证券代码：301149证券简称：隆华新材公示序号：2023-003

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第七次会议报告于2023年3月3日以电子邮箱等形式向各位执行董事传出，大会于2023年3月6日以当场及通信会议的形式在企业会议室召开。此次会议应列席会议的执行董事6人，真实列席会议的执行董事6人，在其中，独董陈智女性、谭香女性以通信方式参加此次大会，监事及其它高管人员出席此次会议。此次会议由老总韩志刚老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》。

充分考虑公司目前各项业务持续发展的融资需求，为提升募资的使用效率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》与公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，董事会允许各自应用超募资金rmb2,800万余元、6,200万对工厂自动化技术及生产服务设施改造提升新项目、8万吨级/年端胺基聚醚内容进行增加资金投入，并报请企业股东大会审议。

公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议，承销商出具了赞同的审查建议。主要内容详细公司在2023年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的公告》（公示序号：2023-005）等公示文档。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

主要内容详细企业2023年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告》（公示序号：2023-006）。

提案决议状况：允许6票，抵制0票，放弃0票，表决通过。

三、备查簿文档

1、山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第七次会议决议；

2、山东省隆华新材料股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第七次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

山东省隆华新材料有限责任公司

股东会

2023年3月7日

证券代码：301149证券简称：隆华新材公示序号：2023-004

山东省隆华新材料有限责任公司

有关第三届职工监事第七次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第七次会议报告于2023年3月3日以电子邮箱等形式向各位公司监事传出，大会于2023年3月6日以当场会议的形式在企业会议室召开。此次会议应列席会议的公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人。此次会议由监事长薛荣刚老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》。

企业各自应用超募资金rmb2,800万余元、6,200万对工厂自动化技术及生产服务设施改造提升新项目、8万吨级/年端胺基聚醚内容进行增加资金投入，有利于提高营运资金高效率，达到公司股东利润最大化，合乎相关规定以及公司管理制度的需求，允许公司本次应用一部分超募资金对建设中的项目开展增加资金投入。

主要内容详细公司在2023年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的公告》（公示序号：2023-005）等公示文档。

提案决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票，表决通过，本提案尚要递交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、山东省隆华新材料有限责任公司第三届职工监事第七次会议决议。

特此公告。

山东省隆华新材料有限责任公司职工监事

2023年3月7日

证券代码：301149证券简称：隆华新材公示序号：2023-005

山东省隆华新材料有限责任公司

有关应用一部分超募资金对建设中的项目开展增加资金投入的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（下称《监管要求》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（下称《规范运作指引》）等有关规定，山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月6日举办第三届股东会第七次会议和第三届职工监事第七次大会。

大会审议通过了《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》。允许公司使用一部分超募资金对工厂自动化技术及生产服务设施改造提升项目及8万吨级/年端胺基聚醚项目等建设中的项目开展增加资金投入。在其中：工厂自动化技术及生产服务设施改造提升新项目计划资金投入超募资金总金额5,000万余元，此次拟增加资金投入超募资金2,800万余元，增加后拟资金投入超募资金总额为7,800万余元，该项目总投资额不会改变；8万吨级/年端胺基聚醚新项目计划资金投入超募资金总金额6,000万余元，此次拟增加资金投入超募资金6,200万余元，增加后拟资金投入超募资金总额为12,200万余元，该项目总投资额度不会改变。具体情况如下：

一、募资基本概况

经证监会《关于同意山东隆华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]2687号）审批，并且经过深圳交易所允许，企业向公众发行人民币普通股（A股）7,000亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价10.07元，募资总金额704,900,000.00元，扣减未税的发行费60,458,037.53元，具体募资净收益为644,441,962.47元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2021年11月5日对企业募资及时情况进行检审并提交“海康验字[2021]000748号”汇算清缴报告。以上募资已经全部存放于企业设立的募资重点帐户，企业已经与承销商、储存募资的银行等利益相关方签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用状况

企业具体募资净收益为644,441,962.47元，在其中，超募资金总金额374,441,962.47元。

结合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及企业后面有关募集资金使用的有关会议决议，企业募集资金使用情况如下：

企业：万余元

三、此次应用一部分超募资金对建设中的项目开展增加花费的相关情况

（一）此次拟运用一部分超募资金增加花费的建设中的项目状况

经第二届股东会第十九次大会及2021年第三次股东大会决议决议准许，允许公司使用超募资金5,000万元用于工厂自动化技术及生产服务设施改造提升新项目。此项目详细情况详细公司在2021年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

经第三届股东会第五次大会及2022年第一次股东大会决议决议准许，允许公司使用超募资金6,000万元用于8万吨级/年端胺基聚醚新项目。此项目详细情况详细公司在2022年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

（二）此次应用一部分超募资金对于该建设中的项目开展增加资金投入的原因和分配

依据上述建设中的项目具体项目建设进度、建设进度，为确保项目准时、保质保量进行，与此同时，提升募资的使用效率，减少财务成本，经公司谨慎科学研究，确定应用一部分超募资金对于该建设中的项目开展增加资金投入，详细如下：

企业：万余元

（三）应用一部分超募资金对建设中的项目开展增加资金投入也不会影响企业募投项目的融资需求及正常的基本建设

企业募投项目36万吨级/年丁腈胶扩建项目已前期应用自筹资金投建，且已经在2021年6月逐渐建成投产，早已执行法定条件应用募资给予更换；募投项目中补充流动资金已执行结束；企业研发基地及销售网络规划等募投项目仍在基本建设当中；公司使用一部分超募资金投建的36万吨级/年性能卓越丁腈胶扩建项目已经在2022年6月底试运行取得成功，此次各自应用超募资金2,800万余元、6,200万对工厂自动化技术及生产服务设施改造提升项目及8万吨级/年端胺基聚醚内容进行增加资金投入也不会影响企业募投项目的融资需求及正常的基本建设。

（四）此次应用一部分超募资金的管理方案

有关审批流程执行结束后，企业将依据项目的实施进展，逐渐资金投入超募资金，并且对项目执行独立做账计算，以提升资产的使用效率。企业将严格按照《监管要求》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定执行管控监管，保证财产安全，并依据相关事宜工作进展立即履行信息披露义务。

四、此次超募资金应用方案有关审批流程及建议

公司在2023年3月6日举办第三届股东会第七次会议和第三届职工监事第七次大会，表决通过《关于使用部分超募资金对在建项目进行追加投入的议案》，允许企业各自应用超募资金rmb2,800万余元、6,200万对工厂自动化技术及生产服务设施改造提升新项目、8万吨级/年端胺基聚醚内容进行增加资金投入。

公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议，公司本次应用一部分超募资金对建设中的项目开展增加资金投入尚要递交股东大会审议。

（一）股东会建议

充分考虑公司目前各项业务持续发展的融资需求，为提升募资的使用效率，减少财务成本，进一步提升企业盈利能力，维护保养上市企业和股东个人利益，依据《监管要求》、《上市规则》、《规范运作指引》与公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，董事会允许各自应用超募资金rmb2,800万余元、6,200万对工厂自动化技术及生产服务设施改造提升新项目、8万吨级/年端胺基聚醚内容进行增加资金投入，并报请企业股东大会审议。

（二）职工监事建议

企业各自应用超募资金rmb2,800万余元、6,200万对工厂自动化技术及生产服务设施改造提升新项目、8万吨级/年端胺基聚醚内容进行增加资金投入，有利于提高营运资金高效率，达到公司股东利润最大化，合乎相关规定以及公司管理制度的需求，允许公司本次应用一部分超募资金对建设中的项目开展增加资金投入，并同意将上述情况事宜提交公司股东大会审议。

（三）独董建议

公司本次应用一部分超募资金对建设中的项目开展增加资金投入有利于提高募资的使用效率，能够满足企业工程项目的要求，不容易与募投项目实施措施相排斥，也不会影响募投项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。对于我们来说公司本次应用一部分超募资金对建设中的项目开展增加资金投入内容包括程序流程合乎《监管要求》、《上市规则》、《规范运作指引》等行政规章以及企业《募集资金管理制度》的相关规定。

公司独立董事一致同意各自应用超募资金rmb2,800万余元、6,200万对工厂自动化技术及生产服务设施改造提升新项目、8万吨级/年端胺基聚醚内容进行增加资金投入，并同意将上述情况事宜递交股东大会审议。

（四）承销商审查建议

承销商经核实觉得，隆华新材此次应用一部分超募资金对建设中的项目开展增加资金投入进一步提高了募集资金使用高效率，减少财务成本，也不会影响募投项目的正常进行，不会有更改募资看向和危害股东利益的情形。该事项早已企业第三届股东会第七次会议和第三届职工监事第七次会议审议根据，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的程序流程，尚要递交企业股东大会审议，合乎《监管要求》、《上市规则》、《规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。承销商对隆华新材应用一部分超募资金对建设中的项目开展增加资金投入事宜情况属实。

五、备查簿文档

1、山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第七次会议决议；

2、山东省隆华新材料有限责任公司第三届职工监事第七次会议决议；

3、山东省隆华新材料股份有限公司公司独立董事有关第三届股东会第七次大会相关事宜自主的建议；

4、吴国证券股份有限公司关于山东隆华新材料有限责任公司应用一部分超募资金对建设中的项目开展增加花费的审查建议。

特此公告。

山东省隆华新材料有限责任公司股东会

2023年3月7日

证券代码：301149证券简称：隆华新材公示序号：2023-006

山东省隆华新材料有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议的公告信息

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东省隆华新材料有限责任公司（下称“企业”）依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》和《公司章程》的相关规定，根据企业第三届股东会第七次会议和第三届职工监事第七次会议审议事宜，取决于2023年3月22日（星期三）举办企业2023年第一次股东大会决议，对股东会、职工监事决议的需要提供企业股东会的议案开展决议，相关具体事宜如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：山东省隆华新材料有限责任公司股东会。

山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第七次例会于2023年3月6日举办，大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合理合法、合规：

此次股东会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

4、会议召开时间和日期：

现场会议举办时长：2023年3月22日（周三）在下午1:30

网上投票时长：2023年3月22日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月22日（周三）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月22日（周三）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：当场网络投票及网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一股权只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，决议结论以第一次合理投票结果为标准。

6、除权日：2023年3月16日（周四）

7、此次会议的参加目标

（1）截止2023年3月16日（周四）中午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会。不可以亲身参加股东会现场会议股东能够书面形式授权委托人（法人授权书详见附件二）列席会议并参加决议（该公司股东委托代理人无须是本自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用的记录侓师。

8、会议召开地址：山东淄博市高青县潍高路289号隆华新材企业四楼会议厅

二、会议审议事宜

（一）此次会议审议的议案如下所示：

（二）提案的公布状况

之上提案早已企业第三届股东会第七次大会、第三届职工监事第七次会议审议根据，详细企业同一天刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

以上提案为普通决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据即为合理。

此次股东大会审议的议案归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议结论独立记票，独立记票得到的结果将在股东会议决议公示时与此同时公布披露。

三、现场会议备案方式

1、备案方法：

（1）法人股东应持身份证和股东账户卡申请办理登记，法人股东授权委托人的，需持法人授权书（见附件二）、委托代理人身份证件、受托人身份证件、受托人股东账户卡办理登记。出席人员应带上以上文件信息正本参与股东会。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，需持企业营业执照（盖公章）、法人代表身份证号码和法人代表证券账户卡登记信息；法人代表授权委托人列席会议的，需持企业营业执照（盖公章）、法人代表证券账户卡、法人代表法人授权书（见附件二）、法人代表身份证扫描件和委托代理人身份证件登记信息。出席人员应带上以上文件信息正本参与股东会。

（3）授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记；

2、备案时长：2023年3月21日（星期二）在下午13:30-15:30，公司股东若授权委托人列席会议并履行表决权的，应先《授权委托书》于2023年3月21日前（含21日）送到或邮递至本企业登记地址。贷款逾期不予受理。

3、备案地址：山东淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部

4、手机联系人：耿钦州

5、联系电话：0533-5208617

6、电子邮件：lhzq@longhuapu.com.cn

7、常见问题：外地公司股东可填好配件三《山东隆华新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会登记表》,并制定邮递或电子邮件的形式备案，拒绝接受手机备案。参加现场会议股东和公司股东委托代理人尽量请在会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、合理股东账户卡、法人授权书等正本在场。

四、参加网上投票股东投票程序

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、别的

1、大会花费：这次股东会现场会议开会时间大半天，列席会议者住宿费、差旅费自立。

2、大会联系电话：

通讯地址：山东淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部

手机联系人：耿钦州

联系方式：0533-5208617发传真：0533-5208617

邮编：256300

六、备查簿文档

1、山东省隆华新材料有限责任公司第三届股东会第七次会议决议；

2、山东省隆华新材料有限责任公司第三届职工监事第七次会议决议。

特此公告。

山东省隆华新材料有限责任公司股东会

2023年3月7日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：351149。

2.网络投票通称：隆华网络投票。

3.填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.此次股东会未进行总提案。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月22日的股票交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月22日（现场会议举办当天），9:15—15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

山东省隆华新材料有限责任公司：

自己（受托人）现拥有山东省隆华新材料有限责任公司（下称“隆华新材”）股权股，兹委托老先生/女性代理商自己参加隆华新材2023年第一次股东大会决议，并且对递交该次会议审议的所有提案履行投票权，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

受托人对委托人的决议标示如下所示：

受托人公司名称或名字（签名盖章）：

受托人营业执照号码（身份证号）：

受托人证券账户卡号：

受托人持仓特性及持股数：

受委托人名字（签名）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

注：

1、受托人为基准时要加盖公章，受托人为个人时由当事人签名。

2、对非累积投票提议，请于“允许”、“抵制”、“放弃”下边的框架中打“√”，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。

3、假如公司股东未作实际标示的，公司股东委托代理人可以按照自己的意愿决议。

配件三：

山东省隆华新材料有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表