证券代码：600678证券简称：四川金顶公示序号：2023-026
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月6日
(二)股东会举办地点：四川省峨眉山市乐都镇雷力一组55号企业二楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，大会采用当场网络投票和网上投票相结合的。公司董事长梁斐老先生组织此次会议。会议召开及表决方式合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，到场4人，执行董事赵质斌老先生、独董刘民老先生、贺志勇老先生由于工作原因未列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，公司监事王书容女性个人原因、赵旭女性由于工作原因未列席会议；
3、董事长助理杨业老先生列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于公司合乎非公开发行标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于公司2023年度公开增发A股个股计划方案的议案
2.01提案名字：发行新股的类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
2.02提案名字：发行方式和发行日期
决议结论：根据
决议状况：
2.03提案名字：发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
2.04提案名字：定价基准日、发行价及定价原则
决议结论：根据
决议状况：
2.05提案名字：发行数量
决议结论：根据
决议状况：
2.06提案名字：限售期
决议结论：根据
决议状况：
2.07提案名字：募集资金用途
决议结论：根据
决议状况：
2.08提案名字：此次公开增发前期值盈余公积的所属
决议结论：根据
决议状况：
2.09提案名字：此次公开增发股东会议决议的有效期
决议结论：根据
决议状况：
2.10提案名字：上市地点
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于公司2023年度公开增发A股个股应急预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：非公开发行募集资金使用可行性分析报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关不用编写上次募集资金使用情况汇报的解释
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关非公开发行涉及到关联方交易暨与特定对象签定附条件生效的股权认购合同的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关报请股东会准许洛阳市均盈私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）可免于以全面要约收购方法增持股份的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关非公开发行摊薄即期回报的风险防范及弥补对策的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关报请股东会受权股东会全权负责申请办理相关此次非公开发行相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于调整控股子公司洛阳市金泰环保装饰材料产业园区项目资金来源的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于公司2023年度向特定对象发售A股新股发行策略的论述数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案1、提案2、提案3、提案4、提案6、提案7、提案8、提案10、提案11主要内容涉及到关系公司股东，自然人股东深圳市质朴至醇创投企业（有限合伙企业）（投票权受托方洛阳市均盈私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业））、梁斐老先生对于该提案回避表决。
此次股东会提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案11为独特决定事宜，须经出席会议并有投票权股东及股东代表持有表决权的三分之二以上根据。别的提案均是普通决议事宜，须经出席会议并有投票权股东及股东代表持有表决权的二分之一之上根据。
此次股东会提案归属于危害中小股东权益的重大事情，企业对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：泰和泰律师事务所
侓师：舒明杰、啊牛子日
2、律师见证结果建议：
律师认为：公司本次股东会的招集、举办程序流程，列席会议工作人员资格、股东会召集人资质及此次股东会的决议程序流程均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其它最新法律法规的相关规定，此次股东会所形成的决定合理合法、合理。
特此公告。
四川金顶（集团公司）有限责任公司
股东会
2023年3月6日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有