证券代码：605020证券简称：永和股份公示序号：2023-007
债卷编码：111007债卷通称：庆丰可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：浙江省庆丰致冷有限责任公司（下称“企业”）结合公司2021年个股期权与限制性股票激励计划（下称“《激励计划》”）原激励对象中15人因为辞职不符激励条件、35人因为其所属单位未完成2021年度分公司方面业绩指标的85%或以上，企业对其持有的已获得授但还没有解除限售的总计137,317股员工持股计划给予回购注销。
●此次注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
公司在2022年11月25日第三届股东会第二十七次大会及第三届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，允许企业回购注销一部分激励对象已获得授但还没有解除限售的137,317股员工持股计划，变更后的员工持股计划回购价格为19.97元/股，若涉及到计提利息的情况，则加算同时期银行存款利息。主要内容详细公司在2022年11月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于调整回购价格及回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2022-103）。
公司根据《公司法》等有关法律法规就此次回购注销一部分员工持股计划事宜执行通告债务人程序流程，主要内容详细公司在2022年11月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公示序号：2022-106）。自2022年11月29日起45日内，企业没有收到有关债务人规定偿还债务或是提供相应担保的状况。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
依据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的有关规定，《激励计划》初次授于一部分含有15名激励对象因辞职而不具有激励对象资质，其持有的并未解除限售的员工持股计划总计100,330股应当由企业回购注销；有35名激励对象以其所属单位未完成2021年度分公司方面业绩指标的85%或以上，其已获得授但还没有做到第一个解除限售期解除限售要求的部分或全部员工持股计划总计36,987股应当由企业回购注销。
（二）此次回购注销的相关人员、总数
此次回购注销员工持股计划涉及到激励对象50人，总计拟回购注销员工持股计划137,317股；此次回购注销结束后，剩下并未解除限售的股权激励计划员工持股计划总计2,875,300股。
（三）回购注销分配
企业已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司设立复购专用型股票账户（帐户号：B885451580），并已经向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申办137,317股员工持股计划的回购注销办理手续，预估以上员工持股计划于2023年2月21日进行销户。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
注：之上公司股权结构以截止到2023年2月15日的公司股权结构为基准，因为公司《激励计划》的个股期权仍在独立行权环节中，之上公司股权结构变化的最后状况以此次销户事宜结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开具的公司股权结构表为标准。
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开是否满足法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司员工持股计划、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
公司承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
北京环球律师事务所上海市分所律师认为：截止到本法律意见书出示日，此次回购注销的主要原因、总数、价格与自有资金等合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和行政规章及《激励计划》的有关规定；企业有待就此次回购注销事宜依规履行信息披露义务并办理股权销户和公司减资办理手续。
特此公告。
浙江省庆丰致冷有限责任公司股东会
2023年2月17日
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