证券代码：002709证券简称：天赐材料公示序号：2023-021

可转债编码：127073可转债通称：天福可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市天赐高新原材料有限责任公司（下称“企业”）2023年2月22日举行的第五届股东会第四十六次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，取决于2023年3月10日（星期五）举办2023年第一次股东大会决议，并且于2023年2月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（2023-018）。现就举办此次股东会的相关分配提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会。企业第五届股东会第四十六次会议于2023年2月22日举办，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月10日（星期五）在下午14:30

（2）网上投票期为：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月10日早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月10日早上9:15至2023年3月10日在下午15:00的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

同一股权只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

6、会议的除权日：2023年3月6日

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日2023年3月6日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、现场会议地址：广州黄埔区云埔工业园区东诚片康达路8号公司办公楼一楼大会议室

二、会议审议事宜

（一）会议审议的提案

（二）提议决议及公布状况

以上提案中，提案1早已企业第五届股东会第四十五次会议、第五届职工监事第三十七次会议审议根据，主要内容详细企业2023年1月14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。

提案1为普通决议事宜，须经出席本次大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。

依据《上市公司股东大会规则》的相关规定，提案1归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，解决中小股东（指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司董事、公司监事、高管人员；2、直接或总计持有公司5%之上股权股东）的表决票独立记票，企业将依据记票结论进行公示公布。

三、当场股东会大会备案方式

1、登记：

（1）公司股东备案：合乎参加要求的公司股东，企业法人列席会议的，须持个股账户、企业营业执照（盖公章）、法定代表人证明书与本人有效身份证办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人须持书面形式法人授权书（请见附件2）、企业营业执照（盖公章）、自己有效身份证，法人代表个股账户办理登记。

（2）法人股东备案：合乎参加要求的法人股东，须持自己有效身份证、个股账户申请办理登记；法人股东授权委托人列席会议的，委托代理人须持代理人有效身份证、书面形式法人授权书（请见附件2）、受托人个股账户、受托人有效身份证办理登记。

（3）拟出席本次大会股东须凭之上相关有效证件及经填报的申请表（请见附件3）采用直接送达、电子邮箱、信件或发传真送达方式于所规定的备案期限内进行核对备案。以上备案原材料都应给予影印件一份，个人材料影印件须个人签字，公司股东备案原材料影印件须盖公章。

（4）列席会议时请公司股东提供登记证明原材料正本。

2、备案时长：2023年3月10日（早上8:30～12:00）

3、备案地址：广州黄埔区云埔工业园区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证劵法律事务部

选用信件方法注册登记的，信件请寄至：广州黄埔区云埔工业园区东诚片康达路8号广州市天赐高新原材料有限责任公司证劵法律事务部，邮政编码：510760，信件请注明“2023年第一次股东大会决议”字眼。

4、联系电话：

手机联系人：韩恒卢小翠

联系方式：020-66608666

联络发传真：020-66608668

联系邮箱：IR@tinci.com

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档：

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议》；

2、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议》；

3、《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》。

特此公告。

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

配件3：2023年第一次股东大会决议大会申请表

广州市天赐高新原材料有限责任公司股东会

2023年3月7日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362709，网络投票通称：天福网络投票。

2.此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提议进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提议投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提议的决议建议为标准；如先向总提议投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提议的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月10日的股票交易时间，即早上9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月10日早上9:15至2023年3月10日在下午15:00的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

广州市天赐高新原材料有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹交由老先生（女性）意味着自己（本公司）参加广州市天赐高新原材料有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并按照如下所示受权委托履行投票权，委托签定此次会议有关文件。其执行投票权的代价都由自己（本公司）担负。

本法人授权书有效期限自法人授权书签署日至本次大会完毕。

一、委托权限

受委托人在会议现场做出网络投票所选择的管理权限为：

1、受委托人单独网络投票：□自己（本公司）受权受委托人按照自己建议网络投票。

2、受托人标示网络投票：□自己（本公司）对此次股东会各类提案的决议建议如下所示：

表格填写表明：

1、以上提案均属于非累积投票提案，如允许，在“允许”栏内打“√”，持反对意见的，在“抵制”栏内“√”，持放弃观点的，在“放弃”栏内打“√”。

2、每一提案，只有选填一项决议种类，不选择或选取视为无效。

二、当事人和受委托人信息内容

■受托人信息内容：

受托人(签字/盖公章):

受托人身份证号码/营业执照号/别的有效身份证件号:

受托人持仓特性；

受托人股票数:

受托人股东卡账户:

■受委托人信息内容：

受委托人(签字):

受委托人身份证号/别的有效身份证件号:

时间日期

配件3：

广州市天赐高新原材料有限责任公司

2023年第一次股东大会决议大会申请表

注：截止到此次除权日2023年3月6日在下午15:00买卖完毕在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东。

公司股东签名（公司股东盖公章）：

时间：时间日期