证券代码：688625证券简称：呈和科技公示序号：2023-015

本公司董事会及整体执行董事组员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）呈和科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十九大会工作的通知及会议资料已经在2023年2月24日以电子邮箱、专人送达和提前通知等形式向全体董事监事及高管人员送到。股东会会议报告包含大会相关材料，与此同时注明了会议的举办时长、地址、具体内容和方法。

（二）此次会议于2023年3月2日早上在企业会议室召开，采用当场和通信网络投票的形式进行决议。此次会议应参加执行董事七人，真实参加执行董事七人。会议由老总赵文张先生组织，企业整体公司监事及高管人员出席了此次会议。

（三）此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

与会董事经仔细决议和表决，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》

提案具体内容：依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，公司及主承销商中信证券股份有限公司于2023年2月22日向对符合条件的投资人发送了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，全面启动发售，经2023年2月27日投资人价格并依据《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》有关明确发售目标、发行价及获配股票数的基本原则，股东会确定企业以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股的最后竟价结论如下所示：

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

提案具体内容：依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，公司在2023年2月22日全面启动发售，依据最后的竟价结论及《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的需求，股东会允许公司和下列特定对象签定附起效要求的股份认购协议：

1.与富强基金管理有限公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》；

2.与深圳纽富斯投资管理有限公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》；

3.与国新证券股份有限公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》；

4.和中荆（荆门市）产业基金有限责任公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》；

5.与中信建投证券有限责任公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》；

6.与财通基金管理有限公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》；

7.与兴证全球基金管理有限公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

提案具体内容：依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，根据企业详细情况，就本次发行事项，公司编制了《呈和科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》，股东会确定该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容真正、精确、详细。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》

提案具体内容：依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，根据企业具体情况，企业升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案》，并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，此次升级不属于计划方案调节。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

（五）表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

提案具体内容：依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，根据企业具体情况，企业升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》，并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（六）表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

提案具体内容：依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，根据企业具体情况，企业升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、备查簿文档

（一）《呈和科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

呈和科技发展有限公司股东会

2023年3月4日

证券代码：688625证券简称：呈和科技公示序号：2023-016

呈和科技发展有限公司

第三届董事会监事会第六次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事组员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

（一）呈和科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会监事会第六次大会工作的通知及会议资料已经在2023年2月24日以电子邮箱、专职人员派发及提前通知等形式向全体公司监事、高管人员送到，监事会会议通告包含大会相关材料，与此同时注明了会议的举办时长、地址、具体内容和方法。

（二）此次会议于2023年3月2日在下午在企业会议室召开，采用当场网络投票的形式进行决议。此次会议应参加公司监事三人，具体参加公司监事三人。会议由监事长何洁冰女性组织，企业整体高管人员出席了此次会议。

（三）此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事经仔细决议和表决，产生下列决定：

（一）表决通过《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票竞价结果的议案》

提案具体内容：依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，公司及主承销商中信证券股份有限公司于2023年2月22日向对符合条件的投资人发送了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》，全面启动发售，经2023年2月27日投资人价格并依据《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》有关明确发售目标、发行价及获配股票数的基本原则，职工监事确定企业以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股的最后竟价结论如下所示：

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

提案具体内容：依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，公司在2023年2月22日全面启动发售，依据最后的竟价结论及《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的需求，职工监事允许公司和下列特定对象签定附起效要求的股份认购协议：

1.与富强基金管理有限公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》；

2.与深圳纽富斯投资管理有限公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》；

3.与国新证券股份有限公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》；

4.和中荆（荆门市）产业基金有限责任公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》；

5.与中信建投证券有限责任公司签定《呈和科技发展有限公司以简单程序流程向特定对象发售A股个股之附起效要求的股份认购协议》；

6.与财通基金管理有限公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》；

7.与兴证全球基金管理有限公司签定《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

提案具体内容：依据现行有效的《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，根据企业详细情况，就本次发行事项，公司编制了《呈和科技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》，职工监事确定该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容真正、精确、详细。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》

提案具体内容：依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，根据企业具体情况，企业升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案》，并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，此次升级不属于计划方案调节。职工监事对有关升级事宜进行确认。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

（五）表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

提案具体内容：依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，根据企业具体情况，企业升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》，并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。职工监事对有关升级事宜进行确认。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

（六）表决通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

提案具体内容：依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其证监会公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定以及公司2021年年度股东大会的受权，根据企业具体情况，企业升级了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，并制订了《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。职工监事对有关升级事宜进行确认。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。

主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

三、备查簿文档

（一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

呈和科技发展有限公司职工监事

2023年3月4日

证券代码：688625证券简称：呈和科技公示序号：2023-017

呈和科技发展有限公司

有关以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股应急预案（修改草案）公布的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事组员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

呈和科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年1月8日举办第二届股东会第十八次大会、第三届职工监事第五次会议审议并通过了企业《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等有关提案。2023年3月2日举行的第二届股东会第十九次大会及第三届董事会监事会第六次大会审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等有关提案，对此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股应急预案展开了修定。

《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等有关文件已经在2023年3月2日上海证券交易所网址及信息公开新闻中开展公布，烦请投资人查看。

应急预案公布事宜并不代表审批机关针对此次发行新股相关事宜的实质辨别、确定或准许，应急预案上述此次发行新股相关事宜的有效和进行仍待相关审批机关的批准或审批。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

呈和科技发展有限公司股东会

2023年3月4日

证券代码：688625证券简称：呈和科技公示序号：2023-018

呈和科技发展有限公司

有关以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股应急预案修订说明的通知

本公司董事会及整体执行董事组员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

呈和科技发展有限公司（下称“企业”)于2023年1月8日举行的第二届股东会第十八次大会、第三届职工监事第五次会议审议并通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等有关提案。2023年3月2日公司召开第二届股东会第十九次大会审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等有关提案，对此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股应急预案展开了修定。

结合公司2022年5月17日举行的2021年年度股东大会的受权，此次修定应急预案不用再行提交公司股东大会审议。应急预案关键修定情况如下：

新修订企业以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股应急预案主要内容详细企业同日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《呈和科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

此次以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股事宜仍待上海交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

呈和科技发展有限公司股东会

2023年3月4日

证券代码：688625证券简称：呈和科技公示序号：2023-019

呈和科技发展有限公司

关于变更承销商及保荐代表人的通知

本公司董事会及整体执行董事组员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

呈和科技发展有限公司（下称“企业”）经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准（2021）1398号），并且经过上海交易所允许，于2021年6月7日首次公开发行股票并且在新三板转板。企业请来了中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”）出任企业首次公开发行股票并且在新三板转板的承销商，中信建投证券对企业的持续督导时限原本定至2024年12月31日止。

企业2022年5月17日举行的2021年年度股东大会、2023年1月8日举行的第二届股东会第十八次大会及2023年3月2日举行的第二届股东会第十九次大会，审议通过了企业以小额诉讼程序向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）有关提案。依据本次发行的需求，企业聘用中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）出任本次发行的承销商。

依据中国保险监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，企业因再度申请发行证劵再行聘用承销商，理应停止和原承销商的证券承销协议书，由再行聘用的承销商进行原承销商未完成的持续督导工作中。因而，自公司和广发证券签定证券承销协议书之日起，中信建投证券未完成的持续督导工作中会由广发证券承揽，中信建投证券不会再执行对应的持续督导义务。广发证券已委任保荐代表人张远源女性、钟秋松老先生（个人简历附后）共同承担企业的证券承销及持续督导工作中。

企业对中信建投证券以及项目团队要为企业首次公开发行股票及持续督导期内所做的事情表示衷心的感谢！

特此公告。

呈和科技发展有限公司股东会

2023年3月4日

附保荐代表人个人简历：

张远源：保荐代表人，曾组织或参加精测电子IPO、精测电子可转换债券新项目、航新科技公司债券、方圆地产美元债，北大方正破产重组等特色。

钟秋松：保荐代表人，注册会计，拥有超过15年金融业财务工作经验，曾组织或参加呈和科技IPO、南网能源IPO、海印股份证券化新项目、广电运通非公开发行新项目、津膜科技非公开发行新项目、天润数娱资产重组、碧桂园控股红筹私募债新项目、浙大网新庆春路PPP资产证券项目等新项目。