证券代码：600156证券简称：华升股份公示序号：临2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月16日
(二)股东会举办地点：企业9楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，副董廖勇强老先生召开。此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的决议，合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理蒋宏凯老先生参加，副总黄建平老先生出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关高管增持湘财股份有限责任公司股权的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
2.00、有关改选非独立董事的议案
3.00、有关改选公司监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖北人与人法律事务所
侓师：戴领、符欢
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，参会工作人员资质合法有效，此次股东会并没有公司股东或股东代表提出新的提议，此次股东会的决议流程和决议结论合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
湖南省华升股份有限责任公司股东会
2023年2月17日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600156股票简称：华升股份序号：临2023-014
湖南省华升股份有限责任公司
第八届股东会第二十二次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
湖南省华升股份有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第二十二次会议报告于2023年2月6日以电子邮箱方法送到诸位执行董事，大会于2023年2月16日在企业九楼会议厅以实地方法举办。大会需到执行董事9名，实到股东9名，会议由副董廖勇强老先生组织。会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
整体执行董事对此次董事会会议提案展开了决议，经决议产生如下所示决定：
（一）以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
允许竞选刘志刚先生为企业第八届股东会老总，任职期与此届股东会一致。
（二）以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
由于最近董事、高层管理人员进行调整，为确保工作中的稳定有序进行，拟向股东会内设各专门委员会委员会调节如下所示：
1、战略委员会
召集人：刘志刚
组员：廖勇强、戴志利、梁勇军、粟建光
2、审计委员会
召集人：许长队
组员：蒋宏凯、郁崇文
3、提名委员会
召集人：郁崇文
组员：廖勇强、许长队
4、薪酬与考核委员会
召集人：粟建光
组员：梁勇军、许长队
之上人员简历详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻中披露的信息。
特此公告。
湖南省华升股份有限责任公司股东会
2023年2月17日
证券代码：600156股票简称：华升股份序号：临2023-015
湖南省华升股份有限责任公司
第八届职工监事第十四次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
湖南省华升股份有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第十四次会议报告于2023年2月6日以电子邮箱方法送到诸位公司监事，大会于2023年2月16日在企业九楼会议厅以实地方法举办。大会需到公司监事5名，实到公司监事5名，会议由公司监事苏琦镔老先生组织。会议召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
整体公司监事对此次监事会会议提案展开了决议，经决议产生如下所示决定：
以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
允许竞选苏琦镔先生为企业第八届监事长。
苏琦镔老爷子的个人简历详细上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻中披露的信息。
特此公告。
湖南省华升股份有限责任公司职工监事
2023年2月17日
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