证券代码：002857证券简称：三晖电气公示序号：2023-012

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都三晖电气有限责任公司（下称“企业”）控股子公司郑州三晖电子科技有限公司（下称“三晖电子器件”）于近日接到河南省省科学技术厅、河南省财政厅、国税总局河南省税务局协同授予的《高新技术企业证书》，宣布已通过我国高新技术企业认定，证书号为GR202241001041，颁证日期是2022年12月1日，期限为三年。

根据我国对高新企业的有关税收政策，三晖电子器件此次根据高新技术企业认定起连续三年享受国家有关高新企业的有关税收优惠政策，按15%的税率缴纳税款。之上税收政策不受影响企业对2022年度经营效益的预估。

特此公告。

成都三晖电气有限责任公司

股东会

2023年3月7日

证券代码：002857证券简称：三晖电气公示序号：2023-011

成都三晖电气有限责任公司

有关控股子公司项目投资开设合资企业的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

成都三晖电气有限责任公司（下称“企业”）控股子公司上海三晖联璟身心健康科技有限公司（下称“联璟身心健康”）、郑州三晖电压互感器有限责任公司（下称“三晖电压互感器”）与珠海横琴岛德国威能新能源技术投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“德国威能项目投资”）、深圳市德国威能自主创新科技有限公司（下称“深圳市德国威能”）、珠海横琴岛动力之源新能源技术投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“动力之源”）及其普通合伙人晓静平先生于2023年3月5日在上海市一同签订了《关于合资公司之投资合作协议》（下称“投资合作协议”），拟合作投资开设中外合资企业“深圳三晖能源技术有限责任公司”（公司名字为暂定名，以市场监管局最后审批为标准，下称“合资企业”）。合资企业公司注册资金为人民币5000万余元，所有以货币出资，在其中联璟身心健康注资2550万余元，占公司注册资本的51%。深圳市德国威能注资1034万余元，占公司注册资本的20.68%。德国威能项目投资注资748万余元，占公司注册资本的14.96%。三晖电压互感器注资250万余元，占公司注册资本的5%。动力之源注资234.67万余元，占公司注册资本的4.6934%。普通合伙人晓静平先生注资183.33万余元，占公司注册资本的3.6666%。

依据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此次项目投资事宜不用提交公司股东会或股东大会审议。此次项目投资事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手方基本概况

1、德国威能项目投资

公司名字：珠海横琴岛德国威能新能源技术投资合伙企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91440400MAC92LEJX4

种类：合伙企业

执行事务合伙人：深圳市德国威能自主创新科技有限公司

认缴出资额：136万人民币

创立日期：2023年2月10日

居所：珠海市横琴粗砂环城路63号第一层102模块

业务范围：一般项目：信息技术咨询服务项目；企业管理咨询；电力工程电子元件市场销售；充电电池零配件市场销售；电池销售；电子元件零售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；以自筹资金从业投资活动；社会调研（没有涉外调查）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司股权结构：深圳市东方白鹳科技水平发展合伙制企业（有限合伙企业）拥有德国威能项目投资50%合伙企业份额，深圳市德国威能自主创新科技有限公司拥有德国威能项目投资50%合伙企业份额。

2、深圳市德国威能

公司名字：深圳市德国威能自主创新科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5HLLED9G

种类：有限公司

法人代表：曾道平

注册资金：10万人民币

创立日期：2022年12月12日

居所：深圳南山区粤海街道科技园区小区科智西街5号科苑西25栋608

业务范围：一般经营项目是：信息技术咨询服务项目；企业管理咨询；电力工程电子元件市场销售；充电电池零配件市场销售；电池销售；电子元件零售；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司股权结构：邓栋拥有深圳市德国威能99%股份，曾道平拥有深圳市德国威能1%股份。

3、动力之源

公司名字：珠海横琴岛动力之源新能源技术投资合伙企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91440400MAC0Q28X7A

种类：合伙企业

执行事务合伙人：深圳市德国威能自主创新科技有限公司

认缴出资额：160万人民币

创立日期：2022年9月22日

居所：珠海市横琴下村43号裙楼103模块

业务范围：一般项目：新兴能源项目研发；社会经济咨询服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；以自筹资金从业投资活动；企业管理咨询；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；人力资源（没有职业介绍所主题活动、劳务外包服务）；信息技术咨询服务项目；财税咨询；咨询策划服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

公司股权结构：深圳市德国威能自主创新科技有限公司拥有动力之源51.625%股份，徐韬拥有动力之源39%股份，周宇浩拥有动力之源9.375%股份。

4、名字：晓静平

我国境内普通合伙人，身份证件号：5102301973********。

德国威能项目投资、深圳市德国威能、动力之源及晓静平先生与企业不会有关联性。经查看交易对手方均并不属于失信执行人。

三、投资方向的相关情况

公司名字：深圳三晖能源技术有限责任公司（公司名字为暂定名，以市场监管局最后审批为标准）

种类：有限公司

公司注册地址：深圳市（具体看市场监管局审批备案为标准）

注册资金：5000万人民币

业务范围：一般经营项目是：电池制造；电池销售；储能服务项目；充电电池零配件生产制造；充电电池零配件市场销售；变电器、电子整流器和电感生产制造；工程及关键技术研究和试验发展；工程管理服务；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；物联网产品研发；物联网服务项目；智能仪器仪表生产制造；智能仪器仪表市场销售；电子元件生产制造；电子元件批发价；通讯设备生产制造；通信设备市场销售；配电开关操纵设备生产；配电开关操纵设备销售。企业经营范围是：货物进出口；技术进出口。（具体看市场监管局审批备案为标准）。

股权结构：

之上股东出资的资金来源为自筹资金。

合资企业的相关情况以市场监管局最后审批备案为标准。

合资企业公司股东签订的投资合作协议当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。合资企业为拟新设公司，并不是失信执行人。

四、投资合作协议主要内容

（一）协议书行为主体

合资企业公司股东分别是：上海三晖联璟身心健康科技有限公司、郑州三晖电压互感器有限责任公司、珠海横琴岛德国威能新能源技术投资合伙企业（有限合伙企业）、深圳市德国威能自主创新科技有限公司、珠海横琴岛动力之源新能源技术投资合伙企业（有限合伙企业）、普通合伙人晓静平先生。

（二）注册资金、认缴出资额及投资方式

合资企业的注册资本为5000万人民币，在其中各股东认缴出资额、股权比例、投资方式见“投资方向的相关情况之股权结构”。

（三）人事制度

1、企业设股东会，组员为5名。在其中：联璟身心健康、三晖电压互感器有权向企业总计委任3名股东；德国威能项目投资、深圳市德国威能、动力之源及晓静平先生有权向企业总计委任2名股东。执行董事任职期为2年，公司董事长及法人代表由联璟身心健康、三晖电压互感器一同委任的股东任职。

2、公司不开设职工监事，设1名监事会，由股东大会投票选举。执行董事与公司高管人员不可担任公司监事。

3、成立公司由经理领导的监督机构，负责公司的日常经营管理工作。经理由股东会开展候选人及人事任免。企业设财务经理1名，负责公司的财务工作，财务经理由联璟身心健康和三晖电压互感器委任并且经过股东会投票选举。

（四）合同违约责任

1、组成毁约的一方（下称“违约方”）允许对多方中玄策的他方（下称“守约方”）赔付因违约方对本协议一切条款违背而可能会发生或导致的一切权利观点、起诉、危害、损害及耗费（包含但是不限于法律法规费用及耗费以及对于支配权认为展开调查成本）进行赔付。此类赔付不解决守约方依据法律、政策法规给予的或多方间有关该毁约的任何其他协议书所产生的别的权力和救助产生影响。守约方因合同违约而具有的权力和救助需在本协议废除、停止或执行完成后继续有效。

2、违反本协议书一切条款违约方需在接到守约方发出来的书面形式通知的10日以内，全额的付款以其在相关违规行为进而守约方产生或遭遇的一切损害。依据此条文而没付的尾款应算利息，年利率按下列二者中金额较小的那一个测算：每个月百分之二也可根据相关法律法规、政策法规所许可的较大额。

（五）合同的起效

本协议应当多方签定加盖单位公章之日起起效。

五、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

此次境外投资开设合资企业将列入企业合并报表范围，有助于健全企业产业发展规划，提升企业的市场竞争力与核心竞争力，有益于灵活运用协作各方面的优点共同进步，进一步完成公司及公司股东利润最大化，符合公司的战略发展规划。

此次境外投资的资金来源为多方自筹资金，不会对公司会计及经营情况产生重大不良影响。此次项目投资符合公司的战略发展规划与经营发展的需求，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

此次境外投资开设合资企业，有待本地市场监管部门等相关审批机关的审批，能否通过有关审批及最终通过批准的时长均存在不确定性。合资企业正式成立，在运营过程中可能受到国家经济政策、国家宏观政策及其市场的需求转变等多种因素。企业将持续跟进合资企业开设工作进展，按相关规定履行信息披露义务。烦请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

六、备查簿文档

多方签订的《关于合资公司之投资合作协议》。

特此公告。

成都三晖电气有限责任公司

股东会

2023年3月7日