证券代码：605266证券简称：健之佳公示序号：2023-005
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
健之佳连锁药店集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年12月29日举办第五届股东会第二十次大会，表决通过《关于对外投资的议案》，允许公司管理人员在股东会受权范围之内参加在北京产权交易所有限责任公司挂牌上市的“同仁堂麦尔海生物技术有限公司增资扩股新项目”（下称“增资扩股新项目”）的报考、竞价事项。主要内容详细公司在2022年12月30日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公示序号：2022-109）。
企业按照规定于竞价报名截止此前递交了有关报名资料，并及时缴纳了保证金。企业于近日接到北京产权交易所有限责任公司开具的《意向投资方资格确认通知书》，通告企业合乎投资具体条件，变成达标意愿投资人。
2023年2月16日，企业与北京同仁堂科技发展趋势有限责任公司、北京市同仁堂国药有限责任公司、同仁堂麦尔海生物技术有限公司（下称“麦尔海”）签署《关于增资北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司之增资协议》。公司向麦尔海项目投资rmb3,334.5万余元，在其中等价100万美金一部分用以向麦尔海交纳认缴制的新增注册资金，超出实缴注册资本的差价一部分做为资本溢价记入麦尔海的资本公积，由新旧公司股东按增资扩股后股份比例分享，企业执行注资责任后拥有麦尔海25%股份。
后面，企业将和麦尔海积极主动合作，按人事制度委派董事、公司监事、副总参加运营管理，积极反馈市场的需求助推其产品研发，根据强知名品牌、特色产品全渠道营销推进项目协作，预防和解决经营风险。
企业将积极推动工程项目的工作进展，及早执行相对应信息披露义务。烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
健之佳连锁药店集团股份有限公司股东会
2023年2月17日
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