证券代码：001323证券简称：慕思股权公示序号：2023-004
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慕思健康睡眠有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月5日举办企业第一届股东会第二十次大会，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总经理王炳坤老先生候选人，股东会提名委员会审批通过，股东会允许聘用刘宇先生为公司副总经理，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第一届股东会期满之日止。
公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议，觉得刘宇老先生具有做好本职工作所必需的专业及技术知识，不会有相关法律法规、行政规章所规定的不可出任发售公司高级管理人员的情况。此次聘用程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及别的股东利益的情形。
主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
刘宇老先生个人简历详见附件。
特此公告。
慕思健康睡眠有限责任公司
股东会
2023年3月6日
配件：
刘宇老先生，1978年10月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2003年4月至2021年4月，就职于欧派家居集团有限责任公司；2021年5月至2022年7月，任索菲亚家居股权有限公司副总经理；2022年9月进入公司，在职公司副总经理。刘宇先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员无关联性。刘宇老先生未直接和间接拥有我们公司股权；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；没有被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况；不存在《公司法》第一百四十六条的规定的不可出任公司高级管理人员的情形之一，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。
慕思健康睡眠股份有限公司公司独立董事
有关聘用高管人员自主的建议
依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《慕思健康睡眠股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我作为慕思健康睡眠有限责任公司（下称“企业”）的独董，在用心查看了企业提供的资料、掌握相关情况后，秉着谨慎原则，根据单独、客观判断立场，对企业第一届股东会第二十次大会聘用刘宇老先生出任公司副总经理事宜发布单独建议如下所示：
一、经开会用心核查刘宇老爷子的简历等相关材料，对于我们来说刘宇老爷子的教育经历、任职经历、专业技能和职业素质等能胜任所聘职位的规定，其任职要求合乎《公司法》及《公司章程》相关发售公司高级管理人员任职要求的相关规定。
二、刘宇老先生不会有《公司法》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》所规定的不可出任发售公司高级管理人员的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不存在被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。
三、此次候选人、聘用刘宇先生为公司副总经理程序合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，程序合法、合理，不存在损害公司及别的股东利益的情形。
因而，大家允许聘用刘宇先生为公司副总经理，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第一届股东会期满之日止。
2023年月日
证券代码：001323证券简称：慕思股权公示序号：2023-003
慕思健康睡眠有限责任公司
第一届股东会第二十次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
慕思健康睡眠有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第二十次会议由老总王炳坤老先生集结，会议报告于2023年2月28日以电子邮件、手机微信、手机的形式送到整体执行董事，并且于2023年3月5日早上10:00以当场及通信的形式在企业会议室召开。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，在其中独董奉宇、向振宏、唐露新以通信方式列席会议。会议由老总王炳坤老先生组织，企业整体公司监事及高管人员、高管人员侯选人出席了大会。此次会议的参加总数、集结、举办流程和审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合法有效。
二、董事会会议决议状况
经参会诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
（一）表决通过《关于聘任高级管理人员的议案》
为进一步增强企业的市场营销体系，达到企业发展需求，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它最新法律法规的相关规定，经总经理王炳坤老先生候选人，股东会提名委员会审批通过，股东会允许聘用刘宇先生为公司副总经理，任职期自此次董事会会议表决通过日起至第一届股东会期满之日止。公司独立董事就得事宜发布了确立赞同的单独建议。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公示序号：2023-004）和《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、备查簿文档
1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；
2、独董有关聘用高管人员自主的建议；
3、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
慕思健康睡眠有限责任公司
股东会
2023年3月6日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有