证券代码：603278证券简称：伟业股权公示序号：2023-018
可转债编码：113535可转债通称：伟业可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月6日
(二)股东会举办地点：企业六楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会建议举办。公司董事长窦勇老先生上台演讲。大会集结及举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理参加；一部分管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2.01、提案名字：本次发行证券类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：发行方式和发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发售目标
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：定价基准日、发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：此次向特定对象发售前企业期值盈利的分配
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：本次发行决定的有效期
决议结论：根据
决议状况：
2.11提案名字：此次募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报的规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德和衡法律事务所
侓师：冯燕晋、马龙飞
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及最新法律法规的相关规定，此次股东会决议结论合理合法、合理。
特此公告。
山东省伟业有限责任公司
股东会
2023年3月7日
●手机上网公示文档
北京德和衡法律事务所关于山东伟业有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书
●上报文档
山东省伟业有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有