证券代码：002657证券简称：中科金财序号：2023-004

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事长助理离职的状况

北京市中科金财科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事长助理赵剑老先生书面离职报告，赵剑老先生个人原因，申请办理辞掉董事、副总兼董事长助理职位。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵剑老爷子的离职报告自送到董事会之日起起效，其离职不会导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响公司及董事会的正常运转。赵剑老先生离职后，不会再在企业出任一切职位。

目前为止，赵剑老先生未持有公司股份。

在这里，公司及股东会衷心感谢赵剑先生在任职期对企业所做出的贡献表示衷心感谢。

二、有关聘用董事长助理的现象

经股东会提名委员会审批，公司在2023年3月3日举办第六届股东会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，允许聘用王姣杰女性（个人简历见附件）出任企业董事长助理，任职期与这届董事会任期一致。此次聘用合乎《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

王姣杰女性具有出任董事长助理有关理论知识、工作经历和管理能力，已经取得深圳交易所股东会秘书资格证书。

公司独立董事已表达意见允许聘用王姣杰女性出任企业董事长助理，主要内容详细同日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

王姣杰女性联系电话如下所示：

手机：010-62309608

发传真：010-62309595

电子邮箱：zkjc@sinodata.net.cn

通讯地址：北京朝阳区安翔北街11号北京创业大厦B座9层

三、备查簿文档

1.企业第六届股东会第四次会议决定。

2.独董有关第六届股东会第四次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年3月4日

配件：

王姣杰，女，中国籍，无海外居留权，1988年出世，天津理工大学工商管理学士，人民大学工商管理学（在校），在职北京市中科金财科技发展有限公司自主创新事业群经理，承担助力公司元宇宙概念、数字货币、数字货币、区块链等新兴业务发展趋势。王姣杰女性具备10年及以上互联网金融、区块链市场行业工作经验，8年及以上运营管理、网络营销、项目风险管理、团队管理经验，拥有独立发明者专利权3项，担任过企业国家级别区块链项目管理方法、交货责任人。王姣杰女性于2022年10月获得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。

王姣杰女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及其公司持股5%之上股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职要求。

证券代码：002657证券简称：中科金财序号：2023-003

北京市中科金财科技发展有限公司

第六届股东会第四次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

北京市中科金财科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第四次会议于2023年3月3日在企业天枢会议厅以通信方式举办。会议报告于2023年2月28日以手机、电子邮件形式通告诸位执行董事。会议由老总朱烨东先生组织，此次会议需到执行董事7名，参加执行董事7名，企业一部分公司监事、高管人员出席。此次会议召开合乎《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1.大会以7票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

董事会于近日接到董事、副总兼董事长助理赵剑老先生书面离职报告，赵剑老先生个人原因，申请办理辞掉董事、副总兼董事长助理职位。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵剑老爷子的离职报告自送到董事会之日起起效，其离职不会导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响公司及董事会的正常运转。赵剑老先生离职后，不会再在企业出任一切职位。

会议同意聘用王姣杰女性出任企业董事长助理，任职期与这届董事会任期一致。王姣杰女性个人简历请见附件。

公司独立董事对聘用董事长助理发布了单独建议，详细2023年3月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《北京中科金财科技股份有限公司关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》详细2023年3月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.大会以7票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

董事会于近日接到董事、副总兼董事长助理赵剑老先生书面离职报告，赵剑老先生个人原因，申请办理辞掉董事、副总兼董事长助理职位。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵剑老爷子的离职报告自送到董事会之日起起效，其离职不会导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响公司及董事会的正常运转。赵剑老先生离职后，不会再在企业出任一切职位。

会议同意竞选王姣杰女性出任董事，任职期与这届董事会任期一致。如股东会允许竞选王姣杰女性出任董事，则竞选王姣杰女性出任企业原执行董事赵剑老先生出任的股东会提名委员会委员会职位。王姣杰女性个人简历请见附件。

股东会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

公司独立董事对竞选董事发布了单独建议，详细2023年3月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本提案要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1.企业第六届股东会第四次会议决定。

2.独董有关第六届股东会第四次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

北京市中科金财科技发展有限公司股东会

2023年3月4日

配件：

王姣杰，女，中国籍，无海外居留权，1988年出世，天津理工大学工商管理学士，人民大学工商管理学（在校），在职北京市中科金财科技发展有限公司自主创新事业群经理，承担助力公司元宇宙概念、数字货币、数字货币、区块链等新兴业务发展趋势。王姣杰女性具备10年及以上互联网金融、区块链市场行业工作经验，8年及以上运营管理、网络营销、项目风险管理、团队管理经验，拥有独立发明者专利权3项，担任过企业国家级别区块链项目管理方法、交货责任人。王姣杰女性于2022年10月获得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。

王姣杰女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及其公司持股5%之上股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一；（2）被证监会采用证券市场禁入对策，时限并未期满；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；（4）最近三年内遭受证监会行政处分；（5）最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。合乎《公司法》、《公司章程》及相关规定的任职要求。