证券代码：688167证券简称：炬光科技公示序号：2023-016
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
西安市炬光科技有限责任公司（下称“企业”）职工监事近日接到公司监事刘华老先生、高雷先生书面离职报告，刘华老先生由于工作原因，高雷先生因为工作具体内容调节缘故申请办理辞掉监事职位。辞掉以上职位后，刘华老先生辞去企业一切职位，高雷先生仍任职企业泛半导体制程业务部生产工程与生产制造主管职位。
依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，之上工作人员辞掉公司监事职位不会导致公司监事会总数小于法律规定最少总数，亦不会导致职工代表监事总数低于监事会成员的三分之一，也不会影响公司监事会正常运转，其辞职申请自送到公司监事会之日起起效。
截止到本公告公布日，高雷先生间接性持有公司72,641股，约占公司总股本的0.08%。高雷先生还将继续遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定以及公司首次公开发行股票时所作出的有关服务承诺。截止到本公告公布日，刘华老先生未持有公司股份。
刘华老先生、高雷先生出任监事期内，勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。在这里，公司及公司监事会对刘华老先生、高雷先生在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
西安市炬光科技有限责任公司职工监事
2023年2月17日
证券代码：688167证券简称：炬光科技公示序号：2023-017
西安市炬光科技有限责任公司
有关董事辞职的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
西安市炬光科技有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司股东提名的非独立董事谢忱女性书面离职报告，谢忱女性个人原因，申请办理辞掉企业第三届董事会董事、审计委员会委员会职位。辞掉以上职位后，谢忱女性辞去企业一切职位，其辞职申请自送到董事会之日起起效。
依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，谢忱女性辞掉执行董事职位不会导致企业董事会人数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会正常运转。截止到本公告公布日，谢忱女性未持有公司股份。
谢忱女士在就职董事期内尽职尽责、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对谢忱女性表示衷心感谢！
特此公告。
西安市炬光科技有限责任公司股东会
2023年2月17日
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