本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月28日以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届四十三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2023年3月3日以通讯方式召开，公司12名董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会决定聘任胡宏伟先生、韩伟先生为公司副总经理，任期自2023年3月3日至2023年10月15日。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2023年3月4日
附：简历
胡宏伟 男，研究生。
曾任重庆商社集团家电分公司营销部长，重庆商社电器采购中心小家电部部长，重庆澳格尔经贸有限公司经理，重庆商社集团总经理助理，重庆商社电器有限公司副总经理，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理。
现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理兼电器事业部总经理、党委书记，重庆重百商社电器有限公司董事长、总经理。
韩 伟 男，研究生。
曾任重庆金马电气制冷公司业务员、经营部经理，重庆商社汽车贸易公司营销总部部长、汽车俱乐部总经理，重庆商社汽车贸易有限公司副总经理、汽车俱乐部执行董事，重庆商社汽车贸易有限公司总经理、党委委员，重庆百货大楼股份有限公司总经理助理。
现任重庆百货大楼股份有限公司副总经理，重庆商社汽车贸易有限公司董事长、党委书记。
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