证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-024

公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次会议并没有否定提案。

2、此次会议不属于变动上次股东会议决议。

一、会议召开的现象

招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“企业”）分别于2023年2月18日及2023年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网发表了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》。

企业2023年第一次股东大会决议于2023年3月6日在下午2:30在总公司会议室召开。大会选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的。会议由董事会集结，老总许永军因工无法出席本次股东会，经过半数执行董事举荐，由执行董事、经理蒋铁峰组织。会议的集结、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》和我们公司《公司章程》的有关规定。

二、会议的参加状况

列席会议股东及公司股东委托代理人269人，意味着股权6,087,722,670股，占我们公司有投票权股权数量78.66%，当场参加股东会股东及公司股东委托代理人23人，意味着股权5,088,340,032股；根据网上投票股东共246人，意味着股权999,382,638股。

企业一部分执行董事、公司监事及高管人员出席此次会议，广东省信达法律事务所张山林侓师、金川侓师列会印证。

三、会议的决议状况

大会审议通过了所有提案，提案1至议案21以特别决议根据。

各提案的实际决议情况如下：

提案1、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易合乎最新法律法规的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案2、有关公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易计划方案的议案

2.01交易对方

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.02看涨期权

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.03看涨期权的成交价

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.04付款方式

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.05发行股份购买资产

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.06发售股份的种类和颜值

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.07定价基准日及发行价

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.08发行数量

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.09股份锁定期

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.10发售分配

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.11期值盈利分配

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.12过渡期损益分配

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.13财产交收及合同违约责任

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.14业绩补偿及减值测试

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.15募集配套资金

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.16发行新股的类型和颜值

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.17发行方式及发行日期

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.18发售目标及申购方法

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.19发行数量和募资额度

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.20定价基准日、发行价和定价原则

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.21锁定期分配

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.22募集资金用途

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.23本次发行前企业期值盈余公积安排

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.24本次发行的上市地点

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

2.25本次交易决定有效期限

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案3、有关《招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》以及引言的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案4、关于公司与深投控、招商局投资发展签定附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制1,004,378股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0938%；放弃1,300股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0001%。

提案5、关于公司与深投控、招商局投资发展签定附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案6、关于公司与招商局投资发展签定附条件生效的《业绩补偿协议》、《非公开发行股份认购协议》的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案7、有关本次交易组成关联交易的提案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案8、有关本次交易不构成资产重组的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案9、有关本次交易不构成重组上市的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案10、有关本次交易合乎《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条要求的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案11、关于公司本次交易合乎《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条要求的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案12、有关本次交易合乎《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条要求的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案13、有关本次交易执行法定条件完备性、合规及递交法律条文有效性的表明提案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制1,004,378股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0938%；放弃1,300股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0001%。

提案14、有关准许本次交易相关的财务审计报告、审查文件和分析报告的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案15、有关本次交易资产评估机构的自觉性、评估假设前提条件合理化、评价方法与评估目的相关性及其评定市场定价公允性的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案16、有关本次交易摊薄即期回报的现状分析及弥补对策和相关承诺事项的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案17、有关《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之房地产业务专项自查报告》以及相关约定的提案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案18、关于公司出示有关承诺书的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案19、有关企业股票价格调整没有达到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》技术标准的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案20、有关报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的事宜的议案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,069,993,883股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的99.9061%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃134,500股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0126%。

提案21、关于公司制订《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的提案

在其中，除直接或总计持有公司股份占比5%之上股权股东之外的公司股东投票选举结论：允许1,059,150,111股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的98.8936%；抵制871,178股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的0.0813%；放弃10,978,272股，占该等公司股东所持有效投票权股权总量的1.0250%。

四、侓师开具的法律意见

广东省信达法律事务所张山林侓师、金川侓师当场承载了此次股东会，并提交了《法律意见书》，其总结性建议如下所示：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，非常符合现行标准《公司章程》的相关规定，参加或列席工作人员资质、召集人资质合理合法、合理，此次股东会的决议程序合法，大会所形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》合理合法、合理。

《法律意见书》全篇随本公告公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

招商局蛇口工业区控投有限责任公司股东会

二二三年三月七日