股票简称：中通客车股票编码：000957公示序号：2023-004

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，对公示的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议

（二）召集人：董事会

经公司第十届股东会第二十次会议审议根据，允许于2023年3月21日举办企业2023年第一次股东大会决议。

（三）此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（四）举办日期、时长：

1、现场会议时长：2023年3月21日（星期二）在下午14:30；

2、网上投票时长：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月21早上9:15—9:25,9:30—11:30，在下午13:00～15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月21日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

（五）会议的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（六）参加目标：

1、截止到2023年3月15日在下午15:00收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册并办理了列席会议登记的企业公司股东，公司股东因事不可以到会的，可授权委托人列席会议积极参加决议。

2、董事、监事会和高管人员。

3、集团公司聘用的记录侓师。

（七）会议地点：聊城市开发区长江路261号我们公司一楼会议厅。

二、股东大会审议事宜

提案1.00经公司第十届十九次股东会表决通过，实际详细公司在2022年12月16日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》（序号：2022-066）。该提议须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

提案2.00、3.00经公司第十届二十次股东会表决通过，实际详细公司在2023年3月4日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《十届二十次董事会决议公告》（序号：2023-005）。

在讨论以上提案时，中小股东独立记票。

三、现场会议备案方法

（一）备案方法：

1、自然人股东亲身列席会议的，理应携带本人有效身份证件、股东账户卡和股东账户卡申请办理登记；

2、列席会议的公司股东意味着为公司股东企业法人代表的，请持身份证、法定代表人证明书和股东账户卡申请办理登记；

3、外地公司股东能通过发传真方法备案。

（二）备案时长：2023年3月18日早上8:30-12:00，在下午13:30-17:00。

（三）备案地址：企业董事会办公室

（四）委托履行投票权人需登记和决议时递交文件信息规定：

1、自然人股东委托代理人要递交身份证原件、受托人身份证件、委托授权书和受托人股东账户卡；

2、公司股东委托代理人要递交身份证原件、公司股东部门的法人代表亲身签订的法人授权书、企业营业执照（盖上公司印章）和股东账户卡。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、现场会议联系电话

手机联系人：王翠萍、肖洋

联系方式：0635-8322765

联络发传真：0635-8328905

2、大会花费：参加现场会议公司股东及受托人吃住、交通出行费用自理。

3、网络投票系统异常现象的处理方式

网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1、企业十届十九次股东会决议

2、企业十届二十次股东会决议

中通客车有限责任公司股东会

2022年3月4日

配件1、参与网上投票的实际操作步骤

配件2、法人授权书

配件1、参与网上投票的实际操作步骤

一.网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360957”，网络投票称之为“中通快递网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月21日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月21日早上9：15，截止时间为2023年3月21日在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹授权授权委托老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加中通客车有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并按下列标示委托履行投票权。

受托人名字（名字）：受托人股东账号：

受托人股票数：受托人签名（盖公章）：

授权委托时间：受托人身份证号：

受委托人身份证号：

受委托人签名（盖公章）：

留意：法人授权书还应该标明如下所示信息内容：

1、未明确网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。

2、法人授权书签发日期和有效期。

证券代码：000957证券简称：中通客车序号：2023-005

中通客车有限责任公司

十届二十次股东会决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中通客车有限责任公司第十届二十次股东会会议报告于2023年2月28日以电子邮件形式传出，大会于2023年3月3日以通讯表决的形式举办，需到执行董事8名，实到股东8名。会议的举办合乎《公司法》及《公司章程》等相关规定。大会审议通过了下列提案：

一、有关竞选申传东先生为董事的议案

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃；

本提案尚要递交企业股东大会审议；

二、有关竞选王德建先生为公司独立董事的议案

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃；

本提案尚要递交企业股东大会审议，与此同时须经交易中心审批情况属实后才可递交股东大会审议；

三、有关聘用公司高级管理人员的议案

依据总经理候选人，聘用刘增清先生为公司副总经理,任职期与此届股东会同样；

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃；

四、有关举办2023年第一次股东大会决议的议案

企业定为2023年3月21日举办2023年第一次股东大会决议（详细企业有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知）。

决议结论：8票赞同，0票抵制，0票放弃。

中通客车有限责任公司

股东会

2023年3月4日

配件：

有关人员简历

申传东先生，1966年出世，硕士研究生、农学硕士，正高级会计师、注册会计。列任山东省鲁信医药有限公司副总经理、财务经理，山东省通裕投资有限公司执行董事，临沂矿业集团有限责任公司外部董事、财务经理，山东重工集团有限责任公司外部董事、财务经理，山东重工集团会计有限公司董事长，山重融资租赁业务有限公司董事长，山推工程机械设备有限责任公司执行董事，本董事,全柴投资控股公司公司监事等职务。在职山东重工集团有限公司副总经理兼会计与推广部科长，我国重型汽车集团有限公司副总经理，全柴投资控股公司执行董事。

该侯选人未拥有我们公司股权，和本公司实际控制人存有关联性；与公司持股5%之上公司股东及其我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人。

王德建老先生，1973年出世，博士研究生文凭。注册会计、注册审计师。列任山东医科大学计财处科长，山大计财处部长。在职山大管理方法学院副教授。山东省金帝精密机械制造科技发展有限公司独董；长裕控投集团股份有限公司独董。

该侯选人未拥有我们公司股权，与公司持股5%之上公司股东、控股股东及其我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。并不属于失信执行人。

刘增清老先生，1966年出世，本科文凭、工学学士。列任山东省全柴进出口贸易有限公司副总经理、党支部副书记、公司监事，山东省国资委董事会监事会工作中处任职副处长，潍柴集团财务与企业管理部门科长,潍柴重机公司监事、监事长，潍柴集团监察部部长，山东汽车生产制造有限公司董事长,山东重工集团有限责任公司党委委员、群工部科长等职务。在职中通客车有限责任公司党委书记。

刘增清老先生未拥有我们公司股权，与公司持股5%之上公司股东、控股股东及其我们公司别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。并不属于失信执行人。