证券代码：003036证券简称：泰坦股份公示序号：2023-007
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况：
1、会议召开时长：
（1）现场会议时长：2023年3月6日（星期一）在下午14:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的网络投票期为2023年3月6日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的开端期为2023年3月6日早上9:15，截止时间为在下午15:00。
2、现场会议举办地址：浙江省新昌县七星街道泰塔大路99号公司会议室。
3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式开展决议，同一投票权发生反复决议的，以第一次投票结果为标准。
4、会议召集人：企业第九届股东会。
5、会议主持：老总陈宥融老先生。
6、会议召开的合理合法、合规：此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《浙江泰坦股份有限公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况
参加此次股东会现场会议和互联网投票选举股东及公司股东委托代理人共10人，意味着有投票权股权为162,103,800股，占公司有投票权股权总量的75.0481%。
在其中：通过视频网络投票股东共8人，意味着有投票权股权为162,000,000股，占公司有投票权股权总量的75.0000%；根据网上投票股东共2人，意味着有投票权股权为103,800股，占公司有投票权股权总量的0.0481%。
2、中小股东参加的整体情况
参加此次股东会现场会议和互联网投票选举的中小股东及公司股东委托代理人共5人，意味着有投票权股权为10,188,800股，占公司有投票权股权总量的4.7170%。
在其中：通过视频网络投票股东共3人，意味着有投票权股权10,085,000股，占公司有投票权股权总量的4.6690%；根据网上投票股东共2人，意味着有投票权股权为103,800股，占公司有投票权股权总量的0.0481%。
3、董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议。印证侓师出席此次会议，并提交法律意见书。
二、提案决议表决状况
此次股东大会决议以当场记名投票与网上投票结合的表决方式做出如下所示决定：
1、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
总决议状况：允许162,103,800股，占参会有投票权股份的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股份的0.0000%；放弃0股，占参会有投票权股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：允许10,188,800股，占列席会议中小股东所拥有投票权股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股份的0.0000%。
决议结论：本提案得到根据。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
总决议状况：允许162,103,800股，占参会有投票权股份的100.0000%；抵制0股，占参会有投票权股份的0.0000%；放弃0股，占参会有投票权股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：允许10,188,800股，占列席会议中小股东所拥有投票权股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股份的0.0000%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股份的0.0000%。
决议结论：本提案得到根据。
三、侓师开具的法律意见
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所。
2、印证侓师：劳正中间、金晶。
3、律师见证结果建议：
上海锦天城律师事务所劳正中间律师和金晶侓师当场印证此次会议并提交了法律意见书，法律意见书觉得：企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定合法有效。
四、备查簿文档
1、2023年第一次股东大会决议决定；
2、上海锦天城律师事务所有关浙江省泰坦股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议的法律意见书；
3、上海锦天城律师事务所有关浙江省泰坦股份有限责任公司增加发行可转换公司债券股东会议决议有效期限以及相关授权有效期的法律意见书；
4、民生工程证券股份有限公司有关浙江省泰坦股份有限责任公司增加发行可转换公司债券股东会议决议有效期限以及相关授权有效期的审查建议。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限责任公司
股东会
2023年3月6日
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