本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2023年2月27日以电子邮件形式发出，会议于2023年3月3日以通讯方式召开。本次董事会由董事长王东阳先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事审议、表决形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2023年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵娟回避表决）。

　　根据公司（含控股子公司）2022年度与控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况，预计公司（含控股子公司）2023年度与海南控股及其下属子公司将发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币11.23亿元。

　　详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2023-015）。

　　独立董事对此议案发表同意的事前认可意见和独立意见已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表的核查意见已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订〈董事会对经理层授权管理办法〉暨签署授权书的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司股权投资事项管理需要，决定调整公司董事会对经理层股权投资权限的授权，因此相应修订公司《董事会对经理层授权管理办法》，具体修订内容见附件。

　　修订后的《董事会对经理层授权管理办法》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　3、审议通过《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见；

　　3、保荐机构发表的核查意见。

　　特此公告。

　　海控南海发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月四日

　　附件：

　　证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-014

　　海控南海发展股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2023年2月27日以电子邮件形式发出，会议于2023年3月3日以通讯方式召开。会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事审议、表决，会议做出如下决议：

　　审议通过《关于公司2023年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）。

　　根据公司（含控股子公司）2022年度与控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况，预计公司（含控股子公司）2023年度与海南控股及其下属子公司将发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币11.23亿元。

　　详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2023-015）。

　　保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表的核查意见已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　海控南海发展股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月四日

　　证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-015

　　海控南海发展股份有限公司

　　关于2023年度预计日常经营性

　　关联交易额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度预计日常经营性关联交易额度的议案》。根据公司（含控股子公司）2022年度与控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况，公司（含控股子公司）2023年度与海南控股及其下属子公司预计将发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币11.23亿元。

　　关联董事王东阳、马珺、张祺奥、林婵娟对上述关联交易议案回避表决，独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　二、2023年度预计日常经营性关联交易类别和金额

　　（一）采购、销售商品及劳务类关联交易

　　注：上述预计的关联交易额度未包含海南新国宾馆装修改造项目施工总承包项目、莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）项目，前述两个项目已经公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过，详见公司在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于三鑫科技拟承接海南新国宾馆装修改造项目施工总承包暨关联交易的公告》（公告编号：2023-003）、《关于三鑫科技拟承接莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）等相关公告。

　　（二）金融服务关联交易

　　（三）经营租赁

　　三、2022年度日常性关联交易实际发生情况

　　公司2022年度日常性关联交易预计额度经第七届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，具体实施情况如下：

　　注：上述金额未经会计师事务所审计，最终实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2022年年度报告中披露。

　　四、关联人基本情况介绍和关联关系

　　（一）海南省发展控股有限公司

　　1.关联人名称：海南省发展控股有限公司

　　2.注册地址：海南省海口市国兴大道西路9号省政府办公区会展楼三层

　　3.法定代表人：周军平

　　4.注册资本：1,358,366.812584万元人民币

　　5.经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；教育咨询服务(不含涉及许可审批的教育培训活动)(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　6.股东信息：海南省国有资产监督管理委员会持有海南控股90%股权，海南省财政厅持有10%股权。

　　7.关联关系：海南控股持有公司30.69%股份，为公司控股股东。

　　8.近一年及一期主要财务数据：

　　金额单位：人民币万元

　　9.履约能力分析：海南控股是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

　　（二）关联人名称：海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）

　　1.关联人名称：海南机场设施股份有限公司

　　2.注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层

　　3.法定代表人：杨小滨

　　4.注册资本：1,142,530.9602万元人民币

　　5.经营范围：建设工程及房地产项目策划及咨询；项目投资可行性研究；房地产项目营销；房地产销售及信息咨询服务，房屋拆迁服务；房地产项目中介咨询服务；机场项目投资；机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

　　6.股东信息：海南省发展控股有限公司持有海南机场24.51%控股权。

　　7.关联关系：海南机场与公司同属同一控股股东海南控股控制，公司为海南控股的控股子公司。

　　8.近一年及一期主要财务数据：

　　金额单位：人民币万元

　　9.履约能力分析：2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对海南机场（原名海航基础设施投资集团股份有限公司）及二十家子公司的重整申请。2021年12月31日，海南省高级人民法院裁定批准确认重整计划执行完毕。目前海南机场经营正常，具备正常的履约能力。

　　（三）海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“海控置业”）

　　1.关联人名称：海南发展控股置业集团有限公司

　　2.注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗大厦17楼

　　3.法定代表人：佃斌

　　4.注册资本：537,234.51575万元人民币

　　5.经营范围：许可项目：房地产开发经营;建设工程施工;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：住房租赁；房地产咨询；工程管理服务；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；家具销售；五金产品零售；针纺织品销售；日用百货销售；日用杂品销售；建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

　　6.股东信息：海南控股持有海控置业100%控股权。

　　7.关联关系：海控置业与公司同属同一控股股东海南控股控制，公司为海南控股的控股子公司。

　　8.近一年及一期主要财务数据：

　　金额单位：人民币万元

　　9.履约能力分析：海控置业是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

　　（四）海南海控中能建工程有限公司（以下简称“海控中能建”）

　　1.关联人名称：海南海控中能建工程有限公司

　　2.注册地址：海南省海口市美兰区琼山大道11号海南省三防指挥调度中心6楼619室

　　3.法定代表人：党龙

　　4.注册资本：20,000万元人民币

　　5.经营范围：各类工程建设活动、建筑材料批发、机械设备批发、工程管理服务、工程造价咨询业务、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、规划设计管理、工业设计服务、市政设施管理。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　6.股东信息：海南控股持有海控中能建51%控股权。

　　7.关联关系：海控中能建与公司同属同一控股股东海南控股控制，公司为海南控股的控股子公司。

　　8.近一年及一期主要财务数据：

　　金额单位：人民币万元

　　9.履约能力分析：海控中能建是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，具备正常的履约能力。

　　五、交易的定价政策及定价依据

　　公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

　　六、交易协议的主要内容

　　公司及下属子公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　七、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，与大股东方在资产、技术、人员方面产生协同效应，互惠互利，推动公司持续、健康、快速发展。

　　上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性，符合公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。

　　八、备查文件

　　1.公司第七届董事会第三十四次会议决议；

　　2.公司第七届监事会第二十二次会议决议；

　　3.独立董事事前认可意见；

　　4.独立董事独立意见；

　　5.中信证券核查意见。

　　特此公告。

　　海控南海发展股份有限公司

　　二〇二三年三月四日

　　证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-016

　　海控南海发展股份有限公司

　　关于召开2023年

　　第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年3月21日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期：2023年3月21日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年3月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2023年3月15日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　1.上述议案已经公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，详见公司同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《关于2023年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2023-015）等相关公告。

　　2.上述议案为关联交易事项，关联股东及股东代理人需回避表决。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

　　（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件资料通过邮件方式进行登记，本次股东大会不接受电话登记。采用邮件方式登记的，请将登记材料发送至hnfz@sanxinglass.com，并及时电告确认。

　　2.登记时间

　　（1）邮件时间：2023年3月20日前（法定假期除外）

　　（2）现场登记时间：2023年3月21日9:00-12:00

　　3.现场登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室

　　4.联系人电话：冯女士0755-26067916

　　5.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及的具体操作详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第三十四次会议决议；

　　2.第七届监事会第二十二次会议。

　　特此公告。

　　海控南海发展股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月四日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362163”；投票简称为“海发投票”。

　　2. 填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年3月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年3月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托_______________先生/女士代表本人（本公司）出席2023年3月21日召开的海控南海发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）______________________

　　委托人股东账号_________________ 持股数量_________________（股）

　　被委托人（签名）__________________________

　　被委托人身份证号码________________________

　　本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托日期： 年 月 日