证券代码：600605证券简称：汇通能源公示序号：临2023-012

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

企业第十届股东会第二十八次会议以7票允许、0票抵制、0票放弃表决通过《关于修订公司章程及附件的议案》，企业第十届职工监事第二十二次大会以3票允许、0票抵制、0票放弃表决通过《关于修订公司章程及附件的议案》，为进一步提升企业治理水平，保证公司规章制度与安全监管政策法规有机结合，依据新修订或公布的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等行政规章及管控标准，公司拟对《公司章程》及附件开展修定。

一、《公司章程》修定状况

二、《股东大会议事规则》修定状况

三、《董事会议事规则》修定状况

四、《监事会议事规则》修定状况

《公司章程》以及配件中别的修定系非实际性修定，如段落格式、条文序号、标点符号的调节等，因不属于权利与义务变化，不会再作一一比照。新修订全篇见企业同日公布的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》。

此次《公司章程》以及附件的修定要递交股东大会审议。

特此公告。

上海市汇通能源有限责任公司股东会

2023年3月7日

公司代码：600605公司简称：汇通能源

上海市汇通能源有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展规划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

拟以企业总市值为基准，每10股发放股利1.00元（价税合计）。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

（一）房产租赁

企业上海商业管理部门承担上海房产的招商租赁及经营管理，主要有三种运营模式。（1）自营模式：对原有物业管理自主装修改造，并运营管理；（2）合作方式：房子持有者与主要从事城市旧改业务流程的专业公司协作，改造运营陈旧新项目；（3）租赁方式：将拥有物业管理立即租赁，由承租方改造和改建。企业主要包含直营和租赁二种运营模式。

（二）物业管理服务

企业物业管理服务大多为写字楼物业服务项目，该细分领域慢慢展现轻资产化及其线上化的发展方向。随着经济稳定增长可持续性发展，领域从“规模性开发设计”转为“精细化营销”。将来，经济中短时间平稳发展呈修复趋势，在我国居民消费水平提升，社会消费品零售总额逐年上升，新型业态展现出一个新的交易魅力，城镇化发展发展趋向不断拉涨商业服务市场的需求，写字楼物业服务项目将来市场前景广阔。

（三）美居装修

美居装修业务流程通常是企业为必须的居民给予住房、店面、公司办公室、公共物业建筑装修、设计施工、家具电器等一体化服务。依据古风装饰产业协会资料显示，2020年在我国家装市场规模达26,163亿人民币，预计到2025年将达37,817亿人民币，复合增长率7.6%，室内空间宽阔。

（四）房产开发及销售

企业房产开发与产品销售的经营模式以自主研发市场销售为主导。2022年，全国各地房地产开发投资13.29万亿，比上年降低10%。全国各地房产销售总面积13.58亿平方米，比上年降低24.3%，销售额13.33万亿，比上年降低26.7%。1-12月总计市场销售平均价9813.8元/平米，比上年降低3.2%。受宏观经济政策产生的影响，房地产业经营压力进一步加剧，企业从“拼速率、拼经营规模”返回“拼商品、拼服务项目”、提高运营管控高效率、推进营销渠道、提升现金流管理。长远来看，会计稳定、产品竞争力优异、运营管控能力很强的房地产企业将获得更多发展机会与市场核心竞争力。

（一）房产租赁

企业所持有的物业管理分布在上海市好几个行政区域，租赁总建筑面积过万平方米行政区有虹口、闵行区、宝山区等。企业在城市里中心地带，如虹口、宝山区房产物业管理主要运用于办公室和商业经营，入住率高，房租做到或稍高于附近平均。企业好几处在租房子产坐落于城市发展重污染区域，如上海浦东新区、闵行区、宝山区，已经相继资金投入运营，在城市里产业结构升级和产业升级的过程当中，预计给他们带来平稳的盈利。

2022年，企业已经与上海市虹口区住房保障和房产管理局签署了东余杭路949号《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》，并已经在2022年12月7日接到拆迁补偿款全额的，详细公司在2022年12月9日公布的公示（2022-048）。

截止到2022年底，公司已经纳入征缴范畴的是上海市杨浦区平凉路583号、平凉路624号及虹口区舟山路349弄9-47号（东余杭路988号），企业将积极与有关部门开展商谈，完成利润最大化。

（二）物业管理服务

企业写字楼物业服务项目主要包含百年德化的商业运营及苏州地区一部分租赁商业服务资产配套设施物业管理服务。“百年德化·风韵购物公园”坐落于郑州德化街，占地总面积51.53亩，建筑面积近6万平方。2022年9月，百年德化地下一层下沉广场“德化100号”隆重开幕，不断为项目引流方法、创收做正奉献，但鉴于宏观经济政策、二七下穿隧道工程围挡等各项因素的影响，2022年物业管理服务完成收益3,318万余元，同比下降5.99%。

（三）美居装修

企业2021年扩展物业管理服务范畴，进行美居家生活装业务流程，为提高业务能力竞争能力，2022年公司在店铺、公司办公室、幼稚园等行业发掘写字楼物业及公共物业商机，为用户提供建筑装修、设计施工、家具电器等一体化服务。2022年，美居装修业务流程完成收益1,282万余元，同比增长311.48%。

（四）房产开发及销售

企业有一个在研发里的建筑项目，即南昌广州路新项目。报告期，南昌广州路项目结束住房销售面积51,647㎡，车位销售518个，2022年实现签订收益57,125万余元。

因房产开发业务流程“开发设计在前面、交货后结转收入”的行业特征，此项目并未实现营业收入。

3公司主要会计数据和财务指标分析

3.1近3年关键会计数据和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键会计数据

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入10,848.38万余元，完成归属于母公司股东纯利润926.80万余元，造成经营活动现金流量净收益35,713.30万余元。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600605证券简称：汇通能源公示序号：临2023-006

上海市汇通能源有限责任公司

有关2022本年度利润分配预案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股派发现金红利0.1元（价税合计）。

●此次股东分红以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额，并将在有关声明中公布。

一、利润分配方案具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，上海市汇通能源有限责任公司（下称“企业”）总公司期终可供分配利润为人民币312,974,162.97元。经公司第十届股东会第二十八次会议决议，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每一股派发现金红利0.1元（价税合计）。截止到2023年3月6日，企业总市值206,282,429股，为此测算总计拟派发现金红利20,628,242.90元（价税合计），占2022年公司归属于上市公司公司股东纯利润的222.58%。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内企业总市值产生变化，公司拟保持每一股分派额度不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年3月6日，公司召开第十届股东会第二十八次会议，以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

（二）独董建议

企业2022本年度利润分配预案的股票分红占比已经达到当初达到的可分配利润的30%，合乎法规和《公司章程》中有关年底分红事项要求，充分考虑了企业目前的业务发展必须、获利能力、融资需求等多种因素，不存在损害公司股东特别是中小型股东利益的情形，并且也有利于公司长期稳定发展。企业2022本年度利润分配预案经第十届股东会第二十八次会议审议根据，决议程序流程公开化，决议程序流程合乎法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事一致同意该提案并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会会议的举办、决议和表决状况

2023年3月6日，公司召开第十届职工监事第二十二次大会，以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。

特此公告。

上海市汇通能源有限责任公司股东会

2023年3月7日

证券代码：600605证券简称：汇通能源公示序号：临2023-011

上海市汇通能源有限责任公司

有关2023本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●本事宜不用递交股东大会审议。

●预计的关联方交易属正常运营业务流程，不受影响上海市汇通能源有限责任公司（下称“企业”）自觉性，亦也不会对关联企业造成依赖感。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、企业第十届股东会第二十八次会议以4票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况及2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事路往前老先生、赵殿华先生和赵永老先生回避表决，由并不是关联董事一致通过。

2、本次交易在股东会决议前已经取得公司独立董事的事先认同。

3、公司独立董事就此次关联方交易发布了赞同的单独建议，详细如下：

企业2022本年度日常关联交易具体本年利润在2022今年初预估额度内，2023年日常关联交易预估本年利润有效。在股东会决议关联方交易事宜时，关联董事依法履行回避表决责任，未影响企业及其它公司股东，尤其是中小股东利益。人们允许该提案具体内容。

（二）上次日常关联交易的预期和实施情况

1.劳务，2022年具体成交额2,245.12万余元，比预估少1,824.88万余元，关键因关联企业要求大跳水。

企业：rmb，万余元

2.购买东西、接纳劳务公司，2022年具体成交额454.21万余元，比预估少885.79万余元，关键因为公司一部分业务流程未具体进行。

企业：rmb，万余元

二、2023本年度日常关联交易额度预估及定价原则

结合公司2022年日常关联交易实际发生状况，融合2023年公司房产开发业务流程和今后业务发展必须，及其完成企业2023年经营计划的需要，现预估企业2023本年度日常关联交易的产生状况，报告如下：

1.给予产品、劳务，2023年预估成交额1,845.00万余元。

企业：rmb，万余元

2.购买东西、接纳劳务公司，2023年预估成交额1,610.00万余元。

企业：rmb，万余元

以上2023年日常关联交易信用额度，在各种别预估额度范围之内，可能按照实际要调整关联方交易行为主体。

二、关联人讲解和关联性

1.郑州绿都房产有限责任公司

公司类型：有限公司

统一社会信用代码：91410100750714360F

法人代表：路往前

注册资金：3,000万余元

公司注册地址：郑州市二七区德化街100号3层B305号

业务范围：房产开发；房产租赁

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持仓100%

关联性：间接控股公司股东掌控的分公司

关键财务报表：截止到2022年12月31日，资产总额77,132.16万余元，资产总额2,089.16万余元，2022年实现营业收入682.03万余元，纯利润-1,098.03万余元，以上财务报表没经财务审计。

2.洛阳绿畅置业有限公司

公司类型：有限公司

统一社会信用代码：91410300MA47B21A40

法人代表：张乡盛

注册资金：5,000万余元

公司注册地址：洛阳市洛龙区开元大道与子美街交叉路口东北方

业务范围：房地产开发与经营（凭合理资质证运营），房产租赁。涉及到企业经营范围，应取得有关部门批准后才可运营

股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司拥有100%股份

关联性：间接控股公司股东掌控的分公司

关键财务报表：截止到2022年12月31日，资产总额249,588.89万余元，资产总额-47,521.01万余元，2021年实现营业收入0万余元，纯利润-45,270.00万余元，以上财务报表没经财务审计。

3.郑州宇通投资有限公司

公司类型：别的有限公司

统一社会信用代码：91410100749214393L

法人代表：汤玉祥

注册资金：80,000万余元

公司注册地址：郑州高新经济开发区长椿路8号

业务范围：轿车及汽车零部件、新能源车以及充电电池、电动机、全车控制系统的研发、设计方案、生产制造及销售、技术咨询；数据服务；高新技术产业投资和经营；国际贸易；水利工程、电力机械、金属结构件的生产与销售；房产租赁；工程机械设备、混凝土泵、专用车生产、营销和租用；机械维修；对外承包工程业务流程。之上凡涉及到国家专项所规定的凭许可证书、资质证生产制造、运营。

股东情况：郑州通泰志合企业管理中心（有限合伙企业）拥有85%股份，郑州市亿仁建材有限公司拥有15%股份。

关联性：控股股东出任执行董事的企业

关键财务报表：截止到2021年12月31日，资产总额5,208,552.76万余元，资产总额2,612,284.28万余元，2021年实现营业收入2,825,446.28万余元，纯利润75,150.82万余元，以上财务报表早已财务审计。

4.宇通客车有限责任公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91410000170001401D

法人代表：汤玉祥

注册资金：221,393.9223万余元

公司注册地址：郑州市管城回族区郑州宇通路6号

业务范围：运营本公司自产自销商品以及相关科技的出口业务；运营本工厂生产、科学研究所需要的原料采购、工业设备、仪表设备、零配件以及相关科技的进口业务；运营本公司的进料加工和“三来一补”业务流程；改装汽车、挂斗、客运车五金交电配件、客运车汽车底盘、信息安全设备、智能车载机器的设计方案、生产与销售；机械加工制造、汽车整车及零部件的科研开发、出让、咨询与服务项目；通用性仪表设备生产制造及销售；质量检验技术咨询；摩托、老车五金交电、电气产品、五金交电、百货商店、互联网汽车、化工原材料（没有易燃易爆物品化学危险品）、润滑油的市场销售；汽车修理（限子公司凭据运营）；酒店住宿、饮食搭配服务项目（限其子公司凭据运营）；普通货运；仓储物流（除易燃物资供应）；租赁行业；旅游管理；道路旅客运输；县际非定线度假旅游、市际非定线度假旅游；软件和信息技术，网络平台、安全性、数据信息、数据服务；第二类电信增值里的信息服务业务（没有固定不动网电话信息服务和互联网信息服务）；运营第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械产品（详细许可证书）；保险兼业代理；对外承包工程业务流程；工程项目（建设和）管理和服务；新能源技术配套设施基础设施建设设计咨询、建设和运行管理；通信设备、警用器材、检测仪器销售业务；电子计算机系统集成。涉及到企业经营范围，应取得有关部门批准后才可运营

股东情况：郑州宇通投资有限公司立即及间接性总计持仓41.65%，别的群众股东持股58.35%。

关联性：控股股东出任执行董事的企业

关键财务报表：截止到2021年12月31日，资产总额3,216,589.10万余元，资产总额1,534,312.13万余元，2021年实现营业收入2,323,346.32万余元，纯利润61,378.53万余元，以上财务报表早已财务审计。

5.上海瑞都置业有限公司

公司类型：有限公司

统一社会信用代码：91310106MA1FY2MT0G

法人代表：路往前

注册资金：12,874.8761万余元

公司注册地址：上海市静安区中山北路470号5幢7层730室

业务范围：房产开发，物业管理服务，企业管理咨询，营销策划，财税咨询，建筑材料、日用品销售业务。

股东情况：上海市绿鑫置业有限公司拥有100%股份

关联性：间接控股公司股东掌控的分公司

关键财务报表：截止到2022年12月31日，资产总额11,059.52万余元，资产总额10,783.07万余元，2022年实现营业收入10,206.27万余元，纯利润1,514.42万余元，以上财务报表没经财务审计。

6.郑州绿都地产集团股份有限公司

公司类型：别的有限责任公司

统一社会信用代码：9141010074251254X9

法人代表：赵殿华

注册资金：140,000万余元

公司注册地址：郑州经济技术开发区金秋时节路98号金秋嘉苑三号院9栋楼物业服务中心206室

业务范围：房地产开发与经营，房产租赁；房地产中介服务；企业管理咨询；物业管理服务；酒店管理服务；建筑材料、日用品的批发零售；从业货品和技术的外贸业务

股东情况：郑州市亿仁建材有限公司拥有16.11%股份，别的普通合伙人拥有83.89%股份

关联性：间接控股公司股东

关键财务报表：截止到2021年12月31日，资产总额4,612,389.28万余元，资产总额1,011,144.93万余元，2021年实现营业收入1,206,854.07万余元，纯利润13,501.41万余元，以上财务报表没经财务审计。

7.郑州市一品聚建材有限公司

公司类型：别的有限公司

统一社会信用代码：91410104MA4107G73X

法人代表：吴雪

注册资金：2,000万余元

公司注册地址：郑州市管城区十八里河镇郑州宇通工业园区F04-006号

业务范围：市场销售：预包装兼散装熟食、针织品、生活用品、陶瓷艺术品、五金交电、日化用品、护肤品、保健品、包装制品、塑胶制品、服饰、服装鞋帽、箱包皮具、珠宝饰品、电子计算机及附属设备、通信器材（无线电管制器械以外）、皮革、办公设备、照明器材、不锈钢金属制品、铝合金制品、厨房用品、玻璃钢制品、建筑钢材、电子设备、酒店用品批发、专业音响设备、环境卫生商品、摄影器材、机械设备、文体用品、花卉苗木（没有种籽）、电动车五金交电、初级农产品、奶制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售：烟草、雪茄烟；婚庆策划服务项目；大会及展览设计方案策划；企业管理咨询；餐饮经营；国内旅游业务；从业货物和科技的外贸业务，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外；电子计算机图文制作；设计方案、制做、代理商、公布中国广告服务。

股东情况：拉萨市德宇初创建材有限公司持仓70%，吴雪持仓30%。

关联性：控股股东出任执行董事的企业掌控的分公司

关键财务报表：截止到2022年12月30日，资产总额8,248.57万余元，资产总额2,834.82万余元，2022年实现营业收入12,254.03万余元，纯利润172.33万余元，以上财务报表没经财务审计。

8.郑州市颢翰科技公司

公司类型：有限公司

统一社会信用代码：91410122MA9G94RD68

法人代表：张延超

注册资金：1,000万余元

公司注册地址：河南郑州市中牟县牟过滤网与景明街东北方车辆工业区佳运达产业基地06号

运营范围：一般项目：化工新材料产品研发；铝门窗生产制造生产加工；门窗销售；金属门窗建筑施工；技术性玻璃钢制品生产制造；技术性玻璃钢制品市场销售；建筑材料销售；建筑材料市场销售；保温隔热材料市场销售；塑胶制品生产制造；隔热保温和吸音材料生产制造；隔热保温和吸音材料市场销售；耐火保温材料生产制造；耐火保温材料市场销售；五金产品批发；金属制造市场销售；涂料销售（没有危化品）；建筑新材料生产制造（没有危化品）；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：各种建设工程施工主题活动；建筑智能化系统设计方案；建筑智能化建筑施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）

股东情况：江苏省颢丰建筑工程有限公司拥有100%股份

关联性：间接控股公司股东掌控的分公司

关键财务报表：截止到2022年12月31日，资产总额3,581.40万余元，资产总额708.06万余元，2022年实现营业收入3,084.71万余元，纯利润-154.58万余元，以上财务报表没经财务审计。

9.河南省颢腾建筑工程有限公司

公司类型：有限公司

统一社会信用代码：91410581MA483XCG54

法人代表：张延超

注册资金：1,000万余元

公司注册地址：河南安阳市林州市工程建筑总部大厦B座Q026号

业务范围：许可经营项目：房屋建筑和市政基础设施新项目施工总承包；建筑智能化建筑施工；各种建设工程施工主题活动；配电设备承装、承修、承试；电气设备安装服务项目；住房室内装饰装修；工程施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程工程施工；拆除工程工作（爆破工程以外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：园林工程工程施工；体育场地设施建筑施工；土石方工程施工；金属门窗建筑施工；建筑材料销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

股东情况：江苏省颢丰建筑工程有限公司拥有100%股份

关联性：间接控股公司股东掌控的分公司

关键财务报表：截止到2022年12月31日，资产总额2,907.97万余元，资产总额-6.52万余元，2022年实现营业收入1,958.87万余元，纯利润-6.40万余元，以上财务报表没经财务审计。

10.河南省绿都物业管理服务有限责任公司

公司类型：有限公司

统一社会信用代码：91410104744079735K

法人代表：杨鹏

注册资金：17,000万余元

公司注册地址：河南郑州市管城回族区郑汴路76号绿都城市广场2模块408室（下转D18版）