证券代码：000537证券简称：广宇发展公示序号：2023-014
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提议的情况；
2.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.会议的举办方法：天津中绿电项目投资有限责任公司（下称“企业”或“上市企业”）2023年第二次股东大会决议选用当场决议与网上投票相结合的举办。
2.现场会议举行的时长：2023年3月3日15:00。
3.网上投票时长：2023年3月3日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月3日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午13:00～15:00；通过网络投票软件网络投票的时间为2023年3月3日9:15至2023年3月3日15:00阶段的随意时长。
4.会议召开地点：北京景山酒店餐厅一层会议厅（北京东城区海滩北街31号）
5.会议召集人：董事会
2023年2月16日，公司召开第十届股东会第三十二次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，董事9票赞同，0票抵制，0票放弃。
6.会议主持：老总粘建军节老先生
7.公司在2023年2月16日以通告方法通告诸位公司股东。会议的集结、举办与决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.公司股东参加的整体情况
通过视频和网上投票股东23人，意味着股权1,444,869,756股，占上市企业总股份的77.5760%。
在其中：通过视频网络投票股东2人，意味着股权1,419,109,637股，占上市企业总股份的76.1930%。
根据网上投票股东21人，意味着股权25,760,119股，占上市企业总股份的1.3831%。
2.中小股东参加的整体情况
通过视频和网络投票的中小股东22人，意味着股权26,960,119股，占上市企业总股份的1.4475%。
在其中：通过视频网络投票的中小股东1人，意味着股权1,200,000股，占上市企业总股份的0.0644%。
利用网上投票的中小股东21人，意味着股权25,760,119股，占上市企业总股份的1.3831%。
二、提案决议表决状况
此次会议选用当场决议与网上投票相结合的，审议通过了下列提案：
1.审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
总决议状况：
允许1,444,445,256股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9706%；抵制424,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0294%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：
允许26,535,619股，占列席会议的中小股东持有股份的98.4255%；抵制424,500股，占列席会议的中小股东持有股份的1.5745%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
2.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》
总决议状况：
允许1,444,445,256股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9706%；抵制424,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0294%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：
允许26,535,619股，占列席会议的中小股东持有股份的98.4255%；抵制424,500股，占列席会议的中小股东持有股份的1.5745%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
1.此次股东会印证的法律事务所名字：北京中伦律师事务所
2.侓师名字：汪华、薛祯
3.总结性建议：此次股东会的招集、举行及决议程序流程及其列席会议工作人员资质、召集人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》的有关规定，此次股东会的决议结论及所做出的决定合法有效。
四、备查簿文档
1.天津中绿电项目投资有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
2.北京中伦律师事务所关于天津中绿电项目投资有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
天津中绿电项目投资有限责任公司
股东会
2023年3月4日
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