证券代码：002446证券简称：盛路通信公示序号：2023-006

债卷编码：128041债卷通称：盛路可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省盛路通科技发展有限公司（下称“企业”）2022本年度公开增发A股个股相关事宜早已企业第五届股东会第十九次大会、2022年第一次股东大会决议表决通过。由于证监会、深圳交易所于2023年2月17日发布全面推行股票发行注册制的管理制度和行政规章，为对接我国现行法律、法规及行政规章的有关规定及要求，结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，公司在2023年3月3日召开第五届股东会第二十六次大会，股东会允许企业对2022本年度向特定对象发售A股个股应急预案完成修定。

在其中，应急预案名字由《广东盛路通信科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》修定为《广东盛路通信科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，并且对应急预案所涉及到的的“公开增发A股个股”修定为“向特定对象发售A股个股”，现就应急预案所涉及到的的重要修定说明如下所示：

除之上修定外，此次向特定对象发售A股个股的其他事宜无重大变化。此次向特定对象发行新股相关事宜有待经深圳交易所审批通过及证监会愿意申请注册后才可执行。企业将依据深圳交易所、证监会的审核状况，立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东省盛路通信科技发展有限公司股东会

二二三年三月三日

证券代码：002446证券简称：盛路通信公示序号：2023-012

债卷编码：128041债卷通称：盛路可转债

广东省盛路通信科技发展有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据广东省盛路通信科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十六次会议决议，企业定为2023年3月20日（星期一）举办2023年第一次股东大会决议，现就举办此次会议的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况：

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：经公司第五届股东会第二十六次会议审议根据，确定举办2023年第一次股东大会决议，此次股东会的招集程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月20日（星期一）14：00

（2）网上投票时长：2023年3月20日（星期一）

利用深圳交易所交易软件网络投票的准确时间为：2023年3月20日的早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的准确时间为2023年3月20日的9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：

此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（见附件二）由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复决议的，以第一次投票选举结论为标准。

6、会议的除权日：2023年3月15日（星期三）

7、参加目标：

（1）截止到2023年3月15日（星期三）在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议；不可以亲身列席会议股东可受权别人委托参加（被授权人不用为自然人股东），或在网上投票时长参与网上投票；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议的举办地址：广东佛山市三水区西南地区工业园区进业二路4号盛路通信会议厅

二、会议审议事宜

以上提案均早已企业第五届股东会第二十六次大会、第五届职工监事第二十一次表决通过，主要内容详细公司在同一天公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的会议决议公示。

公司独立董事对于该提案均发布了事先认同建议及赞同的单独建议，主要内容详细公司在同一天公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的单独建议。

以上提案决议时关系公司股东需回避表决。

以上提案均是股东会特别决议事宜，需经出席本次股东会股东（包含公司股东法定代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据。

以上提案都属于危害中小股东权益的重大事情，对中小股东的决议将独立记票，并立即公布披露。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：1、上市公司执行董事、公司监事、高管人员；2、直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、大会备案方式

1、登记

（1）法人股东凭身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、公司股东证券账户卡和持仓证实备案；受权授权委托人携带本人有效身份证、法人授权书和委托人的身份证扫描件、公司股东证券账户卡复印件及持仓证实办理登记；

（2）个人股公司股东由法人代表参加的，凭企业营业执照、持仓证实、法人代表身份证件及其法人代表资格证明；受权授权委托人参加的，凭企业营业执照、持仓证实、法人代表法人授权书、法人代表资格证明、法人代表身份证扫描件和身份证原件办理登记；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年3月17日17:00前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。

2、备案时长：2023年3月17日（星期五）8:30-11:30、14:00-17:00；

3、备案地址：企业证券事务部；

4、收货地址：广东佛山市三水区西南地区工业园区进业二路四号，广东省盛路通信科技发展有限公司证券事务部，邮政编码：528100（信件上请注明“股东会”字眼）。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜：

1、大会手机联系人：蔡惠琴、林家琪

2、联系方式：0757-87744984

3、传真号码：0757-87744984

4、这次股东会现场会议开会时间一天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

六、备查簿文档

（一）企业第五届股东会第二十六次会议决议；

（二）企业第五届职工监事第二十一次会议决议；

特此通知。

广东省盛路通信科技发展有限公司股东会

二二三年三月三日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362446”，网络投票称之为“盛路网络投票”。

2、填写决议建议。

（1）此次股东会提案属于非累积投票提议，填写决议建议“允许”、“抵制”或“放弃”。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月20日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票，通常是在客户端的“网上投票”频道下来操作，各证券公司页面略有不同，具体步骤方法可以咨询所属证劵公司。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月20日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”（投资者能选以上两种形式之一开展身份验证，投资者仅可以通过手机服务密码形式进行身份验证）。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

广东省盛路通信科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生/女性（身份证号：）意味着自己（本公司）参加广东省盛路通信科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，并代表自己（本公司）根据下列标示对下述提案网络投票。自己（本公司）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己（本公司）担负。

本授权证书有效期至此次广东省盛路通信科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议完毕时止。

表明：请于“决议建议”频道相对应“允许”、“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，修改、填好特殊符号、选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。

受托人名字或名称：受托人身份证件（营业执照号）：

受托人股东账户：受托人股票数：

受委托人名字：受委托人身份证号码：

受托人名字或名称（盖章）：

授权委托时间：时间日期

备注名称：法人授权书贴报、影印件或按照上述报表自做均合理；企业授权委托务必加盖公章。

证券代码：002446证券简称：盛路通信公示序号：2023-008

债卷编码：128041债卷通称：盛路可转债

广东省盛路通信科技发展有限公司

有关向特定对象发售A股个股摊低掉期

收益及弥补对策

和有关行为主体服务承诺（修改草案）的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

核心内容提醒：

1、广东省盛路通信科技发展有限公司（下称“盛路通信”或“企业”）2022本年度向特定对象发行新股事宜早已企业第五届股东会第十九次会议和2022年第一次股东大会决议表决通过。由于证监会、深圳交易所于2023年2月17日发布全面推行股票发行注册制的管理制度和行政规章，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，企业将本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开了数据下载，并已经企业第五届股东会第二十六次会议审议根据。

2、特此提醒投资者关注此次向特定对象发行新股很有可能摊薄即期回报风险。与此同时，企业为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

依据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［2014］17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发［2013］110号）及其证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示［2015］31号）等相关资料的相关规定，公司就2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”或“此次向特定对象发售”）掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，并根据实际情况给出了具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺，详细如下：

一、本次发行对企业主要财务指标产生的影响

（一）讲解的关键假定和前提条件

1、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、市场状况等多个方面没有出现重要不好转变；

2、结合公司2023年度1月7日发布的《2022年度业绩预告》，预估2022年实现归属于母公司所有者的纯利润为22,500万余元到27,500万余元，完成归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润为20,000万余元到25,000万余元。假定按年报披露时间中间值计算，则在以上区间，假定企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为25,000万余元、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润为22,500万余元;

3、考虑到此次向特定对象发行新股审核和发售需要一定周期，假设此次向特定对象发售于2023年6月末执行结束，此假定仅限于计算本次发行对企业每股净资产产生的影响，并不代表公司对于本次发行具体结束时间的分析，最后以根据深圳交易所审批及证监会注册认证的具体进行为准；

4、假定本次发行数量为117,449,664股（不得超过本次发行前总股本的30%），本次发行结束后，企业总市值为1,030,647,999股；本次发行募资总额为70,000.00万余元，未考虑到扣减发行费产生的影响。此假定仅限于计算本次发行对企业每股净资产产生的影响，并不代表公司对于本次发行股票数的分析，最后以经深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的具体发行股份数量及募资总金额为标准;

5、假定企业2023年归属于母公司所有者的纯利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润分成以下三种状况：

（1）与2022年预期完成的信息差不多；

（2）较2022年预期完成的信息升高25%；

（3）较2022年预期完成的信息升高50%。

6、假定企业2023年度没有进行股票分红。该利润分配方案仅限于测算本次发行对摊薄即期回报产生的影响，具体年底分红以经企业股东大会审议申请的利润分配方案为标准；

7、在预测分析企业发行后资产总额时，假定2023年度未考虑到除募资、纯利润及股东分红以外的其他因素对净资产的危害；

8、在预测分析公司本次向特定对象发行后期终总市值和计算每股净资产时，仅考虑到此次向特定对象发售对总股本的危害，不顾及2023年度内所发生的别的可能出现的股权变动事项。

9、公司为高新企业，享有15%高新技术企业优惠税率，假定企业2023年再次享有15%的优惠税率。

之上假定及本公告中有关本次发行前后左右企业主要财务指标的现象仅是计算此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，不构成企业的财务预测，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

（二）本次发行对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定前提条件，企业计算了本次发行对企业主要财务指标产生的影响，计算结论如下表所显示：

注：对基本每股收益计算公式系依照证监会制订的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》里的要求来计算。

依据上述计算，本次发行可能造成企业发售当初基本每股收益与稀释每股收益明显下降。此次募资到位后，企业的掉期收益存有短时间被摊低风险。

二、有关此次向特定对象发行新股摊薄即期回报的特殊风险防范

此次募资到位后，企业的总市值和净资产规模将会增加，但募资造成经济收益需要一定的时间。此次募资到位后的短时间，企业的每股净资产指标值存有降低的风险性，特此提醒投资者关注此次向特定对象发行新股摊薄即期回报风险。

三、此次向特定对象发行新股的必要性和合理化

此次向特定对象发行新股募集资金投资项目均经过董事会慎重论述，项目的实施有益于进一步促进企业产品构造更新、提升公司核心竞争优势，夯实公司行业影响力，提高企业的可持续发展观水平。

（一）此次向特定对象发售的重要性

1、回应产业政策，牢固公司行业影响力

加入新时代至今，全球新军事变革加快推进，各主要国家武装力量都是在加速信息化规划。目前我国的军用装备开始向以信息化管理为中心的光机电一体化方位和陆、海、空、天、电磁感应、电子器件等行业迈入，发展前途及市场十分看好。党的十九大报告明确提出新目标：力争到2035年基本完成军队现代化智能化，到本世纪中叶把我党我军全面建设全球一流军队。2020年7月30日，习总书记中共中央政治局第二十二次集中学习时特别强调：“强国必须强军，军强才能够北京国安”。

本项目所生产的新式微波加热、毫米波通信部件产品广泛应用于卫星通讯、雷达探测通讯等行业高敏感性接收器的核心部件中，承担无线通信接受、变大等过程，在雷达探测、通讯、导航栏、遥控器和电子战等诸多领域上有着重要地位。现阶段，新能源行业遭遇里程碑式的发展机会，企业以需求为导向，以项目研发为导向，追随我国“进一步加强练兵备战”的发展规划，开展发展战略对焦，紧紧围绕现代通信技术，根据本项目的实施，加重在军、民二翼的规划，牢固公司行业影响力。

2、不断加大研发投入，保证业内领先水平

近些年，公司持续加大研发投入，对焦商品微型化、轻量、稳定性等方面提高迭代更新，获得关键成效。在其中微波加热宽带网络收发模块及部件在结构微型化、模块化设计、集成化、很高的可靠性层面做到中国同行业领先地位。伴随着相控阵体系在雷达探测和通信等电子器件整机的广泛运用，微型化、多用途微波组件市场需求将进一步变大，企业微波电路微组装技术性市场潜力将同歩扩张。企业掌握行业发展前景，逐渐参加民用产品开发设计，推动技术成果转化，完成目前军品产品升级，以加大研发投入保证业内领先水平。

3、补充流动资金，网络优化公司资本结构，提高企业抗风险

此次向特定对象发行新股募资一部分用以补充流动资金，有益于减轻企业的经济压力，推动企业业务体量的扩展，确保企业科技研发及业务扩大等系列活动的不断正常开展，进一步优化公司财务构造，减少企业经营风险，提升企业的偿债能力指标和抗风险，确保企业的不断、平稳、持续发展。

（二）此次向特定对象公开发行的合理化

1、武器基本建设驶进快速道路，军工电子业务流程即将迎来发展壮大的黄金时期

近年来随着国防科技基本建设市场需求的稳步增长，军工电子产业链获益明显。军工电子领域作为我国鼓励发展的高新技术产业和战略新兴产业，得到了国家大力支持。近些年，在我国陆续颁布政策方针推动军队信息化基本建设，党的十九大报告明确提出“力争到2035年基本完成军队现代化智能化，到本世纪中叶把我党我军全面建设全球一流军队”。《新时代的中国国防》提及促进机械自动化信息化管理协同发展，加速军事智能化发展趋势，构建中国特点当代军事实力管理体系。十四五期间在“进一步加强练兵备战”、“保证2027年完成建军节百年目标”理论指导下，我国国防部队建设将“加速武器智能化，凝心聚力国防安全科技自主创新、原始创新，加快战略超前性颠覆性创新发展趋势，加快武器更新换代和智能化武器发展趋势。”

在国家新政策的不断利好消息下，在我国国防支出近十年来一直保持着高速发展，依据国防部发布的最新数据显示，2021年在我国国防支出为13,553.43亿人民币，同比增加6.8%。国防支出稳步增长，将带动军工信息化基本建设，不久的将来很长一段时间内对军工电子市场的发展产生重大利好。

2、垂直整合与系统化融合共存，军民合作为必然趋势

在军工用微波组件行业，垂直整合和系统化融合共存。下游企业根据垂直整合微波组件生产商可提高对上下游全产业链操控水平。在军用雷达、通讯与电子对抗行业，微波组件特性对整个设备性能的影响很关键，且微波组件在整个设备里的使用价值占有率愈来愈高。微波组件公司通过系统化融合能够分享关键技术与客源，完成协同作用与规模效益，进而提升企业竞争优势。

除此之外，现阶段我国微波组件行业军警民公司分立状况较为突出：军工业一般专注于军用品，并且对成本费敏感度低，非常少向民品转换；从业民用品的公司或因为要求掌握不全面等因素，一般并不属于军用品。初期军用品、民用品因为技术特征不相同分为两个市场，然而随着军警民科技的共同进步，微波组件领域内的军民合作将成为必然趋势。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系及公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

此次募集资金投资项目重点围绕公司主要业务进行，适用产业政策和公司整体业务发展发展战略，具有较好的行业前景。此次募集资金投资项目的实行有益于完成企业业务的进一步拓展，完善和发展企业在行业内的核心竞争力，提升企业盈利能力，符合公司长远发展需求及股东利益。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

此次募集资金投资项目名称是新式微波加热、毫米波通信部件系统研发生产中心工程项目，项目实施主体为成都市自主创新达微波加热电子科技公司（下称“成都市自主创新达”），成都市自主创新达在人员、技术性、销售市场等方面贮备情况如下：

1、人员储备状况

成都市自主创新达技术研发部目前工作人员由来源于老军工业的有着浓厚技术专业文化底蕴与丰富多彩社会经验的工程师和技术工程师等，及其成都电子科技大学、湖南大学、四川大学等大专学校大学毕业生构成。成都市自主创新达秉持着技术专业、专注于的发展理念，根据不断挖掘领域技术深度，长期与电子科技大创建产学研项目，因为军工用光纤通信领域安全性、专业能力均极强，对产品研发、设计者的专业素质要求很高，专业性人才是牵制光纤通信产业发展的短板之一，主要是通过独立塑造去满足对人才的需求。对于已经进到行业的企业来说，专业人才引入艰难，而人才培养还需要比较长的周期时间，因而光纤通信元器件领域存在显著的专业人才堡垒。

2、技术实力状况

截止到2022年9月30日，成都市自主创新达现拥有国家专利局授予的实用型专利共52项，并把发明专利广泛用于产品上，常年在电子技术领域开展新产品开发及科研成果产业发展转换，也取得了比较大成果。成都市自主创新达商品技术含量高，设计合理，加工工艺优秀，还具备射频微波频率高、频段宽、微型化、处理速度高、图像分辨率大、抗干扰性强、宽环境温度、电磁兼容性能好等特性。

3、销售市场贮备状况

成都市自主创新达多年以来专注于武器配套设施新产品研发生产制造，为航空公司、航空航天、远洋航行、雷达探测、电子对抗等研究室、整个设备生产厂家的多种军工用整个设备和型号规格商品给予配套设施，目前顾客包含国内大型的军工集团、科研单位、整个设备生产商等。

五、公司本次向特定对象发行新股摊薄即期回报的弥补具体措施

为确保本次发行的募资合理应用，推动企业业务身心健康、较好的发展趋势，充足维护自然人股东尤其是中小股东的权益，提高企业的可持续发展观水平，提高公司业务经营规模、经营效率，减少掉期收益被摊低风险，企业将采用如下所示对策：

（一）强化对募资管控，确保募资合情合理应用

为加强募资的管理和应用，保证募资专项用于募集资金投资项目，公司已经依据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规的规定及要求，根据企业具体情况，制订并完善了企业的募资资金管理制度，明文规定企业对募资选用资金专储、财政性资金制度，这样有利于募资的管理和应用及其并对应用情况进行监管。企业制订的募资资金管理办法对于募集资金使用申请、等级分类审批权、决策制定、风险管控措施及信息公开程序流程均作出明文规定。企业将定期维护募集资金使用状况，确保募资获得合情合理应用。

（二）优化业务流程，提高运营效率，降低企业成本

企业将继续优化业务流程和优化内控制度，对每个业务流程阶段开展规范化管理。在日常经营管理方面，强化对产品研发、购置、生产制造、市场销售等环节流程和制度执行情况的监管，进一步增强企业执行力，并协同推进成本管理工作中，提升公司资产运营效率，减少企业营运成本，从而提升企业盈利能力。

（三）继续加大市场开拓幅度，提升市场份额

在保证质量的前提下，公司将继续执行知名品牌推动发展战略，全力开拓市场，夯实和提升中国市场份额。本次发行募资到位后，在尽早资金投入募集资金投资项目运行的前提下，企业将勤奋寻求新的市场机遇，逐步完善目前业务流程产品矩阵，提升市场份额，进一步增加企业盈利能力，以更好地收益公司股东。

（四）加速募集资金投资项目基本建设，提升公司竞争优势

企业将严格按照股东会及股东大会审议申请的募集资金用途，在扣减发行费之后将用以新式微波加热、毫米波通信部件系统研发生产中心工程项目及补充流动资金。募资应用将提升公司生产量、扩张企业主营业务收入，进而进一步提升企业的稳定盈利水平。

本次发行募资到位后，企业将赶紧开展此次募集资金投资项目的组织实施，积极主动配制网络资源，综合科学安排工程项目的项目投资项目建设进度，争取减少项目建设期，完成此次募集资金投资项目的尽早建成投产以实现预期效益，防止掉期收益被摊低，使公司被摊低的掉期收益尽早获得弥补。

（五）严格遵守股票分红，确保投资人权益

为完善和完善企业科学合理、不断、平稳、透明色分红政策和监督制度，积极主动高效地收益投资人，依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（中国证监会公示［2022］3号）等相关规定，企业制订和优化了《公司章程》中关于股东分红的协议条款，确定了公司利润分配特别是股票分红的条件、占比、分派方式和股利分派要求等，规范了公司利润分配的决策和体制，及其利润分配政策的变化标准，加强了中小股东利益保障体系。

此次向特定对象发行后，企业将按照有关法律法规，严格遵守贯彻落实股票分红的管理制度和股东回报整体规划，确保投资人的权益。

六、有关行为主体开具的服务承诺

（一）董事、高管人员的承诺

为保证本次发行弥补收益措施认真履行，维护保养公司及公司股东的合法权利，企业整体执行董事、高管人员服务承诺如下所示：

1、服务承诺忠诚、勤恳地做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利；

2、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

3、服务承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

4、服务承诺不使用公司财产从事做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

5、服务承诺在自己本身岗位职责和合理合法管理权限范围之内，全力以赴促进由股东会或是薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、服务承诺在自己本身岗位职责和合理合法管理权限范围之内，全力以赴促进企业未来制定的员工持股计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

7、始行承诺书出示日到企业本次发行执行结束前，若中国保险监督管理委员会有关弥补收益对策以及服务承诺作出新的监管规定，且本承诺书无法满足中国保险监督管理委员会该等相关规定时，本人承诺将根据中国保险监督管理委员会最新发布的要求提供填补服务承诺；

8、服务承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺。假如自己违背自己所做出的服务承诺或拒不执行服务承诺，自己将按有关规定执行表述、致歉等相对应责任，并同意中国保险监督管理委员会、深圳交易所依法作出的监管措施或自律监管对策；若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。

（二）公司控股股东、控股股东的承诺

为保证本次发行弥补收益措施认真履行，维护保养盛路通信及公司股东的合法权利，公司控股股东、控股股东杨华先生做出如下所示服务承诺：

1、自己将依照相关法律法规、政策法规及其《广东盛路通信科技股份有限公司章程》的相关规定履行大股东支配权，不滥用权力干涉盛路通信运营管理主题活动，不侵吞盛路通信利益；

2、本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺；

3、做为弥补收益对策有关直接责任人，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许依照中国保险监督管理委员会和深圳交易所等监管机构制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施；

4、始行服务承诺出示日到企业本次发行执行结束前，若中国保险监督管理委员会有关弥补收益对策以及服务承诺作出新的监管规定，且以上服务承诺无法满足中国保险监督管理委员会该等相关规定时，本人承诺届时依照中国保险监督管理委员会最新发布的要求提供填补服务承诺。

七、决议程序流程

董事会对此次向特定对象发售摊薄即期回报事项弥补掉期收益对策以及相关行为主体服务承诺等事宜早已企业第五届股东会第二十六次会议审议根据。结合公司2022年第一次股东大会决议的受权，本提案不用递交股东大会审议。

特此公告。

广东省盛路通信科技发展有限公司股东会

二二三年三月三日

证券代码：002446证券简称：盛路通信公示序号：2023-011

债卷编码：128041债卷通称：盛路可转债

广东省盛路通信科技发展有限公司

第五届职工监事第二十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省盛路通信科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十一次大会于二二三年三月三日在企业会议室召开。此次会议工作的通知已于二二三年二月二十五日以手机或电子邮件等方式联系了整体公司监事。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经整体公司监事一同举荐，此次会议由黄锦辉老先生组织。大会经投票选举，审议通过了下列提案从而形成决定：

一、以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

经核实，职工监事觉得：依据证监会新公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，用心对比上市企业向特定对象发行新股的相关要求，并对企业的具体运营状况及相关事宜展开了逐一自纠自查后，企业合乎现行标准向特定对象发行新股的相关规定，仍具有向特定对象发行新股的前提条件。

结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

二、逐一审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

依据证监会新公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，企业对本次发行计划中有关“公开增发”的解释修定为“向特定对象发售”，并把计划方案所涉及到的审批程序流程的有关描述依据我国现行法律、政策法规展开了修定。

经核实，职工监事逐一决议并通过了新修订企业2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案的各种具体内容：

1、发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、发行方式和发行日期

本次发行采用向特定对象公开发行的方法，公司将在得到深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证适时发售。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

3、发售目标及申购方法

此次向特定对象发行新股发行对象是公司控股股东、控股股东杨华先生，发售目标支付现金方法申购本次发行的个股。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

4、定价基准日、发行价和定价原则

此次向特定对象发行新股的定价基准日为公司发展第五届股东会第十九次会议决议公告日，发行价为5.96元/股，不少于定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%。若企业在定价基准日至发行日期内产生分红配股、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象公开发行的发行价会进行适当调整。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

5、发行数量

公司拟公开发行的股票数为117,449,664股，不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行新股总数以深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的总数为标准。若企业在定价基准日至发行日期内产生分红配股、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象公开发行的发行数量将根据情况依规做适当调整。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

6、限售期

此次向特定对象发售结束后，杨华先生申购的此次发行新股自发售完毕生效日18个月不得转让。发售目标所认购股份因外国投资者分派股利、资本公积转增等情况所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。

依据《上市公司收购管理办法》等有关规定，杨华先生原所持有的外国投资者股权，自本次发行结束后锁住18月。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

7、募资数量及主要用途

此次向特定对象发行新股拟募资不得超过70,000.00万余元，扣减发行费后拟全部用于下列新项目：

若此次扣减发行费后具体募资低于以上募资拟资金投入总金额，董事会可根据项目的实际需要，在不影响此次募投项目前提下，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度进行适当调整，募资不够由企业自筹资金处理。在募资及时前，企业可根据项目具体项目建设进度以自有资金优先资金投入新项目，待募资到位后给予更换。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

8、盈余公积分配

为兼具新旧股东权益，此次向特定对象发售前企业期值盈余公积由此次向特定对象发售结束后的新旧公司股东依照发行后的占股比例分享。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

9、上市地点

在限售期满时，此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

10、此次向特定对象发行新股决定有效期限

此次向特定对象发行新股的决议自股东大会审议根据之日起12个月内合理。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

本提案具体事宜有待经深圳交易所审批通过及证监会愿意申请注册后才可执行，并最后以证监会允许登记注册的计划方案为标准。

三、以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

经核实，职工监事觉得：依据证监会新公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司编制的《广东盛路通信科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》合乎我国现行法律、法规和行政规章的相关规定及要求。

主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。本提案具体事宜有待经深圳交易所审批通过及证监会愿意申请注册后才可执行，并最后以证监会允许登记注册的计划方案为标准。

四、以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

经核实，职工监事觉得：依据证监会新公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司编制的《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》合乎我国现行法律、法规和行政规章的相关规定及要求。

主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

五、以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

经核实，职工监事觉得：依据证监会新公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司和杨华先生签定《股份认购协议之补充协议》进而对《附条件生效的股份认购协议》中的一些描述开展修定，合乎我国现行法律、法规及行政规章的相关规定，不存在损害公司与股东利益的现象。

主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

六、以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

经核实，职工监事觉得：依据证监会新公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司控股股东、控股股东杨华先生作为本次向特定对象发行新股计划方案发行目标，仍与公司存在关联性。因而，公司本次向特定对象发行新股的事宜组成关联方交易。此次关联方交易事宜公平公正、公平、公布，其买卖价格实惠、公允价值，合乎我国现行法律、法规的规定，符合公司及公司股东利益，没有危害企业及其它公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易公告》。

结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

七、以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

经核实，职工监事觉得：依据证监会新公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，公司就本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开了数据下载，合乎我国现行法律、法规和行政规章的相关规定及要求。

主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》。

结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

八、以3票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

经核实，职工监事觉得：公司编制的《广东盛路通信科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》，合乎我国现行法律、法规和行政规章的相关规定及要求，同时满足企业所在市场和企业本身发展状况。

主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本提案尚要递交股东大会审议。

特此公告。

广东省盛路通信科技发展有限公司职工监事

二二三年三月三日

证券代码：002446证券简称：盛路通信公示序号：2023-010

债卷编码：128041债卷通称：盛路可转债

广东省盛路通信科技发展有限公司

第五届股东会第二十六次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省盛路通信科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会第二十六次大会于二二三年三月三日以通信与现场会议结合的方式举办。此次会议工作的通知已于二二三年二月二十五日以手机或电子邮件等方式联系了整体执行董事、监事会和高管人员。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人，监事及管理层出席了大会，合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由老总杨华先生组织，大会经投票选举，审议通过了下列提案从而形成决定：

一、以6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

企业2022本年度非公开发行相关事宜早已企业第五届股东会第十九次会议和2022年第一次股东大会决议表决通过，由于证监会、深圳交易所于2023年2月17日发布全面推行股票发行注册制的管理制度和行政规章，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，董事会对企业的实际情况进行逐一自纠自查论述，觉得企业依然合乎我国现行法律、法规及行政规章中有关向特定对象发售A股个股的要求，具有上市企业向特定对象发行新股的前提条件。

执行董事杨华先生系此次向特定对象发行新股的申购目标，杨华先生已回避表决。

公司独立董事对该项提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

二、逐一决议并通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

企业第五届股东会第十九次会议和2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，由于证监会、深圳交易所于2023年2月17日发布全面推行股票发行注册制的管理制度和行政规章，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，企业将本次发行计划中“公开增发”的解释修定为“向特定对象发售”，并且对计划方案所涉及到的审批程序流程的有关描述开展修定。

董事会对此次新修订发售方案进行逐一决议，因为此次向特定对象发行新股事宜组成关联方交易，董事会表决该项提案时，关联董事杨华先生逃避了本提案的决议，其他非关联董事逐一表决通过了以下事项：

1、发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

2、发行方式和发行日期

本次发行采用向特定对象公开发行的方法，公司将在得到深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证适时发售。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

3、发售目标及申购方法

此次向特定对象发行新股发行对象是公司控股股东、控股股东杨华先生，发售目标支付现金方法申购本次发行的个股。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

4、定价基准日、发行价和定价原则

此次向特定对象发行新股的定价基准日为公司发展第五届股东会第十九次会议决议公示日，发行价为5.96元/股，不少于定价基准日前20个交易日股票买卖交易平均价的80%。若企业在定价基准日至发售日期内产生分红配股、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象公开发行的发行价会进行适当调整。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

5、发行数量

公司拟公开发行的股票数为117,449,664股，不得超过本次发行前企业总股本的30%。最后发行新股总数以深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的总数为标准。若企业在定价基准日至发售日期内产生分红配股、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次向特定对象公开发行的发行数量将根据情况依规做适当调整。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

6、限售期

此次向特定对象发售结束后，杨华先生申购的此次发行新股自发售完毕之日起18个月内不得转让。发售目标所认购股份因外国投资者分派股利、资本公积转增等情况所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

7、募资数量及主要用途

此次向特定对象发行新股拟募资不得超过70,000.00万余元，扣减发行费后拟全部用于下列新项目：

若此次扣减发行费后具体募资低于以上募资拟资金投入总金额，董事会可根据项目的实际需要，在不影响此次募投项目前提下，对于该工程项目的募资资金投入次序和额度开展适当调整，募资不够由企业自筹资金处理。在募资及时前，企业可根据项目具体项目建设进度以自有资金优先资金投入新项目，待募资到位后给予更换。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

8、盈余公积分配

为兼具新旧股东权益，此次向特定对象发售前企业期值盈余公积由此次向特定对象发售结束后的新旧公司股东依照发行后的占股比例分享。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

9、上市地点

在限售期满时，此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

10、此次向特定对象发行新股决定有效期限

此次向特定对象发行新股的决议自股东大会审议根据之日起12个月内合理。

决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避。

公司独立董事对该项提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。本提案具体事宜有待经深圳交易所审批通过及证监会愿意申请注册后才可执行，并最后以证监会允许登记注册的计划方案为标准。

三、以6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

公司根据证监会于2023年2月17日公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，对《广东盛路通信科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》展开了修定，主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》和《广东盛路通信科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明的公告》。

关联董事杨华先生已回避表决。公司独立董事对该项提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。本提案具体事宜有待经深圳交易所审批通过及证监会愿意申请注册后才可执行，并最后以证监会允许登记注册的计划方案为标准。

四、以6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司根据证监会于2023年2月17日公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，对《广东盛路通信科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》展开了修定，主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

关联董事杨华先生已回避表决。公司独立董事对该项提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

五、以6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

目前已经于2022年7月22日与认缴目标杨华先生签定《附条件生效的股份认购协议》，该事项早已企业第五届股东会第十九次会议和2022年第一次股东大会决议表决通过。公司根据证监会于2023年2月17日公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，与杨华先生签定《股份认购协议之补充协议》进而对《附条件生效的股份认购协议》中的一些描述开展修定，主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

关联董事杨华先生已回避表决。公司独立董事对该项提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

六、以6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》

依据证监会于2023年2月17日公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，依照新修订公司向特定对象发售A股个股策略和相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，做为本次发行对象公司控股股东、控股股东杨华先生仍与公司存在关联性。因而，公司本次向特定对象发行新股的事宜组成关联方交易。董事会觉得此次关联方交易事宜公平公正、公平、公布，其买卖价格实惠、公允价值，合乎最新法律法规的相关规定，符合公司及公司股东利益，没有危害企业及其它公司股东尤其是中小型股东利益的情形。主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易公告》。

关联董事杨华先生已回避表决。公司独立董事对该项提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

七、以6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

企业第五届股东会第十九次会议和2022年第一次股东大会决议审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。公司根据证监会于2023年2月17日公布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，将本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开了数据下载，主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》。

关联董事杨华先生已回避表决。公司独立董事对该项提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，本提案不用递交股东大会审议。

八、以6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》

因证监会、深圳交易所于2023年2月17日发布全面推行股票发行注册制的管理制度和行政规章，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，董事会将对早已企业2022年第一次股东大会决议表决通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》里的实际描述开展修定，此次修定主要是为了对接我国现行法律、法律法规的规定所进行的修定，新修订提案名称是《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》，实际受权具体内容修定情况如下：

报请股东会受权股东会在相关法律法规范围之内全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜，包含但是不限于：

1、根据具体情况制订与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，在股东会议决议范围之内明确发售目标、发行价、发行数量、发售机会、发售起始日期、停止发售、实际申购方法、申购占比等和此次向特定对象发售计划方案相关的一切事项；

2、依据证劵监督机构及深圳交易所的需求，申请办理此次向特定对象发行新股的申请、发售及上市事宜，包含但是不限于制做、改动、签定、申报此次向特定对象发行新股的申请材料；

3、申请办理募资重点储放帐户开设事项；

4、确定聘用此次向特定对象发行新股的承销商（主承销商）、法律事务所、会计事务所等中介服务，依据中国法律、法规和行政规章的相关规定和股东会议决议，制做、改动、填补、签定、提交、呈送、实行与此次向特定对象发行新股有关的全部协议和文档，包含但是不限于证券承销协议书、包销协议书、别的中介服务聘用协议等；

5、在股东会议决议范围之内对募集资金用途的计划方案作出调整；

6、如法律法规、法规和行政规章和证劵监督机构针对向特定对象发行新股的相关政策产生变化或市场标准产生变化，除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会对此次向特定对象发行新股的实际发售方案等相关事宜开展适当调整；

7、在此次向特定对象发行新股结束后，申请办理此次向特定对象发行新股在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案、锁住和发售等相关的事宜；

8、依据公司本次向特定对象发行新股的完成状况，改动《公司章程》里的协议条款，以体现此次向特定对象发行新股结束后企业一个新的净资产总额及公司股权结构，也相关政府机构和监管部门审批或备案，及办理工商变更登记办理手续；

9、允许股东会转授权老总或者其授权别的人员，确定、申请办理及处理以上与此次向特定对象发行新股相关的一切事项；

10、除涉及相关法律法规、法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会申请办理别的与此次向特定对象发行新股有关的相关事宜，包含但是不限于改动、填补、签定与此次向特定对象发售相关的一切协议和文档；

11、此次授权期限为企业股东大会审议根据之日起12个月。

关联董事杨华先生已回避表决。公司独立董事对该项提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

本提案有待报请企业股东大会审议。

九、以6票允许，0票抵制，0票放弃，1票逃避审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

依据中华共和国《公司法》和《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，企业根据实际情况就此次向特定对象发售A股个股事宜制订了《广东盛路通信科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

关联董事杨华先生已回避表决。公司独立董事对该项提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案尚要递交股东大会审议。

十、以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会允许聘用林家琪女性为公司发展证券事务代表，帮助董事长助理进行信息公开、投资者关系管理等相关工作，任职期自此次股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满才行。

主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。

十一、以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

依据相关法律法规、法规及《公司章程》要求，董事会取决于2023年3月20日举办企业2023年第一次股东大会决议，决议公司本次大会递交股东会的有关提案。

主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开媒体里的《广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东省盛路通信科技发展有限公司股东会

二二三年三月三日

证券代码：002446证券简称：盛路通信公示序号：2023-005

债卷编码：128041债卷通称：盛路可转债

广东省盛路通信科技发展有限公司

有关2022本年度向特定对象发售A股个股应急预案（修改草案）公布的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省盛路通科技发展有限公司（下称“企业”）2022本年度公开增发A股个股相关事宜早已企业第五届股东会第十九次大会、2022年第一次股东大会决议表决通过。由于证监会、深圳交易所于2023年2月17日发布全面推行股票发行注册制的管理制度和行政规章，为对接我国现行法律、法规及行政规章的有关规定及要求，结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，公司在2023年3月3日召开第五届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》及其它有关提案，主要内容详细企业交于日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体里的公示。

此次《公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的公布事宜并不代表审批行政机关针对此次向特定对象发行新股相关事宜的实质辨别、确定或准许，此次向特定对象发行新股相关事宜有待经深圳交易所审批通过及证监会愿意申请注册后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东省盛路通信科技发展有限公司股东会

二二三年三月三日

证券代码：002446证券简称：盛路通信公示序号：2023-009

债卷编码：128041债卷通称：盛路可转债

广东省盛路通信科技发展有限公司

有关聘用证券事务代表的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省盛路通信科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月3日举行的第五届股东会第二十六次大会审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，允许聘用林家琪女性为公司发展证券事务代表（林家琪个人简历详见附件），帮助企业董事长助理做好本职工作，任职期自此次股东会表决通过之日起止企业第五届股东会期满才行。

林家琪女性已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，其任职要求合乎深圳交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，不会有不可出任证券事务代表的情况。

企业证券事务代表林家琪女性联系电话如下所示：

手机：0757-87744984

发传真：0757-87744984

电子邮件：stock@shenglu.com

通讯地址：广东佛山市三水区西南地区工业园区进业二路四号

特此公告。

广东省盛路通信科技发展有限公司股东会

二二三年三月三日

配件：林家琪个人简历

林家琪女性，中国籍，无海外居留权，1996年出世，本科文凭；2020年1月至2022年4月在广东省华特气体有限责任公司出任证券部助手、证券事务代表；2022年9月起进入广东省盛路通信科技发展有限公司证券事务部工作中。

现阶段林家琪女性未拥有我们公司股权，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，非失信执行人，不会有《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定的不可出任证券事务代表的情况，其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。