证券代码：603367证券简称：辰欣药业公示序号：2023-007
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：依据《辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（下称“《激励计划》”）及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，因3名股权激励对象已离职，不会再合乎激励条件，辰欣药业有限责任公司（下称“辰欣药业”或“企业”）并对已获得授但还没有解除限售的5亿港元员工持股计划开展回购注销。
●此次注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
1、2022年8月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届职工监事第十三次大会，大会各自审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划回购价格议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等提案。结合公司《激励计划》的有关规定与公司2020年第三次股东大会决议的受权，由于3名激励对象刘婷女性、许宁女性和毕晓文女士已辞职，不会再具有激励对象资质，董事会允许对其持有的已获得授但还没有解除限售的5亿港元员工持股计划开展回购注销。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。北京市盈科（济南市）法律事务所出具了《关于辰欣药业股份有限公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项的法律意见书》。主要内容详细公司在2022年8月23日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》等有关公示。
2、2022年8月23日，企业上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布了《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2022-052），公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规的规定，通告公司债权人自接到电话生效日30日内、未接到电话者始行公示公布生效日45日内，均有权利凭合理债务文件及有关凭据要求其偿还债务或是提供相应贷款担保。
公示到期，企业没有收到一切债务人向领导明确提出偿还债务或是提供相应担保的规定。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及企业《激励计划》的有关规定，因3名激励对象刘婷女性、许宁女性和毕晓文女士已辞职，不会再具有激励对象资质，企业对其持有的已获得授但还没有解除限售的5亿港元员工持股计划开展回购注销。
（二）此次回购注销的相关人员、总数、价钱
此次回购注销员工持股计划的对象是离职员工刘婷女性、许宁女性和毕晓文女士总共3人，总计拟回购注销员工持股计划5亿港元；此次回购注销结束后，剩下股权激励计划员工持股计划4,985,000股。此次股份回购价格是7.864元/股再加上金融机构同时期存款利率总和。
（三）回购注销分配
企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了复购专用型证券账号（股票账户号：B883006151），同时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请办理，预估此次回购注销的5亿港元员工持股计划于2023年2月21日进行销户，后面企业将依法处理有关工商变更登记办理手续。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次约束性股票回购注销结束后，公司总股权降低5亿港元，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
此次回购注销结束后，不会导致公司控股股东及实控人产生变化，企业股份遍布仍具有企业上市条件。
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司员工持股计划、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
公司承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、回购股份总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
截止到本法律意见书出示之时，此次回购注销事宜已赢得了必须的准许和受权，并依法履行目前必须的信息披露义务，合乎回购注销标准；此次回购注销的对象、股权总数、价钱、销户时间、决策制定及回购注销分配合乎《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章及《激励计划》等的有关规定；企业有待就此次回购注销立即执行后面信息披露义务并依法处理股权变更登记和减少注册资本工商变更登记相关手续。
六、备查簿文档
北京市盈科（济南市）法律事务所有关辰欣药业有限责任公司2020年限制性股票激励计划回购注销一部分员工持股计划相关事宜的法律意见书
特此公告。
辰欣药业有限责任公司
股东会
2023年2月16日
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