证券代码：601615证券简称：明阳智能公示序号：2023-005

本公司董事会及股东会全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和详细负法律责任。

明阳智能电网集团公司股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第三十六次会议于2023年2月16日在企业总部大楼会议厅以当场决议与通讯表决融合方法举办。依据《明阳智慧能源集团股份公司章程》（下称《公司章程》）及《董事会议事规则》的相关规定，“股东会通告期限为：会议召开5日前通告整体执行董事。可是，情况危急，需要尽快召开董事会临时会议的，随时都可以通过微信或者其它口头上方法传出会议报告，但召集人理应在会议上进行说明。”由于公司根据相关工作分配，需要尽快召开董事会决议有关提案，此次会议于2023年2月14日以书面形式、手机、电子邮件等形式通告诸位执行董事，与会的诸位执行董事已知悉和所审议项有关的重要信息内容。此次会议需到执行董事10人，实到10人，会议由公司董事长张传卫老先生集结并组织，合乎《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《公司章程》相关规定。

经董事会决议，已通过下列提案：

1、表决通过《关于补选董事的议案》

经公司第二届股东会提名委员会核查，改选执行董事李胜女性合乎《公司法》中有关董事任职资格要求的规定。股东会允许候选人李胜女性为第二届股东会非独立董事，任职期限自股东大会审议根据日起至这届股东会期满之日止。

决议结论：允许10票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议。

2、表决通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

企业将在2023年3月10日在企业总部大楼5楼会议室召开2023年第二次股东大会决议。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻中公布的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-006）与《2023年第二次临时股东大会材料》。

决议结论：允许10票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

明阳智能电网集团公司股份有限公司

股东会

2023年2月17日

李胜女性个人简历

李胜女性，1988年出世，中国籍，无境外居留权，本科文凭，学士学位证书。2017年1月迄今，列任明阳智能电网集团公司股份有限公司集团管控与资产管理部经理兼智能电网业务部副总、华东地区聪慧能源研究院老总、业务流程副总裁兼投资和资产管理部经理。

李胜女性为公司实际控制人的直系亲属。李胜女性不持有公司的股权，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：601615证券简称：明阳智能公示序号：2023-006

明阳智能电网集团公司股份有限公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月10日15点00分

举办地址：广东中山广东省中山市火炬路22号明阳工业园区，明阳智能电网集团公司股份有限公司5楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月10日

至2023年3月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案均早已企业2023年2月16日举行的第二届股东会第三十六次会议审议根据。相关知识刊登于2023年2月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及其上海交易所网址。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）法人股东备案

1、法人股东需持（1）身份证原件以及影印件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实；（2）股东账户卡以及影印件或中登出具的证劵银行开户申请办理确认书登记信息。

2、法人股东授权委托人参加的，委托代理人需持（1）委托人身份证件以及影印件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实；（2）法人授权书；（3）受托人身份证扫描件；（4）受托人股东账户卡以及影印件或中登出具的证劵银行开户申请办理确认书登记信息。

（二）公司股东备案

1、公司股东由法人代表列席会议的，需持（1）法人代表企业营业执照（盖公章）；（2）法人代表身份证扫描件或法人代表别的身份证明材料（盖公章）；（3）中登开具的证劵银行开户申请办理确认书或法人代表股东账户卡（盖公章）登记信息。

2、公司股东由他人参加的，委托代理人需持（1）委托人身份证件以及影印件；（2）法人授权委托书（法人代表签名加盖单位公章）；（3）法人代表营业执照副本（盖公章）；（4）法人代表身份证扫描件或法人代表别的身份证明材料（盖公章）；（5）中登开具的证劵银行开户申请办理确认书或法人代表股东账户卡（盖公章）登记信息。外地公司股东能用信件(信封袋请注明“股东会”字眼)或发传真方法备案，出席会议当天须凭有效证件正本登记信息确定即可视作合理备案。当场出席会议公司股东或者其法人代表、授权委托人请于备案期限内开展大会备案。

（三）凡2023年3月1日买卖完成后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本自然人股东可在2023年3月8日（前二天）工作时间，申请办理列席会议登记。外地公司股东能用电子邮件或发传真方法备案。根据发传真方法注册登记的公司股东我想要你联系方式，这样有利于联络。

六、其他事宜

（一）列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本、影印件各一份。参加当场决议的参会公司股东住宿费及差旅费自立。

（二）希望各位公司股东帮助工作员搞好大会登记工作，并到时候按时出席会议。

（三）网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程遵循当天通告。

（四）企业激励公司股东优先选择根据网上投票方法参加此次大会并履行投票权。公司股东或委托代理人如当场出席会议，除带上相关证明和出席会议原材料外，请做好防护措施工作中。

（五）备案详细地址及联系电话

详细地址：广东中山广东省中山市火炬路22号明阳工业园区

手机：0760-28138632

发传真：0760-28138974

邮政编码：528437

手机联系人：郑洁珊黄日语

电子邮件：myse@mywind.com.cn

特此公告。

明阳智能电网集团公司股份有限公司股东会

2023年2月17日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

明阳智能电网集团公司股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月10日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。