证券代码：603518证券简称：锦泓集团公示序号：2023-021
可转债编码：113527可转债通称：维格可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●可转债编码：113527可转债通称：维格可转债
●转股价格：9.75元/股
●股权转让时限：2019年7月30日至2025年1月23日
●此次开启转股价格调整标准期间从2023年2月20日开始计算，截止到2023年3月6日，企业股票累计5个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%（即8.78元/股），有可能会开启转股价格往下修正条款。
一、可转债发行发售概述
经中国保险监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装集团股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监批准[2018]1971号）审批，锦泓服装集团股份有限公司（下称“企业”）于2019年1月24日发行了746引马镇可转换公司债券。每个颜值100元，发售总金额74,600万余元。
经上海交易所自律监管认定书[2019]31号文允许，企业74,600万余元可转换公司债券将在2019年2月19日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“维格可转债”，债卷编码“113527”。
根据有关标准及《维格娜丝时装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业本次发行的“维格可转债”自2019年7月30日起可转换为公司发展普通股票，初始转股价格为14.96元/股，全新转股价格为9.75元/股。转股价格调节情况如下：
2019年5月30日，“维格可转债”因执行2018年股东分红事宜，转股价格由原始的14.96元/股调整到10.52元/股，主要内容详细企业公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《维格娜丝时装股份有限公司关于“维格转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2019-046）。
2020年8月5日，“维格可转债”因企业股票连续二十个交易时间含有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的90%，董事会及股东大会审议根据对转股价格开展往下调整的议案，转股价格由10.52元/股调整到9.85元/股。主要内容详细企业公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于向下修正“维格转债”转股价格的公告》（公示序号：2020-053）。
2022年3月22日，因为公司非公开发行导致公司总市值提升，所以对转股价格展开了往下调整，转股价格由9.85元/股调整到9.75元/股。主要内容详细企业公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《锦泓时装集团股份有限公司关于“维格转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2022-017）。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续二十个交易时间中起码有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日平均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况二十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，企业需在上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）和证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
公司在2022年8月20日公布了《锦泓时装集团股份有限公司关于不向下修正“维格转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-054），董事会确定此次不往下调整“维格可转债”的转股价格，且自此次股东会表决通过生效日6个月（2022年8月19日至2023年2月18日），如再度开启“维格可转债”转股价格往下调整标准，亦不明确提出往下调整计划方案。自此次股东会表决通过生效日满6个月之后，若公司股价再次开启“维格可转债”转股价格的往下调整标准，到时候董事会将再行召开工作会议再决定是否履行“维格可转债”转股价格的往下调整支配权。
此次开启转股价格调整标准期间从2023年2月20日开始计算，截止到2023年3月6日企业股票累计5个交易日内收盘价格小于“维格可转债”本期转股价格的90%（即8.78元/股），有可能会开启“维格可转债”价钱的往下修正条款。若将来开启转股价格往下修正条款，即企业股票在任何持续20个交易日内中起码有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的90%时，到时候董事会将召开工作会议再决定是否履行转股价格的往下调整支配权。
三、风险防范
企业将依据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“维格可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
锦泓服装集团股份有限公司股东会
2023年3月7日
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