证券代码：000576证券简称：甘化科工公示序号：2023-08
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、企业董事长助理离职状况
广东省甘化科工有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事长助理司景喆老爷子的离职报告。司景喆老先生个人原因，申请办理辞掉企业董事长助理职位，该离职申请自送到董事会之日起起效。司景喆老先生离职后将辞去企业一切职位。
截止到本公告公布之日，司景喆老先生持有公司股份184,640股，在其中无尽售标准股权45,410股，比较有限售要求的股权激励计划约束性股权139,230股。此次辞职后，司景喆老先生持有股权还将继续遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和企业《2021年限制性股票激励计划》中的有关规定。董事会对司景喆老先生在担任董事长助理职位阶段的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘用企业董事长助理状况
依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，公司在2023年3月6日举办第十届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘用陈波先生为企业董事长助理，任职期自此次股东会表决通过之日起止第十届股东会任期届满之日止。陈波老爷子的个人简历详细企业同日公布的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》。
董事长助理联系电话如下所示：
办公室电话：0750-3277650
传真号码：0750-3277666
邮箱：cb@gdganhua.com
通信地址：广东江门市蓬江区甘化路62号甘化商务大厦
邮编：529030
特此公告。
广东省甘化科工有限责任公司
股东会
二二三年三月七日
证券代码：000576证券简称：甘化科工公示序号：2023-07
广东省甘化科工有限责任公司
第十届股东会第二十一次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
广东省甘化科工有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第二十一次会议报告于2023年3月2日以书面形式及通信方式传出，大会于2023年3月6日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议厅以当场及通讯表决方法举办。会议由老总胡煜鐄老先生组织，应参会执行董事7名，具体列席会议执行董事7名，监事长和有关高管人员出席了大会。此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
大会用心决议并且以7票允许，0票放弃，0票抵制审议通过了有关聘用企业董事长助理的议案，聘用陈波先生为企业董事长助理（个人简历见附件），任职期自此次股东会表决通过之日起止第十届股东会任期届满之日止。
独董对此项事宜发布了赞同的单独建议。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十一次会议决议；
2、独董有关聘用企业董事长助理事项单独建议。
特此公告。
广东省甘化科工有限责任公司股东会
二二三年三月七日
配件：陈波老先生个人简历
陈波，男，1990年4月出世，本科文凭，注册会计。曾担任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限责任公司浙江省分所工程项目经理，毕马威华振会计事务所上海市分所助理经理，财通证券有限责任公司投资银行部副总监，江门市甘庶化工企业（集团公司）有限责任公司财务副总监。在职广东省甘化科工股份有限公司公司财务总监，四川提升开关电源科技公司财务经理。
与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、监事会和高管人员不会有关联性；立即持有公司股份155,640股；早已深圳交易所学习培训获得股东会秘书资格证书；没有不可候选人为高管人员的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；没被列入失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。
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