股票号：000917股票简称：骅威文化公示序号：2023-04

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.湖南省骅威文化有限责任公司（下称“企业”）控股子公司湖南芒果文旅投资有限责任公司（下称“青芒文旅产业”）拟将其控股子公司湘潭市青芒文旅产业有限责任公司（下称“湘芒文旅产业”）给予1,500万余元贷款，贷款期限3年，年化利率贷款年利率5%。

2.此次向湘芒文旅产业给予财务资助事宜早已企业第六届股东会第二十八次会议审议根据，相关事宜不必提交给企业股东大会审议。

3.此次对外开放给予财务资助，有助于控股子公司工程建设和生产运营，不会对公司正常的生产运营产生重大影响。

一、财务资助事宜简述

公司全资子公司湖南芒果文旅投资有限责任公司（下称“青芒文旅产业”）的控股子公司湘潭市青芒文旅产业有限责任公司（下称“湘芒文旅产业”）拟将公司股东申请办理财务资助5000万余元，用以满足自己的工程建设、运营融资需求，贷款期限为三年，年化利率5%。青芒文旅产业拟按占股比例向湘芒文旅产业给予1,500万人民币的贷款，湘芒文旅产业的另一公司股东湘潭市交通发展集团有限责任公司按同条件、同比例向给予3,500万余元贷款。

此次对外开放给予财务资助事宜也不会影响企业正常的生产运营及资金分配，并不属于《股票上市规则》等相关规定的不可给予财务资助的情况。此次对外开放给予财务资助事宜经公司第六届股东会第二十八次会议审议根据，不必提交给企业股东大会审议。

湘芒文旅产业是通过湘潭市交通发展集团和青芒文旅产业共同投资创立，以湘潭万楼青年人港口新项目为支撑的文旅运营服务平台，履约情况优良。

二、财务资助目标基本概况

1.公司名字：湘潭市青芒文旅产业有限责任公司；

2.创立日期：2022年8月25日；

3.注册资金：5,000万余元；

4.法人代表：段可以；

5.企业类型：有限公司(国企)；

6.公司注册地址：湖南湘潭市雨湖区万楼街道社区文昌村万楼；

7.公司股东及占股比例：湘潭市交通发展集团有限责任公司拥有湘芒文旅产业70%股份；青芒文旅产业持仓湘芒文旅产业30%股份。

8.业务范围：以自筹资金从业投资活动；游玩景区经营管理；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务项目；机构文化艺术交流主题活动；休闲娱乐娱乐用品设备出租；游乐场服务项目；游乐及娱乐用品市场销售；大会及展览策划；酒店管理服务；物业管理服务；非定居房产租赁；商业中心管理和服务；社会经济咨询服务项目；企业管理咨询；乡村民间手工艺及制品、农业旅游和乡村旅游资源的研发运营；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及其制品以外）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。许可经营项目：建设工程设计；建筑工程施工；餐饮经营。

9.关键财务报表如下所示：

企业：元

在此次给予财务资助前，企业未与湘芒文旅产业给予财务资助。湘芒文旅产业履约情况优良，没有被列入失信被执行人情况。湘芒文旅产业系为湘潭万楼青年人港口新项目开发运营设立平台公司主要是由青芒文旅产业承担经营管理，现阶段湘潭万楼青年人港口新项目处在经营期，预估2023年3月开展试运行。

三、财务资助目标股东情况

1.湘潭市交通发展集团有限责任公司；

（1）注册资金：100,000万余元；

（2）法人代表：叶仕良；

（3）创立日期：2016年6月6日；

（4）公司类型：有限公司(国有独资公司)；

（5）公司注册地址：湘潭市高新园区玉兰大道108号；

（6）业务范围：交通出行投资融资；基础建设；资源开发利用；资本运营；交通出行科技咨询；道路运输经营以及相关协助业。

（7）公司股东及占股比例：湘潭市人民政府国有资产经营管委会拥有湘潭市交通发展集团有限责任公司100%股份。

湘潭市交通发展集团有限公司与企业不会有关联性。

2.湖南芒果文旅投资有限责任公司

（1）注册资金：10,000万余元；

（2）法人代表：王丽忠；

（3）创立日期：2019年03月22日；

（4）公司类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资)；

（5）公司注册地址：湖南长沙市开福区孝南街道社区洪山路140号月湖公园萧湘灯火栋1栋1房1室159号；

（6）业务范围：文旅产业开发设计；文化艺术交流活动机构；文艺演出、体育运动、游戏娱乐活动的策划和管理；文化创意技术咨询；文艺活动的组织和方案策划；文化创意竞赛的策划执行；文化创意讲座活动的策划执行等。

（7）公司股东及占股比例：湖南省骅威文化有限责任公司拥有湖南芒果文旅投资有限责任公司100%股份。

四、财务资助协议书主要内容

招标方：湖南芒果文旅投资有限责任公司

承包方：湘潭市青芒文旅产业有限责任公司

1.借款额度及主要用途：承包方向甲方贷款rmb1,500万余元。用以承包方推进项目建设、企业经营支出。

2.借款利率：年化利率5%。

3.贷款期限及还贷：贷款期限3年，贷款开始日以贷款具体派发日为标准，贷款期限随着延期。借款利率按季付款，贷款利息按到时候具体贷款本金金额测算。借款本金从贷款之日起满一年之后开始偿还，半年到期还本一次，分四次结清，还贷比例是3:3:2:2。

4.招标方责任：（1）甲方有权随时了解乙方的生产运营、财务活动、物资供应库存量、贷款使用等状况，并可以要求承包方给予财务报告等相关资料、资料及信息内容。（2）甲方有权按照本约定书或法律法规规定承包方付款应对借款本金、贷款利息、逾期利息及所有其他应付费用。

5.承包方责任：（1）承包方有权利按照本约定书获得与使用贷款。（2）按时归还借款利息。如遇特殊情况，承包方不可以在贷款期满日归还借款而需贷款展期的，需在贷款届满20日前向甲方提出书面申请贷款展期申请办理，经招标方批准后，彼此再行签署贷款贷款展期协议书。

6.合同违约责任：任何一方毁约须担负守约方所有财产损失，包含守约方为追偿合同违约责任而花费的合理费用（包含但是不限于诉讼费用、律师代理费、公证费用、评估费、差旅费等）。

五、财务风险分析及股东会建议

公司全资子公司青芒文旅产业向其控股子公司湘芒文旅产业给予财务资助事宜是在不改变本身正常运营的情况下去的，都是基于确保湘芒文旅产业相关业务顺利开展和日常运营的必须。

湘芒文旅产业第一大股东湘潭市交通发展集团有限责任公司向同条件、同比例给予财务资助。湘潭市交通发展集团有限责任公司归属于湘潭市人民政府国有资产经营管委会全资控股公司，征信好；财务资助目标湘芒文旅产业履约情况优良。湘芒文旅公司系为湘潭万楼青年人港口新项目开发运营设立平台公司主要是由青芒文旅产业承担经营管理，财务危机处在企业有效的控制范围内。企业将密切关注湘芒文旅产业的经营方式及资产动态性，强化对湘芒文旅产业开拓市场状况的评估，保证企业财产安全。

股东会觉得，青芒文旅产业向其控股子公司湘芒文旅产业给予财务资助有益于控股子公司业务流程稳定与发展，符合公司和公司股东共同利益，严控风险。

六、独董建议

公司全资子公司青芒文旅产业依据控股子公司湘芒文旅产业的融资需求向给予财务资助，有利于湘芒文旅产业有关业务发展与公司整体发展，也不会影响企业的生产运营；与此同时，湘芒文旅产业第一大股东湘潭市交通发展集团有限责任公司向同条件、同比例给予财务资助，财务资助目标湘芒文旅产业履约情况优良，财务危机处在企业有效的控制范围内。此次给予财务资助事宜有关决策制定合乎相关法律法规和行政规章的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家一致同意控股子公司向控股子公司给予财务资助的事宜。

七、总计给予财务资助额度及还款金额

此次给予财务资助后，企业以及子公司对合并财务报表外单位提供财务资助总额为1500万余元，占公司最近一期经审计净资产的0.15%；未出现贷款逾期事宜。

特此公告。

湖南省骅威文化有限责任公司股东会

2023年2月16日

股票号：000917股票简称：骅威文化公示序号：2023-03

湖南省骅威文化有限责任公司

第六届股东会第二十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省骅威文化有限责任公司（下称“企业”或“骅威文化”）第六届股东会第二十八次会议报告于2023年2月11日以发传真、短信或电子邮件等书面形式方法传出，大会于2023年2月16日在企业以通信方式举办，大会应出席执行董事9名，真实出席会议执行董事9名。会议召开的时间也、地址及方法均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。经与会董事决议，一致通过下列决定：

一、表决通过《关于全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司向参股公司湘潭芒果文旅有限公司提供财务资助的议案》

公司全资子公司湖南芒果文旅投资有限责任公司（下称“青芒文旅产业”）入股的湘潭市青芒文旅产业有限责任公司（下称“湘芒文旅产业”）拟将公司股东申请办理财务资助5000万余元，用以满足自己的工程建设、运营融资需求，贷款期限为三年，年化利率5%。青芒文旅产业拟按占股比例向湘芒文旅产业给予1,500万人民币的贷款。湘芒文旅产业的另一公司股东湘潭市交通发展集团有限责任公司按同条件、同比例向给予3,500万余元贷款。主要内容详细同日企业在巨潮资讯网公布的《湖南电广传媒股份有限公司关于全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司向参股公司湘潭芒果文旅有限公司提供财务资助的公告》（公示序号：2023-04）

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

湖南省骅威文化有限责任公司

股东会

2023年2月16日