证券代码：600906证券简称：财达证券公示序号：2023-005
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月6日
(二)股东会举办地点：河北石家庄自强路35号股票庄家国际金融中心2321会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，选用当场网络投票和网上投票相结合的举办，公司董事长翟建强老先生上台演讲，会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理曹磊出席此次会议；企业一部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于公司合乎公开增发A股个股标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.00、提案名字：关于公司公开增发A股个股计划方案的议案
2.01、提案名字：发行新股类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02、提案名字：发行方式和发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03、提案名字：发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04、提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.05、提案名字：定价基准日、发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.06、提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.07、提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.08、提案名字：募集资金用途及金额
决议结论：根据
决议状况：
2.09、提案名字：本次发行进行前期值盈余公积的处置预案
决议结论：根据
决议状况：
2.10、提案名字：此次决定的有效期
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于公司公开增发A股个股应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于公司公开增发A股个股募集资金使用的可行性方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于公司上次募集资金使用情况的报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于公司公开增发A股个股摊薄即期回报、弥补对策以及相关行为主体约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于公司公开增发A股个股涉及到关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关与此次公开增发特定对象签定附条件生效的股份认购协议的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于公司未来三年股东回报整体规划（2022-2024年度）的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关报请股东会受权股东会及董事会受权经营办理公司公开增发A股个股相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关报请股东会准许大股东可免于以要约承诺方法加持公司股权的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、2023年第一次股东大会决议决议的所有提案均是特别决议提案，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已经获得出席本次股东会股东所拥有投票权总量的三分之二以上根据。
2、2023年第一次股东大会决议对其提案2、3、4、6、7、8、10、11决议时，唐山钢铁集团有限公司、河钢集团投资控股有限公司、河北省财达企业管理咨询有限公司、河北省达盛商贸有限公司回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：黄国家宝藏、陈帅
2、律师见证结果建议：
财达证券有限责任公司2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论合法有效。
四、备查簿文件名称
1、财达证券有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定；
2、北京嘉源法律事务所有关财达证券有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
财达证券有限责任公司股东会
2023年3月7日
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