证券代码：002489证券简称：浙江永强公示序号：2023-011

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十次大会（下称“大会”）通告于2023年2月23日以专人送达、发传真或电子邮件等方式传出，大会于2023年3月6日以通讯表决方法举办。应参加决议执行董事9人，具体参加决议执行董事9人。监事、管理层等出席了此次会议。

此次会议的集结、举办和参加决议董事人数合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由老总谢建勇老先生组织，经出席会议执行董事用心决议并且经过记名投票方法决议，表决通过下列决定：

第一项、以8票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于审议调整部分董事、高级管理人员薪酬的议案》，关联董事蔡飞飞对该项提案回避表决；

依据浙永人令〔2022〕11号《关于集团部分管理层人员任命的决定》文档，公司在2022年2月任职执行董事及高级副总裁蔡飞飞为家俱事业部总经理、任职高级副总裁周虎华为公司伞事业部总经理，其分别分管工作具体内容展开了适当调整。

依据上述任职，公司拟对于该工作人员的年度薪资标准作出调整，具体情况如下：

1、执行董事、高级副总裁蔡飞飞，由40万余元调整到62.88万余元，自2023年1月1日实行；

2、高级副总裁周虎华，由40万余元调整到69.88万余元，自2023年1月1日实行。

实际派发标准按公司薪酬与考核有关制度落实，别的褔利按企业政策实施。

执行董事蔡飞飞得薪酬调整计划方案尚要递交股东大会审议。

第二项、以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

大会取决于2023年3月23日在企业会议室召开企业2023年第一次股东大会决议，除权日2023年3月16日。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》发表于特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○二三年三月六日

证券代码：002489证券简称：浙江永强公示序号：2023-012

浙江永强集团股份有限公司

六届第八次监事会决议公示

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第八次大会（下称“大会”）通告于2023年3月23日以专人送达、发传真或电子邮件等方式传出，大会于2023年3月26日以通讯表决方法举办，应参加决议公司监事3人，具体参加决议公司监事3人。

此次会议的集结、举办和参加决议监事人数合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事长陈杨思嘉女性组织，经出席会议公司监事用心决议并且经过记名投票方法决议，决议下列决定：

第一项、以2票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于审议调整部分监事薪酬的议案》，关系公司监事洪麟芝对该项提案回避表决；

依据浙永人令〔2022〕164号《关于洪麟芝等职务任免的决定》文档，公司在2022年11月任职职工代表监事洪麟芝为老总特别助理兼电商事业部经理，其分管工作具体内容展开了适当调整。

依据上述任职，公司拟对洪麟芝的本年度薪资标准由32.88万余元调整到47.28万余元，自2023年2月1日实行。

实际派发标准按公司薪酬与考核有关制度落实，别的褔利按企业政策实施。

该项提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议确定。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二○二三年三月六日

证券代码：002489证券简称：浙江永强公示序号：2023-013

浙江永强集团股份有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司整体执行董事、公司监事、高管人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，允许举办此次股东大会决议。现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、召集人：浙江永强集团股份有限公司股东会

2、会议时间：

现场会议举办时长：2023年3月23日在下午14:40-15:00

网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月23日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月23日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

3、现场会议举办地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议厅

4、会议召开方法：此次股东会选用当场投票方式与网上投票相结合的举办。

5、出席会议的形式：自然人股东只能选当场、网上投票等形式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

6、会议的除权日：2023年3月16日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于2023年3月16日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会。法人股东应自己亲身参加股东会，自己不可以参加的，可授权委托授权代理人参加；公司股东应当由法人代表亲身参加，法人代表不可以参加的，可授权委托授权代理人参加，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。（法人授权书款式见附件3）

（2）本董事、公司监事及高层管理人员等；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

二、会议审议事宜

此次股东会提议名称和编码表：

注：此次会议审议的事宜都属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，对中小股东的决议独立记票，并依据记票结论进行公示公布。中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

此次会议审议提议编号1.00事宜时，关系公司股东蔡飞飞对该项提案须回避表决，且不能接纳公司股东委托对该项提案进行投票；此次会议审议提议编号2.00事宜时，关系公司股东洪麟芝对该项提案须回避表决，且不能接纳公司股东委托对该项提案进行投票。

以上提案早已企业六届十次股东会、六届八次职工监事表决通过，具体内容发表于特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、大会备案事宜

1、备案方法

（1）法人股东须持身份证和股东账户卡或股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持受托人身份证扫描件、委托代理人身份证原件、法人授权书和股东账户卡或股东账户卡登记信息。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持企业营业执照、法人代表身份证件和股东账户卡或股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持委托代理人身份证原件、企业营业执照、法人授权书和股东账户卡或股东账户卡登记信息。

（3）外地公司股东可以采取书面形式信件、电子邮件或发传真办理登记，需在2023年3月21日15：30以前送到或发传真至本企业，拒绝接受手机备案。（公司股东出席会议申请表款式见附件2）。

2、备案时长：2023年3月21日（9:00—11:30、13:00—15:30）

3、备案地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、其他事宜

1、联系电话

手机联系人：王洪阳、朱慧

手机：0576-85956868

电子邮箱：yotrioir@yotrio.com

发传真：0576-85956299

通讯地址：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮政编码：317004

2、此次股东会开会时间大半天，列席会议股东住宿费及差旅费自立。

六、备查簿文档

1.浙江永强集团股份有限公司第六届股东会第十次会议决议

特此通知。

浙江永强集团股份有限公司

二○二三年三月六日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一.网上投票程序

1.网络投票编码：362489，网络投票通称：永强网络投票

2.填写决议建议或竞选投票数。

（1）此次股东会提案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，视作其他任何提案表述同样建议。

（3）在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月23日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月23日早上9:15至在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件2：公司股东出席会议申请表

配件3：法人授权书

法人授权书

自己/我们公司（受托人名字：，股东账户号：），拥有浙江永强集团股份有限公司A股个股（证劵编码：002489）股，现委托（老先生/女性）（身份证号：）意味着自己/我们公司参加浙江永强集团股份有限公司2023年第一次股东大会决议，并依据以下提示对股东会列出提议进行投票。如果没有标示，则是由委托代理人追究其网络投票。

注：请于各类提议相对应的网络投票意见栏内划“√”，选取或未选均按“放弃”测算。

注：本法人授权书打印或按上述具体内容再次打印出均合理。本法人授权书的有效期为自此次授权证书签定之日起止该次股东会会议结束之日止。