证券代码：600678证券简称：四川金顶序号：临2023—013

特别提醒

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

依据中国保险监督管理委员会（证监发售字[2007]500号）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关规定：“上市企业申请发行证劵，且上次募资结算时间至今已有没满五个年度的，股东会应当按照本规定编写上次募集资金使用情况汇报，对发售申报文件最近一期经审计的财务报表截至日的最近一次（地区或海外）募资具体应用情况开展详细描述，并针对上次募集资金使用情况汇报作出决议后报请股东会准许”。

四川金顶（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）近期五个会计期间（2018年-2022年）内不会有根据配资、公开增发、可转换公司债券等形式募资的现象。企业上次募资结算时间至今已有己满五个会计期间。

由于上述所说情况，公司本次向特定对象发行新股不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘用具备证劵、期货交易业务资质的会计事务所出示上次募集资金使用状况鉴证报告。

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月16日

证券代码：600678证券简称：四川金顶序号：临2023—016

四川金顶（集团公司）有限责任公司有关

向特定对象发售A股个股摊薄即期回报、

填充掉期收益对策以及相关行为主体服务承诺公示

特别提醒

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发【2013】110号）及其证监会公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示【2015】31号）的相关规定，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，公司就此次非公开发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响以及公司采取措施如下所示：

一、有关本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）关键假定和表明

企业根据下列前提假设就本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开分析，报请投资人特别关心，下列前提假设不构成一切预测分析及承诺事项，投资人不可由此开展决策。股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任，本次发行策略和发售结束时间最后以经证监会批准并发售的实际情况为标准，实际假定如下所示：

1、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况和企业市场环境等多个方面没有出现重要不好转变；

2、假定公司在2023年12月进行此次公开增发，该结束时间仅限于测算此次公开增发摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，最后以证监会审批本次发行并具体发售进行为准；

3、假定此次非公开发行募资总金额50,254.56万余元（不顾及发行费），公开发行的股票数为104,697,000股（此次非公开发行的总数以证监会最后审批公开发行的股票数为标准）。

以上募资总金额、发行股份总数仅是预测值，仅限于测算此次公开增发摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，并不代表最后募资总金额、发行新股总数；此次公开增发具体募资经营规模将依据监督机构审批、发售申购情况及发行费等状况最终决定；

4、根据谨慎原则，不顾及本次发行募资到帐后，对企业别的生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

5、在预测分析企业总市值时，以此次公开增发前总市值348,990,000股为载体，仅考虑到此次公开增发股权事项危害，不顾及别的原因造成总股本发生的变化；

6、在预测分析企业本次发行后资产总额时，未考虑到除募资、纯利润以外的其他因素对净资产的危害，未考虑到年底分红要素；也并未考虑到公司公积金转增股本等其它对股权数影响很大要素；

7、依据《四川金顶（集团）股份有限公司关于2022年度业绩预减公告》，预估2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润大约为790万余元到970万余元；扣除非经常性损益事宜后，预估2022本年度完成归属于上市公司股东的纯利润大约为1,378万余元到1,558万余元。按平均值测算，企业2022本年度归属于母公司股东纯利润为880万余元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为1,468万余元。

假定企业2023年归属于母公司股东纯利润和归属于母公司股东扣除非经常性损益的纯利润较2022年（年报披露时间平均值）提高分三种情况预测分析：（1）下降20%；（2）差不多；（3）提高20%。

8、以上假定仅是检测此次公开增发摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2022本年度生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定前提下，此次公开增发摊薄即期回报对企业掉期主要财务指标产生的影响计算如下所示（注：基本每股收益、稀释每股收益、权重计算平均净资产收益率、扣除非经常性损益的权重计算平均净资产收益率系依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修定）要求测算）：

二、有关本次发行摊薄即期回报的特殊风险防范

此次公开增发结束后，企业总市值和净资产规模将有所增加，而募资的使用和造成经济效益需要一定的周期时间。在企业总市值和资产总额均提升的情形下，假如公司盈利尚未获得相应力度的提高，此次公开增发进行曾经的企业掉期收益将出现被摊低风险。除此之外，一旦上述情况讲解的前提假设或公司经营状况发生重大变化，不能排除本次发行造成掉期收益被摊低状况发生变化概率。

特别提示投资人理性投资，关心此次公开增发很有可能摊薄即期回报风险。

三、本次发行的必要性和合理化

此次公开增发募集资金投资项目符合我国有关的国家产业政策及其公司整体战略规划方位，有助于提升企业将来的综合竞争力持续经营能力。此次公开增发的重要性与合理化，请参阅《四川金顶（集团）股份有限公司2023年度非公开发行A股股票预案》的“第四节股东会有关此次募集资金使用的可行性研究”一部分。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系以及公司在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

此次募集资金投资项目切合企业立足于白云石商品且要持续横着拓宽，网络优化公司产品构造的发展战略，系重点围绕公司战略规划合理布局进行，与公司主要业务息息相关，可以丰富和网络优化公司目前产品构造，不断提升企业盈利能力。

（一）人员储备

经过多年发展，企业拥有一批完善的管理团队和技术人员，首要管理者和骨干员工均在业内工作多年，对白云石等非金属矿物市场和石料、商混等装饰行业拥有清晰的认识，可以为此次募投项目提供更好的人员及管理支持。同时公司逐步完善人才培养机制，汇聚了业界出色的专业人才，为公司发展构建了可持续的优秀人才基本。企业将依据业务发展需要，再次加速推进人才招聘培养方案，进一步增强人员储备，保证达到募集资金投资项目的顺利推进。

（二）技术实力

此次募集资金投资项目应该是白云石铁矿石进一步加工及产业链延伸，企业专业技术人员了解石料和商混领域的运作特性，深入了解石料和商混的生产工艺和需要机器设备，并且对新项目生产制造前期风险性展开了一一排查和整理，可确保工作的成功建成投产与实施。

（三）销售市场贮备

企业对募集资金投资项目展开了足够的行业现状、市场调查及其收益论述。企业多年以来深耕细作石灰石矿销售市场，有着西部地区最大的一个石灰石矿山，伴随着四川地区社会经济发展必须及其基础设施幅度的提升，近些年四川地区的石料需要量已突破10亿多吨，石料产品供不应求；洛阳是河南副中心城市，区域城市的发展工程规模将继续扩大，基础设施建设将逐步完善，将来很长一段时间内，商混等工程材料的需求将稳步增长，环保装饰材料生产展现优良的发展势头。通过多年的市场拓展，公司主要销售额平稳稳步发展，已掌握了充裕的领域高端客户贮备，这种顾客已经与企业设立了平稳、较好的合作关系关联，为本次募投项目未来的发展市场开拓打好基础。

五、企业有关此次公开增发摊薄即期回报的弥补具体措施

为了维护广大投资者利益，减少此次非公开发行很有可能摊薄即期回报产生的影响，公司拟采取多种对策确保此次非公开发行募资合理应用、预防掉期收益被摊低风险，并提升将来的收益水平。公司拟所采取的具体办法如下所示：

（一）强化对募资管控，确保募资依法依规应用

为加强募资的管理和应用，保证本次发行募资专项用于募集资金投资项目，目前已经依据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及要求，根据企业具体情况，制订并完善了本公司的募资资金管理制度，明文规定企业对募资选用资金专储、财政性资金制度，这样有利于募资的管理和应用及其并对应用情况进行监管。企业将定期维护募集资金使用状况，确保募资获得合情合理应用。

（二）加速此次募集资金投资项目的建立，争得早日完成新项目预期效益

此次非公开发行募资到位后，企业将赶紧此次募投项目的组织实施，积极主动配制网络资源，综合科学安排工程项目的项目投资项目建设进度，争取减少项目建设周期，完成此次募投项目的早日建成投产以实现预期效益，防止掉期收益被摊低，或使公司被摊低的掉期收益尽早获得弥补。

（三）严格遵守企业利润分配政策，重视投资人收益及权益维护

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关政策规定，公司已经制订和优化了《公司章程》中关于股东分红的协议条款，确定了公司利润分配特别是股票分红的条件等，加强了中小股东利益保障体系。此次公开增发后，企业将严格遵守现行标准分红政策，在满足股东分红条件时，积极推进对股东股东分红，增加贯彻落实对投资者不断、平稳、科学合理的收益，进而切实保护公众投资者的合法权利。

（四）进一步加强运营管理及内控制度，提高经营效益

企业将进一步优化管理体制、完善内控制度，健全并加强项目投资决策制定，合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提高资金使用效益，在确保达到企业业务发展趋势对流动资金需求前提下，节约企业的各种支出，全方位高效地操纵公司运营和资金防控风险。

企业提示投资人，企业制定弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

六、董事和高管人员有关弥补被摊薄即期回报保障体系的承诺

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公示[2015]31号）等的相关规定，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，董事、高管人员对企业非公开发行摊薄即期回报弥补对策能够获得认真履行作出了承诺，详细如下：

企业的整体执行董事、高管人员，为确保企业弥补被摊薄即期回报对策能够获得认真履行，做出如下所示服务承诺：

1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益。

2、服务承诺对本人的职务消费者行为开展管束。

3、服务承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

4、服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

5、服务承诺若企业未来制订员工持股计划，本人承诺股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

6、始行服务承诺出示日至公司本次非公开发行执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

7、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许接纳证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施。本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其对于此事做出的相关弥补收益对策的承诺，若违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

七、公司控股股东、控股股东有关弥补被摊薄即期回报保障体系的承诺

为保证企业本次发行摊薄即期回报的弥补对策获得进一步实行，维护保养中小股东权益，公司控股股东洛阳市均盈私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）及洛阳市金成兴集团有限公司、深圳市百富天盈私募基金管理方法有限公司、洛阳市国苑项目投资控股有限公司做出如下所示服务承诺：

1、我们公司（本公司）还将继续确保上市公司自觉性，不容易滥用权力干涉发售公司经营主题活动，不容易侵吞上市企业权益。

2、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若本企业（本公司）违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，并为上市企业或是投资人造成损失的，我们公司（本公司）想要依规担负对上市公司或是投资人的补偿责任。

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月16日

备查簿文档

1、执行董事和高管人员有关弥补被摊薄即期回报保障体系的承诺签字意见；

2、公司控股股东、控股股东有关弥补被摊薄即期回报保障体系的承诺盖公章。

证券代码：600678证券简称：四川金顶序号：临2023—019

四川金顶（集团公司）有限责任公司有关

控股子公司深圳银讯科技实业有限责任公司

项目投资开设控股子公司暨关联交易的通知

特别提醒

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

核心内容提醒：

●投资方向：四川金顶（集团公司）有限责任公司（下称“公司或者四川金顶”）控股子公司——深圳银讯科技实业有限责任公司（下称“分公司或深圳银讯”）拟与洛阳市国苑项目投资控股有限公司（下称“国苑集团公司”）项目投资开设控股子公司洛阳市国苑车辆科技公司（（暂定名，实际名字按实际工商登记注册为标准，下称“标的公司或国苑车辆”）；

●投资额：标的公司拟注册资金1,000万余元。深圳银讯认缴出资490万余元，的股权49%；国苑集团公司认缴出资510万余元，的股权51%；减轻企业合并报表范围；

●公司控股股东深圳市质朴至醇创投企业（有限合伙企业）（下称“质朴至醇”）把它持有的企业流通股本总共71,553,484股投票权所有交由洛阳市均盈私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“洛阳市均盈”），由于国苑集团公司为洛阳市均盈间接控股公司股东，公司与国苑公司的控股股东均是洛阳市高新技术产业开发区管委会，因而本次交易组成关联方交易；

●此次事宜不构成资产重组；

●依据上海交易所《股票上市规则》与公司《关联交易管理制度》的相关规定，此次关联方交易事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议；

●此次关联方交易经公司第九届股东会第二十八次会议审议根据，关联董事已回避表决，其他非关联董事决议一致同意该提案，公司独立董事事先认同并做出单独建议。

●2022年12月30日，四川金顶举办第九届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的议案》，控股子公司洛阳市金泰为促进环保装饰材料产业园区工程建设，拟以已有资产抵押向交通出行银行股份有限公司洛阳市支行申请贷款rmb22,000万余元（英文大写：贰亿贰仟万余元整），贷款年限6年（自合同签署之日起测算），国苑集团公司为本次借款公司担保。

除了上述关联方交易外，企业过去12月未出现与同一关联人开展买卖交易及其与不同关联人开展买卖交易类型有关的买卖；

●风险防范：此次深圳银讯境外投资入股开设公司的经营状况遭受国家新政策、经济形势、销售市场环境以及运营管理各个方面条件的限制。存在不确定性，烦请投资人注意投资风险。

一、境外投资简述

企业为进一步提高竞争优势，提高持续经营能力和抗风险，针对当前行业发展前景，扩展一个新的地区业务流程。公司全资子公司——深圳银讯科技实业有限责任公司（下称“分公司或深圳银讯”）拟与洛阳市国苑项目投资控股有限公司（下称“国苑集团公司”）项目投资开设控股子公司洛阳市国苑车辆科技公司（（暂定名，实际名字按实际工商登记注册为标准，下称“标的公司或国苑车辆”）。国苑车辆注册资本为1,000万余元，深圳银讯认缴出资490万余元，的股权49%；国苑集团公司认缴出资510万余元，的股权51%；减轻企业合并报表范围。

公司控股股东深圳市质朴至醇创投企业（有限合伙企业）（下称“质朴至醇”）把它持有的企业流通股本总共71,553,484股投票权所有交由洛阳市均盈私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“洛阳市均盈”），由于国苑集团公司为洛阳市均盈间接控股公司股东，公司与国苑公司的控股股东均是洛阳市高新技术产业开发区管委会，本次交易组成关联方交易；本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

2022年12月30日，四川金顶举办第九届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的议案》，控股子公司洛阳市金泰为促进环保装饰材料产业园区工程建设，拟以已有资产抵押向交通出行银行股份有限公司洛阳市支行申请贷款rmb22,000万余元（英文大写：贰亿贰仟万余元整），贷款年限6年（自合同签署之日起测算），国苑集团公司为本次借款公司担保。

除了上述事宜外，不会有以往12个月公司和同一关联人或者与不一样关系人和人之间买卖类型有关的关联方交易做到3,000多万元，且占公司最近一期经审计资产总额平方根5%以上关联方交易。依据上海交易所《股票上市规则》与公司《关联交易管理制度》的相关规定，此次所发生的关联方交易需得到董事会准许，不用递交股东大会审议。

董事会受权企业经营管理层签定此次控股子公司境外投资事项相关协议，并全权负责办理登记事宜。

二、关联企业基本概况

公司名字：洛阳市国苑项目投资控股有限公司

统一社会信用代码：91410300MA4577W85A

种类：有限公司（国企）

法人代表：纪律严明玮

注册资金：伍拾亿有光泽

创立日期：2018年05月08日

营业期限：长期性

居所：我国（河南省）自由贸易试验区洛阳市规划区高新园区河洛路与盘丝交汇处自由贸易商务大厦六楼

业务范围：许可经营项目：旅游业务；建筑工程施工；建筑工程施工（陈核电厂基本建设运营、民航机场基本建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：以自筹资金从业投资活动；自筹资金项目投资的财产管理和服务；工程管理服务；信息技术咨询服务项目；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；税务咨询；房屋租赁；社会经济咨询服务项目；品牌营销；市政设施管理；咨询策划服务项目；土地整治项目服务项目；非定居房产租赁；物业管理服务；创投（限项目投资非上市公司）；企业经营管理；企业管理咨询；人力资源（没有职业介绍所主题活动、劳务外包服务）；公司总部管理；财税咨询；大会及展览策划；土地使用权证租用；知识产权代理（商标代理服务项目以外）；商务代理代办业务；工程技术服务（规划管理、勘测、设计方案、工程监理以外）；土地资源调查评估服务项目；餐饮管理服务；商业中心管理和服务；规划建设管理方法；园区管理服务项目；智慧农业管理方法；乡镇经济管理和服务；访问景区经营管理；农业专业及辅助主题活动；与农业生产经营相关的技术性、信息内容、设备建设运营等业务；清洁卫生公用设施售后服务；城市绿化管理；园林工程工程施工；对外承包工程；土石方工程施工；建筑材料销售；建筑材料市场销售；工程用金属件市场销售；金属工具市场销售；五金产品零售；五金产品批发；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

关键股东情况：

主营业务最近三年发展情况：主要是针对投资业务。

最近一年一期的关键财务报表

企业：万余元

注：国苑集团公司2021年度财务报表早已财务审计，2022年1-9月财务报表没经财务审计。

其他关联

国苑集团公司为洛阳市均盈间接控股公司股东，洛阳市均盈为公司发展第一大股东质朴至醇投票权受托方，持有公司20.50%投票权。

2022年6月16日，四川金顶举办第九届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》，洛阳市金成兴向洛阳市金泰给予不得超过7,000万元贷款，用以填补洛阳市金泰的周转资金或其它借款方认同的用处。由洛阳市金泰依据融资需求通告金成兴付款账款。截止到本公告递交日，洛阳市金成兴已经向洛阳市金泰给予贷款4,000万余元。

2022年12月30日，四川金顶举办第九届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的议案》，控股子公司洛阳市金泰为促进环保装饰材料产业园区工程建设，拟以已有资产抵押向交通出行银行股份有限公司洛阳市支行申请贷款rmb22,000万余元（英文大写：贰亿贰仟万余元整），贷款年限6年（自合同签署之日起测算），洛阳市国苑为本次借款公司担保。

除了上述关联外，国苑集团和企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务等方面其他关联。

国苑集团公司资信情况优良，没被列入失信执行人。

三、此次投资主体基本概况

公司名字：深圳银讯科技实业有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5EJN5664

种类：有限公司（法人独资）

法人代表：熊记锋

创立日期：2017年5月31日

居所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新天地商业中心2607D

最近一年一期主要财务指标如下所示：

企业：元

注：之上2021年度财务报表早已财务审计，2022年1-9月财务报表没经财务审计。

银讯高新科技系公司全资子公司，企业同时拥有100%股份，具备相应履约情况。

银讯高新科技资信情况优良，没被列入失信执行人。

四、投资方向基本概况

（一）基本概况

企业名字：洛阳市国苑车辆科技公司（暂定名，实际名字按实际工商登记注册为标准）

公司性质：有限公司

法人代表：监事会主席为法人代表

注册资金：rmb1,000万余元

公司注册地址：河南洛阳市高新区河洛路与盘丝交汇处自由贸易商务大厦六楼

业务范围：（按实际工商登记注册为标准）：储能技术、充换电站、制加氢裂化等新能源产业的研发、项目投资、基本建设、经营；合同能源管理；光伏发电系统租用；光伏设备及电子器件市场销售；开关电源及电源部件新产品研发、生产及销售；新能源车充电设备、加氢裂化机器设备、电力能源储存设备及软件的研发及市场销售；新能源车市场销售、经营性租赁；系统集成；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、技术性推广站用制氢、加氢裂化及贮氢设备市场销售。

（二）注资状况

（三）股东会、职工监事及经营管理层分配

国苑车辆不设董事会，设监事会主席兼公司法人1人，由国苑集团公司委任出任；设经理1名，由深圳银讯委任出任，承担建立营销团队和车辆检修，财产购买和服务设施经营管理。

国苑车辆不设监事会，设公司监事1人，由深圳银讯委任出任。

国苑车辆设经理1名，由深圳银讯委任出任，监事会主席聘用；设财务主管1名，由两人共同公布走向市场聘用，监事会主席聘用。

五、合资协议具体内容

招标方：洛阳市国苑项目投资控股有限公司（下称“招标方”）

承包方：深圳银讯科技实业有限责任公司（下称“承包方”）

由于：

甲、乙彼此较好的发展战略合作意向和合作伙伴关系，按照国家相关法律法规、政策法规，秉着平等互惠的基本原则和互利共赢的奋斗精神，协商一致允许项目投资开设洛阳市国苑车辆科技公司（下称“企业”），特签订本协议。

第一条合资企业公司的设立

1.1公司名字：洛阳市国苑车辆科技公司

1.2公司住所：河南洛阳市高新区河洛路与盘丝交汇处自由贸易商务大厦六楼

1.3企业的经营范围为：储能技术、充换电站、制加氢裂化等新能源产业的研发、项目投资、基本建设、经营；合同能源管理；光伏发电系统租用；光伏设备及电子器件市场销售；开关电源及电源部件新产品研发、生产及销售；新能源车充电设备、加氢裂化机器设备、电力能源储存设备及软件的研发及市场销售；新能源车市场销售、经营性租赁；系统集成；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、技术性推广站用制氢、加氢裂化及贮氢设备市场销售。

（以工商行政管理部门授予的企业营业执照为标准）。

1.4企业的组织结构为有限公司。合资企业彼此以自己实缴的出资为准对企业担责任。企业因其所有财产为准对债权债务担责任。企业的债务人仅对企业的财产有着追诉权，如果企业的财产不能达到债权人要求，合资企业双方就不够一部分不辜负任何责任。

1.5公司注册资金为人民币1,000万余元整，注资情况如下：

第二条企业的经营

2.1股东大会是公司的最高权力机关，股东会会议由公司股东依照认缴制的股权比例履行投票权，股东会议决议需经意味着三分之二以上投票权股东根据，股东大会的权力、决策制定及会议制度由《公司章程》做出规定，并不得违背《公司法》等相关法律法规。

2.2企业不设董事会，设监事会主席一名，由甲方委任出任。监事会主席为公司的法人代表。监事会主席的许多权力及实际会议制度由《公司章程》要求。

2.3企业不设监事会，设公司监事一名，由乙方委任出任。监事会任职期三年，连选可续任；公司监事的职能由企业章程做做出规定。

2.4运营和管理组织

2.4.1企业应创立运营和管理组织承担日常运营管理。运营监督机构设经理一名，由乙方委任出任，监事会主席聘用。财务主管一名，由两人共同公布走向市场聘用，监事会主席聘用。双方都有权利强烈推荐其觉得适宜的别的管理者。

第三条异议的解决

3.1本协议受中华共和国法律管辖并按照其进行解释。

3.2本协议在执行过程中发生的分歧，由双方协商处理，也可由相关部门协商；商议或协商不了的，依法对合资企业公司注册地法院利用起诉处理。

六、此次投资目的和对企业的危害

此次境外投资是公司全资子公司在稳健发展的前提下，执行公司战略规划的重要途径。与此同时，此次项目投资将借助国资背景以及财力网络资源等优点，拓展企业一个新的地区业务流程，得到更大的发展空间，进一步提高企业竞争优势。

此次境外投资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小股东权益的情况。

七、此次投资风险剖析

这次控股子公司境外投资开设控股子公司，符合公司战略发展规划和业务发展必须，但实际上经营过程中很有可能面临销售市场、领域、管理方法等各个方面不可控因素带来的损失，董事会将积极采用适度的思路及其管控措施，一是提升和合作另一方沟通，逐步完善业务架构，全面提高竞争能力；二是加强风险管控，强化战略指导和财务稽核、内部监督来预防和控制可能出现的运营风险，保证参股子公司业务流程稳健发展，争取获得良好的回报率。

这次控股子公司境外投资事宜在董事会授权范围之内，不用提交公司股东大会审议。企业将根据相关规定，立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

八、本次交易履行程序及其它

（一）股东会审核状况

2023年2月16日，企业第九届股东会第二十八次会议审议根据《关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》，关联董事梁斐老先生、赵质斌老先生回避表决，其他非关联董事决议一致同意该提案。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。此次事宜在董事会授权范围之内，不用递交股东大会审议。

（二）独董事先认同建议

企业已经将第九届股东会第二十八次会议审议的《关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》事前与独董进行交流，独董认真听取相关人员的报告并审查了相关材料后，发布事先认同建议如下所示：

1、此次有关控股子公司深圳银讯科技实业有限责任公司项目投资开设控股子公司暨关联交易事宜，是为了拓展企业一个新的地区业务流程，得到更大的发展空间，进一步提高企业竞争优势。符合公司总体发展战略规划必须。

2、此次境外投资符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

3、同意将提案提交公司第九届股东会第二十八次会议审议。

（三）独董建议

关于公司第九届股东会第二十八次会议审议的《关于全资子公司深圳银讯科技实业有限公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》，独董发布单独建议如下所示：

1、此次有关控股子公司深圳银讯科技实业有限责任公司项目投资开设控股子公司暨关联交易事宜，是为了拓展企业一个新的地区业务流程，得到更大的发展空间，进一步提高企业竞争优势。符合公司总体发展战略规划必须。

2、董事会在讨论以上关联方交易事宜时，关联董事已回避表决，股东会决议及表决程序流程符合我国相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

3、此次境外投资符合公司的战略发展规划，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。

4、独董一致同意以上提案。

九、必须特别提示历史关联方交易（日常关联方交易以外）状况

2022年12月30日，四川金顶举办第九届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于全资子公司洛阳金鼎向银行申请贷款的议案》，控股子公司洛阳市金泰为促进环保装饰材料产业园区工程建设，拟以已有资产抵押向交通出行银行股份有限公司洛阳市支行申请贷款rmb22,000万余元（英文大写：贰亿贰仟万余元整），贷款年限6年（自合同签署之日起测算），国苑集团公司为本次借款公司担保。

除了上述关联方交易外，本次交易前12个月，上市企业与同一关系人未发生了别的关联方交易事宜。

十、备查簿文档

1、企业第九届股东会第二十八次会议决议。

2、企业第九届职工监事第十五次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月16日

证券代码：600678证券简称：四川金顶序号：临2023—018

四川金顶（集团公司）有限责任公司

有关向特定对象发行新股不会有立即

或者通过利益相关方向参加申购的投资人

给予财务资助或偿还的公示

特别提醒

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

四川金顶（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月16日举办第九届股东会第二十八次会议和第九届职工监事第十五次大会，审议通过了关于公司向特定对象发售A股个股的有关提案。详细情况详细同日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）和发表在《上海证券报》的《四川金顶（集团）股份有限公司2023年向特定对象发行A股股票预案》。现将此次向特定对象发行新股中企业不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或赔偿事项服务承诺如下所示：

企业不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或偿还的状况。

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月16日

证券代码：600678证券简称：四川金顶公示序号：2023-020

四川金顶（集团公司）有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月6日

●此次股东会的证券登记日为：2023年2月28日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月6日13点30分

举办地址：四川省峨眉山市乐都镇雷力一组55号企业二楼会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月6日

至2023年3月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海交易所上市企业自律监管引导第1号—标准运行》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第九届股东会第二十八次会议审议根据，详细企业2023年2月17日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的公示。此次股东会会议资料另见上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1、2、3、4、6、7、8、10

应回避表决的相关性股东名称：深圳市质朴至醇创投企业（有限合伙企业）（投票权受托方洛阳市均盈私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业））、梁斐老先生。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案方法

（1）公司股东由法人代表自己列席会议的，提供其个人身份证户口本，并持有盖上法人代表红章的企业营业执照及法人代表身份证号码和公司股东的个股账户影印件申请办理登记；公司股东授权委托人列席会议的，授权委托人提供其个人身份证户口本，并持有公司股东开具的法人授权书（详见附件1）正本及其盖上法人代表红章的企业营业执照、个股账户、企业法人身份证件及委托代理人身份证扫描件申请办理登记。

（2）法人股东自己参加的，提供其身份证原件、个股账户原件及签名影印件申请办理登记；授权委托人列席会议的，授权委托人提供其身份证户口本，并持有公司股东手写签名的法人授权书（详见附件1）正本、公司股东身份证扫描件和委托代理人身份证扫描件申请办理登记。

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式进行备案，在信件或发传真上须注明公司股东名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、手机联系人、联系方式等，信封袋上请注明“股东会大会”字眼。如根据发传真方法办理登记的，需与公司座机电话确定后才可视作备案取得成功。

2、备案时长：2023年3月3日早上9:30—11:30；在下午14:00—16:00。

3、备案地址及信件详细地址：四川省峨眉山市乐都镇雷力一组55号四川金顶（集团公司）有限责任公司董事会办公室（邮编：614224）。

4、联系电话：

联系方式：（0833）6179595；发传真：（0833）6179580。

手机联系人：杨业、王琼

六、其他事宜

大会预估大半天，列席会议工作人员差旅费、酒店住宿及其它费用自理。

参加现场会议公司股东及股东授权代理人，请在会议开始前30分钟之内抵达会议地点，并携相关信息正本每日签到进场。

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月16日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

四川金顶（集团公司）有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月6日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码/统一社会信用代码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：

证券代码：600678证券简称：四川金顶序号：临2023—012

四川金顶（集团公司）有限责任公司

有关公开增发A股个股应急预案公布的

提示性公告

特别提醒

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

四川金顶（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月16日举办第九届股东会第二十八次会议和第九届职工监事第十五次大会，审议通过了关于公司向特定对象发售A股个股的有关提案。

《四川金顶（集团）股份有限公司2023年度非公开发行A股股票预案》等相关资料，详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）和发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的资料。

企业2023本年度公开增发A股个股应急预案的公布事宜并不代表审批机关对此次非公开发行相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案上述此次非公开发行相关事宜的有效和进行尚要递交企业股东大会审议根据和有关审批机关的审批。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月16日