证券代码：688096证券简称：京源环保公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月6日
（二）股东会举办地点：江苏南通市崇川区通欣路109号企业五楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长李江湖老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。此次会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、公司副总经理兼董事长助理苏海娟女性出席本次大会；整体高管人员以当场或通信的形式出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.00提案名字：《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.01提案名字：《修订〈股东大会议事规则〉》
决议结论：根据
决议状况：
1.02提案名字：《修订〈董事会议事规则〉》
决议结论：根据
决议状况：
1.03提案名字：《修订〈独立董事工作制度〉》
决议结论：根据
决议状况：
1.04提案名字：《修订〈对外投资管理制度〉》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于拟购买房产并签署〈房产买卖合同〉暨关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的相关说明
1、提案4为特别决议议案,早已出席本次股东会股东及公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上允许根据；
2、提案3、提案4已对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京德恒（深圳市）法律事务所
侓师：李晖、马对外开放
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次会议的集结、举办程序流程、当场出席本次大会工作的人员及其此次会议的召集人的法律主体、此次会议的提案及其决议程序流程、决议结论均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议申请的决定合法有效。
特此公告。
江苏省京源环保有限责任公司股东会
2023年3月7日
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