证券代码：603505证券简称：金石资源公示序号：2023-005

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

金石资源集团股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第七次例会于2023年2月11日以直接送达、电子邮箱等形式向全体公司监事传出会议报告。大会于2023年2月16日在公司会议室以当场融合通信方式举办。例会应参加的公司监事3人，具体参加的公司监事3人。此次会议由监事长王忠炎老先生组织。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议通过了如下所示提案：

1.表决通过《关于向内蒙古包钢金石选矿有限责任公司出售两条中试线的议案》；

职工监事表达意见如下所示：

职工监事觉得此次关联方交易价钱标价公允价值，遵照自行、公平公正、协商一致的基本原则。这次售卖财产暨关联交易事宜符合公司运营必须，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎最新法律法规和《公司章程》的相关规定。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同一天企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石资源集团股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的公告》（公示序号：2023-007）。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

职工监事

2023年2月17日

证券代码：603505证券简称：金石资源公示序号：2023-007

金石资源集团股份有限公司

对于售卖财产暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●买卖简略具体内容：金石资源集团股份有限公司（下称“企业”）拟向项目投资两条中试线卖给内蒙古包钢金鼎选矿厂有限公司（下称“攀钢金鼎”），交易额总共rmb9,089,297.20元。

●攀钢金鼎系企业控股子公司，董事王福良及管理层苏宝刚先后在攀钢金鼎出任执行董事及主管。本次交易组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

●履行决议程序流程：此次关联方交易事宜早已企业第四届董事会第十四次大会及第四届职工监事第七次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议准许。

●截止到本公告公布日，企业未出现过关联方交易事宜，以往12个月企业未向关联人开展过与此次关联方交易类型有关的买卖。

一、关联方交易简述

由于公司和内蒙古包钢钢联股份有限责任公司、龙大食品投资有限公司、浙江省庆丰致冷有限责任公司于2021年3月23日签定《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》。在其中，6.1款承诺由企业“项目投资在山坡上、山脚下生产制造厂区内，各建一个工业生产实验生产车间，经营规模150吨/天。实验完成后，由合资企业1（内蒙古包钢金鼎选矿厂有限公司）回收。”

以上投资合作协议签署后，公司已经投建2个工业生产实验生产车间，实验工作组已经在2021年8月17日递交《中试浮选报告》，2021年8月19日经专家评审会审查，觉得《中试浮选报告》做到项目可研报告指标值。

现公司拟与攀钢金鼎签定《资产收购协议书》，将投建的以上2个工业生产实验生产车间（即“两根中试线”）卖给攀钢金鼎，依据资产报告评估并且经过内蒙国资公司办理备案明确，交易额总共rmb9,089,297.20元（价税合计）。成交价对比账面值股权溢价投入产出率为3.77%。

公司在2023年2月16日举办第四届董事会第十四次大会及第四届职工监事第七次大会审议通过了《关于向内蒙古包钢金石选矿有限责任公司出售两条中试线的议案》，关联董事王福良已对该提案回避表决，公司独立董事对此次关联方交易展开了事先审批并提交了赞同的单独建议。

攀钢金鼎系企业控股子公司，董事王福良及管理层苏宝刚先后在攀钢金鼎出任执行董事及主管，依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。根据法律法规、标准及《公司章程》的相关规定，该事项在董事会的管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议准许。

截止到本公告公布日，企业未出现过关联方交易事宜，以往12个月企业未向关联人开展过与此次关联方交易类型有关的买卖。

二、关联企业详细介绍

（一）关联性详细介绍

董事王福良及管理层苏宝刚先后在攀钢金鼎出任执行董事及主管，依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，攀钢金鼎系是公司的关联企业。

(二)关联企业基本概况

1.名字：内蒙古包钢金鼎选矿厂有限公司

2.统一社会信用代码：91150206MA0R5B8699

3.公司类型：别的有限公司

4.公司注册地址：内蒙古自治通辽市白云鄂博矿区包钢集团宝山区矿业有限公司写字楼322室

5.法人代表：陈宏超

6.注册资金：50000万元人民币

7.成立日期：2021年04月02日

8.业务范围：石英矿及其它非金属矿产、铁及其它石墨矿、铜及其它有色金属矿的投入、科研开发；矿产采掘、生产加工、检测技术服务；批发价、零售：金属复合材料，建筑装饰材料，工业设备，电气设备，矿产，化工原材料和产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.主要股东：内蒙古包钢钢联股份有限责任公司拥有其51%股权、金石资源集团股份有限公司拥有其43%股权、浙江省庆丰致冷有限责任公司拥有其3%股权、龙大食品投资有限公司拥有其3%股权。

10.最近一年又一期的关键财务报表

企业：元货币：rmb

除了上述表述的关联性外，联系人和上市企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面其他关联，关联人资信情况优良，并不属于失信执行人。

三、关系交易标的的相关情况

（一）买卖的名字和类型

此次关联方交易类型为售卖财产，看涨期权为企业投资两条中试线，主要包含在建项目-设备安装-机械设备、原材料零配件、援助工作人员费用等，两根中试线财产各自分布于通辽市白云鄂博矿区宝山区矿山公司院中、包头市昆区攀钢院中。

（二）所有权情况表明

看涨期权产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。

（三）有关资产经营说明

此次列入评估范围的机械设备总共73项，在其中山里33项，山脚下40项。主要包含矿山机械设备、过滤器设备、机电设备、浓缩设备、检测仪器仪表等。两根中试线分别于2021年5月和2021年7月逐渐试运行。

（四）交易标的定价依据

依据内蒙兴鼎资产报告评估有限公司开具的内兴鼎资评字（2022）第051号资产评估，金石资源集团股份有限公司评估基准日在建项目帐面价值775.15万余元；经实行排查核查、市场调研和评定估算等评估流程，在评估基准日2022年3月31日，长期运营和公开市场操作情况下，在建项目评估值为804.36万余元，增值率29.21万余元，投入产出率为3.77%。

资产报告评估结论明细表

额度企业：rmb万余元

注：评估基准日为2022年3月31日，评定范围之内账面净值没经财务审计；评价方法：重置成本法；价值类型：价值；财产收购价共?8,043,625.84元（没有13%企业增值税），含企业增值税总金额?9,089,297.20元。

该分析报告已经在内蒙国资公司执行结束备案程序，备案编号为NGC20230005。

四、关联方交易协议书主要内容和履行合同分配

彼此拟签订的《资产收购协议书》主要条款如下所示：

（一）协议签署方

转让方（招标方）：金石资源集团股份有限公司

购买方（承包方）：内蒙古包钢金鼎选矿厂有限公司

（二）换股并购范围及工程验收

由于公司和内蒙古包钢钢联股份有限责任公司、龙大食品投资有限公司、浙江省庆丰致冷有限责任公司于2021年3月23日签定《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》。在其中，6.1款承诺由企业“项目投资在山坡上、山脚下生产制造厂区内，各建一个工业生产实验生产车间，经营规模150吨/天。实验完成后，由合资企业1（内蒙古包钢金鼎选矿厂有限公司）回收。”

以上投资合作协议签署后，公司已经投建2个工业生产实验生产车间，实验工作组已经在2021年8月17日递交《中试浮选报告》，2021年8月19日经专家评审会审查，觉得《中试浮选报告》做到项目可研报告指标值。此次的换股并购范围及工程验收为“山里”“山脚下”工业生产实验生产车间各一个。资产清单详细资产评估《资产评估汇总表及明细表》【内兴鼎资评字（2022）第051号】。

（三）财产收购价

财产收购价共8,043,625.84元（没有13%企业增值税），含企业增值税总金额9,089,297.20元。该价钱系依据【内兴鼎资评字（2022）第051号】资产评估并且经过内蒙国资公司办理备案【备NGC20230005】明确。

（四）付款周期

协议签订后，招标方开具发票生效日3个月，承包方一次性支付所有账款。

（五）财产交易日

协议签订且承包方付款所有回收账款后，回收范围之内资产所有权所属承包方全部。招标方需在承包方付款所有回收账款当天向乙方交货回收范围之内财产涉及到的所有支配权证书及书面形式文档。招标方向乙方交货回收范围之内财产涉及到的所有支配权证书及书面形式文档后视作招标方实现了本协议项下的交货责任（转交财产的责任义务）。

（六）多方权利义务

招标方确保按协议书转交本约定书范围之内财产，承包方确保按约定书付款账款。

（七）合同违约责任

招标方不能按时转交财产或承包方不按照约定付款账款，另一方可规定赔偿责任。若有贷款逾期，则违约方按万分之三/天支付违约金。

（八）合同纠纷案

双方应就本协议所发生的纠纷案件沟通协商处理，融洽不了的，任何一方都可以在招标方所在城市人民法院提出诉讼。

（九）合同生效

本协议经彼此签名盖章后并承担有关决议操作后起效。

五、关联方交易对上市公司产生的影响

这次售卖财产符合公司运营及执行《萤石资源综合利用项目投资合作协议书》必须，交易完成后将增加企业平时周转资金，也不会对财务状况和经营业绩产生重大影响。

六、该关联方交易理应履行决议程序流程

(一)股东会决议状况

公司在2023年2月16日举办第四届董事会第十四次大会审议通过了《关于向内蒙古包钢金石选矿有限责任公司出售两条中试线的议案》，关联董事王福良已对该提案回避表决，参会非关联董事一致已通过以上提案。该事项在董事会的审批权内，不用提交公司股东大会审议准许。

公司股东会觉得，这次售卖财产符合公司运营必须，交易完成后将增加企业日常周转资金，符合公司及公司股东、尤其是中小股东权益。允许本提案并受权公司管理人员申请办理实际相关的事宜。

（二）独董事先认同及独立性建议

公司独立董事对本次交易事项进行了用心审查，给予事前认同，并做出了赞同的单独建议，详细如下：

1.事先认同建议

这次售卖财产暨关联交易符合公司运营必须，标价遵循了公平公正、科学合理的标准，不存在损害公司及其公司股东、尤其是中小股东权益的举动，大家同意将此次售卖财产暨关联交易事宜提交公司股东会决议。

2.单独建议

本次交易已聘用评估机构对看涨期权展开了评定并提交分析报告，评估机构具备自觉性，对于看涨期权进行评价合乎客观性、公平、单独的标准和规定，具备足够的自觉性和专业能力；所述关联方交易事宜依法履行相关法律法规、法规及《公司章程》所规定的程序流程；以上资产转让事宜符合公司业务发展必须，合乎我们公司及公司股东的共同利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

（三）董事会审计委员会审查意见

1.此次资产转让价钱以资产评估公司开具的并且经过有权利国有资产监管组织备案分析报告为定价依据，定价方式公平公正公允价值；

2.此次资产转让事宜合乎法律法规、法规和行政规章的相关规定；

3.此次资产转让事宜符合公司业务发展必须，符合公司以及股东共同利益，不存在损害公司及其公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

（四）职工监事决议状况

公司在2023年2月16日举办第四届职工监事第七次大会审议通过了《关于向内蒙古包钢金石选矿有限责任公司出售两条中试线的议案》，职工监事觉得此次关联方交易价钱标价公允价值，遵照自行、公平公正、协商一致的基本原则。这次售卖财产暨关联交易事宜符合公司运营必须，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎最新法律法规和《公司章程》的相关规定。

七、历史时间关联方交易状况

截止到本公告公布日，企业未出现过关联方交易事宜，以往12个月企业未向关联人开展过与此次关联方交易类型有关的买卖。

烦请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

股东会

2023年2月17日

证券代码：603505证券简称：金石资源公示序号：2023-004

金石资源集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

金石资源集团股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十四次例会于2023年2月11日以直接送达、电子邮箱等形式向全体执行董事传出会议报告，大会于2023年2月16日在总公司会议厅以当场融合通信方式举办。例会应参加的执行董事8人，具体参加的执行董事8人。此次会议由董事长王锦华老先生组织，企业一部分高管人员和公司监事出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议通过了如下所示提案：

1.审议通过了《关于聘任王福良先生为公司总经理的议案》；

依据相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，根据企业具体运营管理必须，经公司董事长王锦华老先生候选人，并且经过股东会提名委员会审批通过，董事会选择聘用王福良先生为总经理，任职期自董事会表决通过之日起止第四届董事会任期届满之日止，与此同时王福良老先生辞去企业常务副总经理职位。

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同日企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石资源集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（公示序号：2023-006）。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

2.审议通过了《关于向内蒙古包钢金石选矿有限责任公司出售两条中试线的议案》；

企业拟向项目投资两条中试线卖给内蒙古包钢金鼎选矿厂有限公司（下称“攀钢金鼎”），交易额总共rmb9,089,297.20元（价税合计）。因董事王福良及管理层苏宝刚先后在攀钢金鼎出任执行董事及主管，本次交易组成关联方交易。

董事会觉得，这次售卖财产符合公司运营必须，交易完成后将增加企业日常周转资金，符合公司及公司股东、尤其是中小股东权益。允许本提案并受权公司管理人员申请办理实际相关的事宜。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

关联董事王福良老先生已回避表决。

主要内容详细同日企业上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石资源集团股份有限公司关于拟出售资产暨关联交易的公告》（公示序号：2023-007）。

公司独立董事对该事宜发布了赞同的事先认同建议及独立性建议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

股东会

2023年2月17日

证券代码：603505证券简称：金石资源公示序号：2023-006

金石资源集团股份有限公司

有关聘用总经理的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

金石资源集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月16日举办第四届董事会第十四次大会审议通过了《关于聘任王福良先生为公司总经理的议案》。依据相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，根据企业具体运营管理必须，经公司董事长王锦华老先生候选人，并且经过股东会提名委员会审批通过，董事会选择聘用王福良先生为总经理（个人简历附后），任职期自董事会表决通过之日起止第四届董事会任期届满之日止，与此同时王福良老先生辞去企业常务副总经理职位。

公司独立董事对于该事项进行了用心核查并做出了以下建议：总经理的候选人和聘用程序流程合乎《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，程序合法合理；经审查其教育经历、个人简历，不会有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所要求不可出任发售公司高级管理人员的情况，任职要求符合相关要求，能胜任企业相对应职位的工作职责，有益于企业的发展；此次聘用程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及别的股东利益的情形。大家一致同意聘用王福良先生为总经理，任职期自此次股东会表决通过之日起止企业这届股东会期满之日止。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

股东会

2023年2月17日

配件：王福良老先生个人简历

王福良，男，1962年11月出世，中国共产党员，医生硕士学历，教授级高级工程师。1983年获华中冶金工业学校（现东南大学）选矿厂工程项目学士学位证书，1996年获北京市矿冶研究总院研究生学位，2008年获沈阳工业大学博士研究生。1983年至2010年就职于北京市矿冶研究总院，依次任助理工程师、技术工程师、工程师和教授级高级工程师，并先后担任光电催化操纵浮选药剂研究室主任，矿物质工程研究设计室副局长、优点，洛克斯工贸公司法定代表人经理，北京市矿冶研究总院副总工程师，矿物加工科学与技术国家重点实验室常务副主任；2010年至2011年供职于春和（中国香港）资源有限公司，任副总裁兼高级工程师；2011年至2017年供职于澳大利亚上市企业MagIndustriesCorp.，任高级副总裁；2017年迄今供职于企业，新任企业副董、常务副总经理、专家教授，并且经过整体执行董事举荐暂代总经理职责。

截止到本公告公布日，王福良老先生持有公司股份616,980股，占公司总股本的0.14%，与公司控股股东、控股股东及持有公司5%之上股权股东中间不会有关联性，未得到证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚。王福良老先生具有履行职责需要工作经历及技能知识，任职要求合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。