证券代码：002721证券简称：金一文化公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年1月31日，北京市第一中级人民法院（下称“北京一中院”）确定对北京金一文化发展趋势有限责任公司（下称“金一文化”）运行预重整，并且于2023年2月6日确定由北京市金一文化发展趋势有限责任公司清算组成员为该案临时管理人。详细公司在2023年2月1日、2月7日各自公布的《关于被债权人申请重整及法院同意公司启动预重整的提示性公告》（公示序号：2023-009）、《关于收到法院指定临时管理人决定书的公告》（公示序号：2023-011）。

为顺利开展金一文化的预重整工作中，完成金一文化经营收益最大化，临时管理人参考《中华人民共和国企业破产法》及有关法律法规，以公布、公平公正、公平公正的方法征募意愿投资人，现将重整投资人征募和筛选事宜公告如下：

一、企业概况

金一文化（股票简称：金一文化，股票号：002721），总市值为959,925,877股，法人代表王晓峰，公司注册地及主要工作部门所在城市坐落于北京海淀区。金一文化主营业务为金子珠宝饰品的生产和销售。

二、征选目地

此次征募重整投资人的效果为引进适格的投资者，统筹推进金一文化的预重整工作中，由投资者提供资金支持等市场支持，进一步优化债务人债务结构和公司股权结构；最后将金一文化打造成为公司股权结构提升、管理体制健全、具有可稳定盈利水平的上市公司。

三、征选标准

（一）意愿投资者注意事项

1.本公告内容对整体意愿投资者同样可用。

2.本公告上述信息内容仅作意愿投资者参照，并不是取代意愿投资者财务尽职调查，临时管理人不承担任何连带担保责任和瑕疵担保责任。意愿投资者如需进行尽调或更进一步掌握金一文化的相关情况，应向临时管理人递交报考申请办理，在满足本公告所规定的报考条件时，向临时管理人申请办理查看。

3.本公告不构成要约承诺。

4.通过此次公开招募和筛选明确的投资者，如在此次筛选期内或筛选完成后金一文化开始进入重整程序，则不会再再行征募投资者。在金一文化重整计划草案被公安机关宣布判决准许且实施后，此次筛选的投资者将最终决定为金一文化的正式投资者，下文所使用的“投资者”在不同阶段的真实身份把不作区别。投资者要以单一投资主体真实身份参加此次征募。

（二）投资者标准

为完成对金一文化可持续发展的不断适用，金一文化投资者前提条件如下所示：

1.投资者应该是依规开设并有效存续期的营利法人（包含有限公司、有限责任公司和其它公司法人等）或民事主体，具有很高的责任感良好的企业信誉，最近三年无重大违法行为或因涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人；

2.投资者应拥有足够的经济实力开展重组项目投资，并且能够出示对应的银行资信证明或其它履约情况证实；

3.投资者需服务承诺：未承担数额特别巨大期满未偿还债务，且处于持续情况；最近三年无重大违法行为或因涉嫌有重大违法行为；最近三年无很严重的金融市场严重失信行为等；

4.如相关法律法规、监管措施对投资者的法律主体有相关规定的，投资者应确保合乎该等条件。

四、征选步骤

（一）报考

1.报考时间

意愿投资者应在公告发布之日起至2023年3月1日前将报名资料纸质的（一式三份）提交给临时管理人指定位置，与此同时推送报名资料电子档至临时管理人电子邮箱。

2.报考地址及手机联系人

（1）报考地址：北京海淀区复兴路69号楼11栋楼六层

（2）电子邮件：jywhglr@163.com

（3）手机联系人：刘律师

（4）联系方式：18811680526

3.报名前需提供的材料

（1）请确立拟购买股份数量和价格，可概述投资方式，包含出资人权益调整方案、债务清偿方案等，与此同时应注明手机联系人、联系方式、电子邮件、通讯地址等基本资料,实际文件格式参照附件一《投资意向书》；

（2）意愿投资者没被法院纳入失信被执行人、并不属于失信惩戒对象证明文件；

（3）意愿投资者介绍（含法律主体、公司股权结构、主营、发展历程、组织架构、资产负债率等相关信息）；

（4）意愿投资者报名参与投资人筛选的，应当提交公司股东（大）会决定（法定代表人）或有权机关决定（其他法人或民事主体）（若有）；

（5）意愿投资者需提供企业营业执照、法定代表人责任人身份证明材料、受权委托书原件、最近三个会计年度的财务报告。对于最近三个会计年度的财务报告，若意愿投资者为存续期3年以上行为主体，需提供最近三个会计年度的财务报告；若意愿投资者为存续期3年以内（含）行为主体，需提供大股东或控股股东最近三个会计年度的财务报告；

（6）不少于意愿投资者投资额10%的资产证明；

（7）允许对知晓的金一文化以及关联企业状况给予保密承诺书，实际文件格式参照配件二《保密承诺函》；

（8）受权委托书原件，受委托人身份证扫描件。受委托人为律师的，递交律师资格证复印件及法律事务所公函正本；

（9）意愿投资者应向临时管理人账户交款100万做为意向金同时提供交款凭据。临时管理人账户请意愿投资者与临时管理人联络。意愿投资者签署正式的投资合同后，该等意向金会自动变为股本金。如果在2023年4月30日前意愿投资者并未被筛选成功，意向金将免息退回。

对于该报名资料应盖上意愿投资者图章并对其法人代表/责任人或法定代理人签字。临时管理人们在核查报名资料时，有权利确定免除其中一项或多种文档。

（二）财务尽职调查

意愿投资者可以自己或由中介服务对金一文化进行财务尽职调查工作中，临时管理人把融洽企业紧密配合。意愿投资者进行财务尽职调查所需要的花费对其自己承担。临时管理人有权对意愿投资者进行反方向财务尽职调查。

（三）筛选体制

临时管理人将于北京一中院专业指导监督下，依据意愿投资者递交的报名资料进行筛选作业。筛选环节中临时管理人把集结评审小组开展评比。评审小组根据公平公正、公正的原则开展充分考虑并最终决定。

（四）签订协议

最后的投资者确认后，其应依据临时性管理人的规定签署对应的投资合同，并依据项目投资约定书向临时管理人交纳投资额的10%做为履约担保金。

五、其他事宜

（一）本公告由临时管理人编写，解释权归归属于临时管理人。临时管理人有权利视具体报考状况再决定是否增加报考时限、计划方案递交时限或进行二次投资者征募，以上各项任务实际执行过程中如需调节的，由临时管理人结合实际情况酌情考虑明确、调节。

（二）此次预重整为人民法院开始审理重组、准许重整计划前程序流程，并不代表北京一中院最后审理对企业开展破产重组申请，并不代表企业开始进入重整程序。目前为止，重整申请能不能被法院判决审理，公司是否进到重整程序尚具有重要的可变性，请投资者留意相关风险。

热忱欢迎各界人士报名参与本预重整加盟项目。

特此公告。

配件1：投资意向书

配件2：信息保密承诺书

成都金一文化发展趋势有限责任公司股东会

2023年2月16日

配件1：

投资意向书

致：成都金一文化发展趋势有限责任公司临时管理人

己方有意向做为意愿投资者参加北京市金一文化发展趋势有限责任公司预重整及重组：

1.己方拟选购的上市公司股份数量为【备注名称：需是明确总数，不超过5.7亿股，最少不少于2,000亿港元】；

2.己方可以接受的股权选购价格为【备注名称：需是浮动价格，最少不能低于1.8元/股】；

3.己方所提出的投资方式详细如下：【包含出资人权益调整方案、债务偿还方案等】（选填）

4.己方手机联系人为【手机联系人名字】，通讯地址【手机联系人详细地址】，联系方式【联系人电话】，电子邮件【电子邮件】；

5.己方确保递交的各种文件及材料真实性精确，不会有忽略或虚报情况，己方将大力支持临时管理人意见反馈并和临时管理人进行协商，并依据与临时管理人商谈结论签定相对应协议书。

承诺人：（盖公章）

法定代表人法定代理人签名：

时间：

配件2：

信息保密承诺书

致：成都金一文化发展趋势有限责任公司临时管理人

己方有意向做为意愿投资者参加北京市金一文化发展趋势有限责任公司预重整及重组，临时管理人允许向己方提供一些信息内容资料，前提是己方应该根据本承诺书对自己所提供的资料资料认真履行保密责任，而且仅是对此次参加预重整及重组的目的而采用。己方允许并进一步作出下面服务承诺：

一、有关信息资料的概念

本承诺书所指的“有关信息资料”就是指临时管理人根据北京市金一文化发展趋势有限责任公司预重整及重组意愿投资者征募事项向己方所提供的有关文件具体内容及相关的执行过程中涉及到的所有未向社会公布的信息，不论是书面形式、口头上的、图形、电子的或其他任何方式的信息内容。

二、保密义务

1.己方允许绝对保密临时管理人提供相关信息资料。

2.己方确保采用全部必须的方式对临时管理人提供相关信息和信息进行信息保密，禁止非受权表露、应用、拷贝获知相关信息资料。

3.没经临时性管理人的书面确认，己方不可因任何借口或方法表露临时管理人提供的资料资料，或表露该等相关信息的出现。因法律法规、政策法规、裁定、判决的需求，或是审核审批的需求，己方务必表露的，己方理应事前尽早通告临时管理人拟开展表露及拟透露内容，其表露具体内容须经临时管理人事前认同。与此同时，己方理应尽最大的努力协助临时管理人高效地避免或限制该等表露产生的不良影响。

三、使用方法和不能使用的责任义务

1.临时管理人提供相关信息资料很容易被己方用以此次预重整及重组的相关工作，己方不能将临时管理人而给予相关信息资料用作其他一切目地。

2.除己方参加人员，己方不能将临时管理人提供相关信息资料泄露给其他所有人：没经临时性管理人的事前书面确认，己方不可将此次投资者征募所提供相关信息资料向主流媒体给予公布披露或是发出声明。

3.己方理应告之参加人员和己方聘用的相关人员遵循本保密协议书的承诺，并要采取相应措施，保证参加人员和外聘人员执行保密义务。若参加人员或外聘人员违反本保密承诺的承诺，泄露了临时管理人而给予相关信息资料，根据本承诺书承诺，己方应当与泄露职工或外聘人员承担责任。

四、有关信息资料的交还

1.当临时管理人以书面形式向规定己方交还临时管理人提供相关信息和资料时，己方应该马上交还全部书面形式或其它有形化相关信息资料和所有叙述和归纳该有关信息资料文件。己方在交还之上相关资料前没经临时性管理人的书面形式准许不可采用抄录、打印、复制或任何方法保留有关信息资料。

2.没经临时性管理人的书面形式批准，己方不可丢掉或解决一切书面形式或其它有形化相关信息资料。

五、合同违约责任

1.己方如毁约泄漏临时管理人提供相关信息资料，理应按照临时性管理人的标示采用一切相应措施对违规行为给予挽救，包含立即采取相应方式对于该专有信息开展信息保密，需要费用由我司担负。

2.己方理应赔付北京市金一文化发展趋势有限责任公司及临时管理人因为己方毁约而导致的全部损害。

六、保密期限

1.始行承诺书起效之日起，彼此的沟通均必须符合本承诺书的承诺。

2.非经临时管理人书面形式通知明确规定本承诺书所涉及到的某种信息内容资料可以不信息保密，己方必须按本承诺书所承担保密义务在所接纳的信息和材料被时代带路党时对所接到相关信息和信息进行信息保密，保密期限不会受到本承诺书有效期限定。

七、别的

本承诺书自身方盖公章之日起起效。

单位盖章：

法定代表人法定代理人签名：

日期：