证券代码：002833证券简称：弘亚数控公示序号：2023-003
可转债编码：127041可转债通称：弘亚可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.证券代码：002833证券简称：弘亚数控
2.债卷编码：127041债卷通称：弘亚可转债
3.转股价格：26.84元/股
4.股权转让时限：2022年1月17日至2026年7月11日
5.自2023年2月20日至2023年3月3日，成都弘亚数控机械设备有限责任公司（下称“企业”）个股已经有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%，预估开启转股价格往下调整标准。若触发条件，企业将在触发条件当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
一、可转债发行发售情况和转股价格调节状况
（一）可转债发行发售状况
经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准〔2020〕3428号文审批，公司在2021年7月12日发行了600引马镇可转换公司债券，每一张颜值rmb100元，发售总金额rmb60,000万余元，时间5年。经深圳交易所允许，此次可转换债券已经在2021年8月10日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“弘亚可转债”，债卷编码“127041”。
（二）可转债转股调价状况
公司在2022年5月20日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。企业2021年年度权益分派计划方案为：以权益分派方案实施时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股发放股利rmb5.20元（价税合计），并且以资本公积转增股本，每10股转增4股，此次不派股。该方案已经在2022年6月23日执行。依据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，“弘亚可转债”的转股价格由38.09元/股调整至26.84元/股。变更后的转股价格自2022年6月23日起起效。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（一）调整管理权限及调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者。与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日和中止股权转让期内等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的具体说明
自2023年2月20日至2023年3月3日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格26.84元/股的85%，即22.81元/股的情况，预估开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，与此同时依照募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。
四、其他事宜
投资人如需掌握“弘亚可转债”的其他相关具体内容，请查阅公司在2021年7月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
特此公告。
成都弘亚数控机械设备有限责任公司股东会
2023年3月4日
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