证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-023
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控投有限责任公司(下称“招商蛇口”或“企业”)于2023年2月17日召开第三届股东会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》以及相关提案，企业拟通过发行股份选购深圳投资控股有限公司（下称“深投控”）所持有的深圳南油（集团公司）有限责任公司（下称“南油集团”）24%股份、招商局投资发展有限公司（下称“招商局投资发展”）所持有的深圳招商合作深圳前海实业发展有限公司（下称“招商合作深圳前海实业公司”）2.8866%股份，并向包含招商局投资发展以内却不超出35名对符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。以国众联评报字（2023）第3-0004号《资产评估报告》的南油集团公司股东所有利益评估值和国众联评报字（2023）第3-0005号《资产评估报告》的招商合作深圳前海实业公司公司股东所有利益评估值为载体，经公司与交易对方共同商定，南油集团24%的股权成交价为676,428.77万人民币，招商合作深圳前海实业公司2.8866%的股权成交价为216,350.51万人民币。
前不久，公司收到招商集团有限责任公司（下称“招商集团”）下达的《关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金有关问题的批复》（下称“审批”）及有权利评定办理备案企业招商集团、深投控发来《国有资产评估项目备案表》（1038ZSJT2023025）、《国有资产评估项目备案表》（深投控许备[2023]003号），经备案评价结果与经第三届股东会2023年第二次临时会议表决通过的国众联评报字（2023）第3-0004号《资产评估报告》、国众联评报字（2023）第3-0005号《资产评估报告》所述评价结果一致。
依据审批，招商集团允许本次交易整体方案；依据有权利评定办理备案企业发来《国有资产评估项目备案表》，南油集团公司股东所有利益经备案评估值为人民币2,818,453.19万余元，相匹配南油集团24%股份的评估值为人民币676,428.77万余元，与《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与深圳市投资控股有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》合同约定的成交价一致；招商合作深圳前海实业公司公司股东所有利益经备案评估值为人民币7,494,994.52万余元，相匹配招商合作深圳前海实业公司2.8866%股份的评估值为人民币216,350.51万余元，与《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与招商局投资发展有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》合同约定的成交价一致。
上述情况填补约定书“若有权机构备案《资产评估报告》的评价结果与成交价一致的，则其成交价即是看涨期权最后的成交价”，因而，经公司第三届股东会2023年第二次临时会议表决通过的成交价已经为最后成交价。
本次交易尚须企业股东大会审议根据、深圳交易所审批通过及其证监会愿意申请注册后才可执行，本次交易尚存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局蛇口工业区控投有限责任公司股东会
二二三年三月四日
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