证券代码：002850证券简称：科达利公示序号：2023-015

债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第四十次（临时性）会议报告于2023年3月3日以应急临时性会议的形式发送电子邮件、手机、书面通知送到整体执行董事、监事会和高管人员，全体人员执行董事一致同意免除此次会议报告时限要求；大会于2023年3月3日在公司会议室以当场与通讯表决相结合的举办。会议由老总励创建老先生组织，需到执行董事七名，实到执行董事七名，在其中，执行董事励建炬老先生、胡殿君先生、徐开兵老先生、许刚老先生、李伟岳先生通讯表决；监事和高管人员出席了大会。会议召开、决议及表决流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》；

截止到2023年3月3日，“科诺可转债”已开启转股价格往下修正条款。

由于“科诺可转债”发行上市时间很短，最近公司股价遭受宏观经济政策、销售市场调节等多种因素产生的影响，出现很大震荡，董事会和高管从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，及其对企业的长期性发展前景与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，经董事会确定，此次不往下调整转股价格。与此同时不久的将来六个月内（即2023年3月6日至2023年9月5日），如再度开启“科诺可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2023年9月6日起测算），若再度开启“科诺可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“科诺可转债”转股价格的往下调整支配权。

《公司关于不向下修正科利转债转股价格的公告》详细2023年3月4日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

决议结论：赞同6票、抵制0票、放弃0票、逃避1票（执行董事励创建老先生拥有“科诺可转债”，回避表决）。

（二）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》。

允许公司及分公司依据实体经营必须，与具有有关业务资质的银行进行应收账款保理，保理融资额度累计不得超过（含）rmb50亿人民币，保理融资额度自股东大会审议根据生效日12个月合理，详细每一笔保理时限以单项工程保理合同承诺时限为标准。

公司独立董事对该事项发布了同意意见。

独董建议详细《独立董事关于相关事项发表的独立意见》，上述情况建议公示于2023年3月4日的巨潮资讯网，（http://www.cninfo.com.cn）；《公司关于开展应收款项保理业务的公告》详细同一天的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

本提案尚要递交至股东大会审议。

决议结论：赞同7票、抵制0票、放弃0票、逃避0票。

三、备查簿文档

（一）《公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议》；

（二）其他资料。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

股东会

2023年3月4日

证券代码：002850证券简称：科达利公示序号：2023-016

债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债

深圳科达利实业公司有限责任公司

关于不往下调整“科诺可转债”转股价格的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒

1、截止到2023年3月3日，深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）股价已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格不超过本期转股价格（即rmb159.22元/股）的85%的情况，已开启《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）所规定的转股价格往下修正条款。

2、经公司第四届董事会第四十次（临时性）会议审议根据，董事会确定此次不往下调整“科诺可转债”转股价格，且将来六个月内（即2023年3月6日至2023年9月5日），如再度开启“科诺可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。此后若再度开启“科诺可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次举办会议审议。

一、可转换公司债券发行上市状况

经中国保险监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2022〕1143号）审批，公司在2022年7月8日发行可转换公司债券（下称“本次发行”）15,343,705张，每一张颜值为人民币100元，时限6年。经深圳交易所“深圳上〔2022〕715号”文允许，企业可转换公司债券于2022年8月3日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“科诺可转债”，债卷编码“127066”。

二、可转换公司债券转股价格调节状况

依据《募集说明书》“转股价格的确认以及调节”之“（1）初始转股价格的明确根据”条文承诺，“科诺可转债”初始转股价格为rmb159.35元/股。依据中国证券登记结算有限责任公司查询记录，自企业可转换公司债券发售结束后至2023年1月16日期内，因为公司2021年股票期权激励计划第一个行权期激励对象独立行权，导致公司总市值相对性本次发行前提升328,683股。依据《募集说明书》“转股价格的变化方法及计算方法”条文要求，“科诺可转债”转股价格由rmb159.35元/股调节为人民币159.22元/股，变更后的转股价格自2023年1月18日起起效，主要内容详细公司在2023年1月18日公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公示序号：2023-003）。

三、关于不往下调整“科诺可转债”转股价格的有关表明

依据《募集说明书》“转股价格往下修正条款”承诺，“在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格不超过本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。上述情况计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换债券股东应该逃避；调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价间的较多者，与此同时调整后转股价格不少于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。”

（一）有关上次不往下调整“科诺可转债”转股价格的解释

截止到2022年9月9日，企业股价已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格不超过本期转股价格（即rmb159.35元/股）的85%的情况，已达到“科诺可转债”《募集说明书》所规定的转股价格往下修正条款。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，当开启转股价格调整标准当天，企业未召开董事会执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。

（二）有关此次不往下调整“科诺可转债”转股价格的解释

截止到2023年3月3日，企业股价已经出现了持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格不超过本期转股价格（即rmb159.22元/股）的85%的情况，已达到“科诺可转债”《募集说明书》所规定的转股价格往下修正条款。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，公司在2023年3月3日举办第四届董事会第四十次（临时性）大会，审议通过了《关于不向下修正科利转债转股价格的议案》。董事会充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，以及对于公司长期稳步发展与实际价值的自信，为了维护整体投资人权益，董事会确定此次不往下调整“科诺可转债”的转股价格。

与此同时，在此次股东会表决通过以后未来的发展六个月内（即2023年3月6日至2023年9月5日），如再度开启“科诺可转债”转股价格往下修正条款的，亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（从2023年9月6日起测算），若再度开启“科诺可转债”转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“科诺可转债”转股价格的往下调整支配权。烦请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

（一）《公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议》；

（二）其他资料。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

股东会

2023年3月4日

证券代码：002850证券简称：科达利公示序号：2023-017

债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债

深圳科达利实业公司有限责任公司

关于做好应收账款保理的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、保理简述

深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月3日举办第四届董事会第四十次（临时性）大会、第四届职工监事第二十七次（临时性）大会，审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》，允许公司及分公司依据实体经营必须，与具有有关业务资质的银行进行应收账款保理，保理融资额度累计不得超过（含）rmb50亿人民币，保理融资额度自股东大会审议根据生效日12个月合理，详细每一笔保理时限以单项工程保理合同承诺时限为标准。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述情况事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。此次事宜尚要递交至企业股东大会审议。

董事会监事会报请股东会受权老总以及指定工作员在相关信用额度范围之内承担实际实施并签署有关文件。

二、保理具体内容

（一）业务流程简述：公司及分公司将于运营过程中所发生的一部分应收账款出售给中国银行业、商业保理公司等具有业务资质的组织，这家机构依据转让符合要求的应收账款债权转让协议或合同书向领导及分公司支付保理融通资金款。

（二）合作平台：中国银行业、商业保理公司等具有业务资质的组织。

（三）业务流程时限：保理期为股东大会审议根据生效日12个月，详细每一笔保理时限以单项工程保理合同承诺时限为标准。

（四）保理融资额度：保理融资额度累计不得超过（含）rmb50亿人民币。

（五）商业保理方法：应收账款债务无追索权商业保理方法及应收账款债务有追索权保理方法，主要是以无追索权商业保理为主导。

（六）保理融资贷款利息：根据市场利率水准由当事人共同商定。

三、申请办理保理的效果及对企业的危害

公司及分公司申办应收账款保理就是为了加快公司及分公司流动资金，提升资金使用效益，降低应收账款账户余额，减少应收账款人力成本，有益于助力公司及分公司业务的发展，符合公司共同利益、不存在损害自然人股东尤其是中小股东合法权益的情况。

四、独董建议

公司及分公司进行应收账款保理，有利于提高资金使用效益，有利于公司及子公司业务发展趋势，合乎公司发展规划与公司共同利益，符合我国最新法律法规的需求及公司需要，并且也合乎上市公司监管要求及《公司章程》等相关规定，此次股东会决议该提案程序合法合理。公司及分公司进行应收账款保理不构成关联方交易，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，所以我们允许公司及分公司进行应收账款保理，并同意将这个提案递交股东大会审议。

五、职工监事建议

职工监事觉得：公司及分公司进行应收账款保理符合公司现阶段的经营具体情况，有益于加速企业的流动资金，提升资金使用率，不存在损害中小型股东利益的情形。因而，允许公司开展应收账款保理。

六、备查簿文档

（一）《公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第二十七次（临时）会议决议》；

（三）《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

（四）其他资料。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

股东会

2023年3月4日

证券代码：002850证券简称：科达利公示序号：2023-018

债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债

深圳科达利实业公司有限责任公司

第四届职工监事第二十七次（临时性）会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十七次（临时性）会议报告于2023年3月3日以应急临时性会议的形式发送电子邮件、手机、书面通知送到整体公司监事，整体公司监事一致同意免除此次会议报告时限要求；大会于2023年3月3日在公司会议室以当场与通讯表决相结合的举办。会议由监事长陈小波老先生组织，需到公司监事三名，实到公司监事三名，在其中李武章先生通讯表决。会议召开、决议和表决流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》。

公司及分公司进行应收账款保理符合公司现阶段的经营具体情况，有益于加速企业的流动资金，提升资金使用率，不存在损害中小型股东利益的情形。因而，允许公司开展应收账款保理。

《公司关于开展应收款项保理业务的公告》详细2023年3月4日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

本提案尚要递交至股东大会审议。

决议结论：赞同3票、抵制0票、放弃0票。

三、备查簿文档

（一）《公司第四届监事会第二十七次（临时）会议决议》；

（二）其他资料。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

职工监事

2023年3月4日

证券代码：002850证券简称：科达利公示序号：2023-019

债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债

深圳科达利实业公司有限责任公司

有关向特定对象发行新股申请办理得到

深圳交易所审理的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）前不久接到深圳交易所（下称“深圳交易所”）开具的《关于受理深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深圳上审〔2023〕163号），深圳交易所对企业提交的向特定对象发行新股的申报文件展开了核查，觉得申报文件完备，确定给予审理。

公司本次向特定对象发行新股事宜有待根据深圳交易所审批，并得到中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许登记注册的确定后才可执行，最后能否通过深圳交易所审批、得到证监会允许登记注册的确定以及时长尚存在不确定性。企业将依据该事项的进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

股东会

2023年3月4日

证券代码：002850证券简称：科达利公示序号：2023-020

债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债

深圳科达利实业公司有限责任公司

有关子公司根据高新企业复核的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）子公司江苏省科达利精密工业有限责任公司（下称“江苏省科达利”）于近期接到江苏省省科学技术厅、江苏省财政厅、国税总局江苏省税务局协同授予的《高新技术企业证书》，证书号：GR202232012856，颁证时长：2022年12月12日，有效期限三年。

此次系企业子公司江苏省科达利拥有原高新企业有效期满时所进行的再次评定，依据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，江苏省科达利自此次根据高新技术企业认定后，连续三年（即2022年、2023年、2024年）可继续享受国家有关高新企业的有关税收政策，即按15%的税率缴纳税款。

江苏省科达利2022年度已根据相关规定依照15%企业所得税征收率开展成本核算，以上税收政策不会对公司2022年度经营效益产生重大影响。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

股东会

2023年3月4日

证券代码：002850证券简称：科达利公示序号：2023-021

债卷编码：127066债卷通称：科诺可转债

深圳科达利实业公司有限责任公司

有关控股子公司进行注册资本变更备案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科达利实业公司有限责任公司（下称“企业”）于2021年8月5日举行的第四届董事会第十七次大会审议通过了《关于匈牙利科达利增加注册资本的议案》，允许公司使用自筹资金1,000万欧向控股子公司奥地利科达利有限公司（下称“奥地利科达利”）增资扩股，此次增资扩股结束后奥地利科达利注册资金将原3,000万欧增加至4,000万欧，其公司股权结构保持一致。

《公司关于匈牙利科达利增加注册资本的公告》（公示序号：2021-060）详细于2021年8月6日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

前不久，奥地利科达利实现了有关工商变更登记办理手续，注册资金将原3,000万欧增加到4,000万欧。变更后的登记信息如下所示：

公司名字：KedaliHungaryKft.（奥地利科达利有限公司）

企业类型：有限公司

工商注册号：13-09-211009

公司注册地址：2100G?d?ll?,Harasztiutca3.

CEO：CHOIYOUNGPIL

注册资金：4,000万欧

业务范围：电瓶，锂电池和锂离子电池零部件的生产制造。

特此公告。

深圳科达利实业公司有限责任公司

股东会

2023年3月4日