本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、此次调节担保额度的重要依据

（一）由于光辉房地产业集团股份有限公司（以下简称“企业”、“我们公司”、“光明地产”、“上市企业”）2023年度生产运营及未来发展趋势，依据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管自律指引第1号一一规范运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财务会计【2010】11号）、《上海市国有企业担保业务财务核算及内部控制工作指引》（沪国资公司【2006】175号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《光明食品（集团）有限公司贷款担保管理制度》（光明食品财【2010】376号）、《光明地产章程》、《光明地产对外担保管理制度》及相关法律法规、政策法规、规章制度，企业分别于2022年9月29日、2022年10月25日举办第八届股东会第二百十一次会议、2022年第一次股东大会决议,审议通过了《关于核定2022年度对外担保额度的议案》，核准了2022本年度由光明地产及其子公司为下级公司提供担保，主要运用于新增加贷款及借新债还旧债，担保额度列入rmb180亿人民币，担保额度时限自2022年1月1日起止2022年12月31日止（由于决议光明地产本年度对外开放担保额度的股东会一般于每年年里举办，为了能有机结合自然年度与股东会间的数量差异，再下一年决议企业本年度对外开放担保额度的股东会未举办期内，所发生的对外担保受权公司老总平台在2022本年度总金额度内审批），主要内容详细分别于2022年9月30日、2022年10月26日发表于《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn公布的（临2022-033）、（临2022-035）、（临2022-045）。

二、此次调节担保额度实际情况

结合公司实体经营必须，拟在2022本年度对外担保总金额范围之内适当调节贷款担保人与被担保人间的担保额度，调整企业2022本年度对外担保总金额不会改变，调节见表： 企业、货币：万人民币

（一）原是上海光明生活服务类投资有限公司（以下简称“光辉日常生活”）公司担保，原担保额度为人民币20000万余元。此次调节降低信用额度rmb20000万余元，调整担保额度为人民币0万余元。

（二）此次新增加为子公司农工商房地产集团湖北省置业投资有限责任公司（以下简称“湖北省购置产业”）公司担保，原担保额度为人民币0万余元。此次更改提升信用额度rmb20000万余元，调整担保额度为人民币20000万余元。

目前为止，为光辉生活与湖北省购置产业贷款担保，都不存有已经发生超过调整担保额度状况。

依据有关要求，在实际调节被担保人时，子公司仅能与子公司中间作调整；合伙、控股子公司仅能与合伙、控股子公司中间作调整；被担保人均是子公司的，还可以在子公司内部进行担保额度调济，但调济发生的时候负债率为 70%以上子公司只可从股东大会审议时负债率为 70%以上子公司处得到担保额度；新增加被担保人的，单个担保额度不能超过上市企业最近一期经审计资产总额10%；若超过须独立提交公司股东会及股东大会审议根据后才可起效。

目前为止，光辉生活与湖北省购置产业均是企业下级子公司。截至2023年2月底，湖北省购置产业负债率为66.78%，截至2022年10月末，光辉日常生活负债率为69.65%，均同时符合各项规定。

以上调整事项，自股东会表决通过日起至公司召开股东大会审议根据2023年度对外开放担保额度的议案以前合理。

三、此次调节涉及到的被担保人基本概况（货币：rmb）

1、名字：上海光明生活服务类投资有限公司

公司注册地址：我国（上海市）自由贸易试验区临港新片区丽正道1628号2幢3层313室；公司法人：陈万钧；注册资金：5000万元人民币；主营业务范围：一般项目：物业管理服务；酒店管理服务；停车场服务；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；房产经纪；家政保洁；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；企业管理咨询；大会及展览策划；保洁家政、清理、消毒服务；园林工程工程施工；电子产品销售；日用品市场销售；机械设备销售；食品经营（仅售卖预包装）；餐饮管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目） 许可经营项目：餐饮经营【子公司运营】；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）。截止到2022年9月30日，资产总额为33733.42万余元，总负债为18543.22万余元，银行借款总额为1000万余元，营业利润总金额18524.97万余元，净资产额为15190.2万余元，主营业务收入为6343.38万余元，纯利润为52.78万余元，负债比率为54.97%。

2、名字：农工商房地产集团湖北省置业投资有限责任公司

公司注册地址：武汉市江岸区芦家墩1号；公司法人：周水祥；注册资金：10000万人民币；主营业务范围：房产开发；商品房销售；物业管理服务；房产租赁；酒店管理服务（没有餐馆与酒店住宿）；建筑装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止到2022年9月30日，资产总额为77206.84万余元，总负债为53717.75万余元，银行借款总额为0万余元，营业利润总金额【53717.75】万余元，净资产额为23489.09万余元，主营业务收入为559.94万余元，纯利润为-292.53万余元，负债比率为69.58%。

四、此次贷款担保调节经决议程序状况

我们公司第九届股东会第三次会议通告于2023年2月24日以电子邮箱、提前通知的形式传出，大会于2023年3月3日在下午13:00以通讯表决方法举办，应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人，会议由公司董事长沈宏泽组织。此次会议的召集召开及程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，大会合法有效。

经会议审议探讨，以记名投票方法决议一致已通过下列决定：

表决通过《关于在2022年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

五、独董执行决议程序流程

本公司独立董事依据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》、《担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司监管自律指引第1号一一规范运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、等指示精神，用心审查了公司本次在2022本年度对外担保总金额范围之内调节一部分贷款担保人与被担保人中间担保额度的现象，并做出如下所示重点单独建议：

经大家检查，公司本次在2022本年度对外担保总金额范围之内对一部分贷款担保人与被担保人中间担保额度作出调整后，依然保证企业2022本年度对外担保事宜均是由光明地产及其子公司为下级公司提供担保；调整企业2022本年度对外担保总金额不会改变，为上海光明生活服务类投资有限公司与农工商房地产集团湖北省置业投资有限责任公司贷款担保，都不存有已经发生超过调整担保额度状况；在实际调节被担保人时，子公司仅能与子公司中间作调整。截至2023年2月底，湖北省购置产业负债率为66.78%，截至2022年10月末，光辉日常生活负债率为69.65%，均同时符合各项规定。公司本次在2022本年度对外担保总金额范围之内对一部分贷款担保人与被担保人中间担保额度作出调整，归属于企业经营活动及资产合理安排的需求，符合公司2023年度经营情况及未来发展趋势。

总的来说，企业在2022本年度对外担保总金额范围之内调节一部分贷款担保人与被担保人中间担保额度不容易危害公司及公司股东权益。企业整体独董对于该事宜完全同意。

特此公告。

光辉房地产业集团股份有限公司

股东会

二○二三年三月四日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公示序号:临2023-008

光辉房地产业集团股份有限公司

第九届股东会第三次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

光辉房地产业集团股份有限公司（以下简称“企业”、“我们公司”、“光明地产”）第九届股东会第三次会议通告于2023年2月24日以电子邮箱、提前通知的形式传出，大会于2023年3月3日在下午13:00以通讯表决方法举办，应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人，会议由公司董事长沈宏泽组织。此次会议的召集召开及程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，大会合法有效。经此次会议审议探讨，以记名投票方法决议一致已通过下列决定：

二、董事会会议决议状况

经此次会议审议探讨，以记名投票方法决议一致已通过下列决定：

表决通过《关于在2022年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》

主要内容详细2023年3月4日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn公布的（临2023-009）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、董事会召开说明

（一）股东会下级专门委员会执行决议程序流程

本提案在股东会决议以前，早已董事会审计委员会审查，允许递交此次股东会决议。

（二）独董执行决议程序流程

企业整体独董已对该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细2023年3月4日《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址www.sse.com.cn。

（三）此次会议产生决定起效尚须履行申请办理程序流程

此次会议审议本提案，不必提交公司股东大会审议。

特此公告。

光辉房地产业集团股份有限公司股东会

二○二三年三月四日