展哈萨克斯坦钻探工程销售市场，继续发挥工程项目服务一体化水平的优点，为国外区块链开发设计给予高质高效的配套方案。此次关联方交易符合公司业务流程发展的需求，不会对公司的经营情况、经营业绩产生不利影响。

六、此次关联方交易理应履行决议程序流程

1、股东会决议状况

公司在2023年3月6日召开第三届股东会第三十二次会议，例会应参加的董事人数7人，具体参加的执行董事7人。此次会议参加决议总数及集结、举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。大会审议通过了《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的议案》，关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决，该提案允许投票数为4票，否决票值为0票，反对票值为0票。允许如果企业全资孙公司Petro企业招标，与TOG企业签定坚戈油田钻井技术咨询大包包合同书，合同总金额不得超过15,200,000,000.00坚戈（约合人民币24,168.00万余元）。

该项买卖尚须得到股东会的批准，与本关联方交易有利益关系的关联人将舍弃履行在股东大会上对于该提案的选举权。

此次关联方交易事宜早已独董事先认同并做出了赞同的单独建议。

2、独董事先认同建议

此次关联方交易严格执行企业投标管理办法，计算成本费、开展风险评估、明确合理利润，依法履行所规定的投标管理审批流程，按地方政府要求招投标。此买卖符合公司业务发展战略，如果按照投标价招标，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东权益。

大家同意将该事项提交公司第三届股东会第三十二次会议审议。

3、独董建议

此次关联方交易合乎公司战略规划，依法履行企业投标管理要求程序流程，若以投标价招标，不伤害公司或者公司股东合法权利。通过对投标项目调研分析及价格计算，此次关联方交易事宜对我们公司生产运营不容易组成不良影响。大家允许《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的议案》。

4、董事会审计委员会审查意见

此次关联方交易具体内容合理合法、合理，不会有违背最新法律法规及其它要求的情况。本次交易不构成资产重组，交易方案具有必要性和可执行性，买卖定价方式合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定及要求。此买卖符合公司业务发展战略，如果按照投标价招标，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东权益。

特此公告。

中曼石油天燃气集团股份有限公司股东会

2023年3月7日

证券代码：603619证券简称：中曼石油公示序号：2023-014

中曼石油天燃气集团股份有限公司

有关2023年第一次股东大会决议

提升临时性提议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会相关情况

1.股东会的种类和届次：

2023年第一次股东大会决议

2.股东会举办时间：2023年3月17日

3.除权日

二、提升临时性提议的说明

1.提案人：上海市中曼投资控股有限公司

2.提议程序流程表明

企业已经在2023年3月1日公示了股东会举办通告，独立拥有26.59%股权股东上海市中曼投资控股有限公司，在2023年3月6日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。

3.临时性提议具体内容

《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的议案》

为推进坚戈油气田生产项目进度，尽早提高坚戈油气田生产量，2023年2月13日，TengeOil&Gas(一家申请注册在白俄罗斯地区企业，下称“TOG”)根据白俄罗斯对外开放招标网站发布坚戈油田钻井工程服务招标信息，企业全资孙公司PetroPetroleumandNaturalGasServicesLLP(下称“Petro企业”)为招投标行为主体参加此次招投标，投标结论将于哈萨克斯坦招标网予以公示。若Petro企业成功中标，Petro公司拟与TOG签定以上钻探工程项目合同，预估合同总金额不得超过15,200,000,000.00坚戈（约合人民币24,168.00万余元）。主要内容详细公司在同一天公布的《关于为坚戈油田提供钻井工程服务暨关联交易的公告》（公示序号：2023-013）。

三、除了以上提升临时性提议外，公司在2023年3月1日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、提升临时性提议后股东会的相关情况。

(一)现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月17日9点30分

举办地址：上海浦东新区江山路3998号公司会议室

(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月17日

至2023年3月17日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(三)除权日

原公告的股东会除权日不会改变。

(四)股东会提案和网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案主要内容详细公司在2023年3月1日和2023年3月7日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海交易所网址(www.sse.com.cn)里的公示以及后续企业上海证券交易所网址公布的股东会会议资料。

2、特别决议提案：1、2

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：3

应回避表决的相关性股东名称：上海市中曼投资控股有限公司、朱逢学、李玉池、上海市共兴投资中心（有限合伙企业）、上海市共促投资中心（有限合伙企业）、上海市共远投资中心（有限合伙企业）

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

特此公告。

中曼石油天燃气集团股份有限公司股东会

2023年3月7日

●上报文档

公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容

配件：法人授权书

法人授权书

中曼石油天燃气集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月17日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603619股票简称：中曼石油公示序号：2023-015

中曼石油天燃气集团股份有限公司

有关向特定对象发行新股申请办理

得到上海交易所审理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

中曼石油天燃气集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月4日接到上海交易所（下称“上海交易所”）开具的《关于受理中曼石油天然气集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证指数上审（并购重组）〔2023〕83号）。上海交易所对企业递交发行证券募集说明书以及相关申报文件展开了核查，觉得此项申报文件完备，适用法律规定方式，确定给予审理并按规定进行审查。

公司本次发行新股事宜有待上海交易所审批并获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许登记注册的确定后才可执行，能不能从而获得允许注册文件尚存在不确定性，企业将依据证监会、上海交易所审核工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中曼石油天燃气集团股份有限公司

股东会

2023年3月7日