证券代码：688267证券简称：中触媒公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月16日
（二）股东会举办地点：辽宁大连普湾新区松木岛化工园中触媒新型材料有限责任公司学术报告厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，董事长李进老先生组织。大会采用当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。此次会议的决议操作过程、表决权的履行及记票、监票程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理天星老先生出席此次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于变更部分募投项目投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1.提案1对中小股东展开了独立记票。
2.此次股东会无涉及到关系公司股东回避表决的议案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：俞磊、朱进良
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，参加现场会议工作人员资质合法有效，召集人资质合法有效，决议流程和决议结论合法有效。
特此公告。
中触媒新型材料有限责任公司股东会
2023年2月17日
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