证券代码：002047证券简称：宝鹰股份公示序号：2023-011

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司（下称“企业”）控股子公司深圳宝鹰基本建设集团股份有限公司（下称“宝鹰基本建设”）与华润水泥集团有限公司（下称“华润水泥”）签订的《华润水泥与宝鹰集团战略合作协议》（下称“《战略合作协议》”）仅是框架性协议，实际的实行具体内容及使用小细节会以再行签署的实际项目合作协议为标准。

2、此次签订的《战略合作协议》仅体现双方的合作意愿或标准，实际项目的实施情况和进展存在一定的可变性。合同的签定不会对公司2023年度经营效益产生重大影响，对于未来本年度经营效益产生的影响应根据具体项目的实施与实施情况判断。企业将依据相关事宜后面工作进展，严格履行对应的管理决策决议流程和信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署概述

宝鹰建设和华润水泥前不久签订了《战略合作协议》。此次合作事宜不属于具体交易标的和额度，企业也不会因为终止合作承担违约责任。依据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）、《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，该事项不用提交公司股东会和股东大会审议。此次签订的《战略合作协议》是双方将来签署有关合作合同的前提文档，所涉及到的具体项目需再行签署有关宣布合作合同，并执行对应的管理决策决议流程和信息披露义务。

二、交易对方基本概况

1、公司名字：华润水泥集团有限公司

2、统一社会信用代码：91440300717851929Y

3、法人代表：纪友红

4、公司注册地址：深圳罗湖区桂园街道老围小区深圳罗湖区深南东路5016号蔡屋围京基一百商务大厦A座3001

5、注册资金：106,677.03万(美金)

6、成立日期：2004年07月18日

7、企业类型：有限公司(港澳台侨法人独资)

8、业务范围：企业经营范围是：（一）在政府容许外国投资的行业依法予以项目投资；（二）受之而创投企业书面授权委托（经股东会一致同意），向所创投企业给予以下服务项目：1、帮助或代理商之而投入的企业从世界各国购置该公司自购的机械设备、办公用品生产所需要的原料、电子器件、零部件；2、国内外市场销售之而创投企业加工产品，同时提供售服务项目；3、在外汇政策单位的允许和监督下，则在所创投企业中间均衡外汇交易；4、向其所创投企业给予产品制造、营销和销售市场开发过程中的技术支持、员工技能培训、公司内部人力资源管理等业务；5、帮助之而投入的公司寻找借款及公司担保；（三）中国境内开设产品研发核心或单位，从业新品及高新技术产业的研究与开发，出让其研究与开发成效，并提供相应的技术咨询；（四）向其投资人提供咨询，向其关联企业给予与其说项目投资相关的市场动向、投资政策等技术咨询；（五）承揽总公司和关联企业的服务外包业务。（六）从业混凝土、熟石膏、煤灰、包装袋子、耐火保温材料、金属复合材料、建筑装饰材料的批发价和外贸业务（不属于国营贸易管理产品，涉及到配额许可证管理方法，重点要求管理方法的产品，按国家有关规定申请办理）；煤碳的批发价及进口业务；润滑脂、润滑油脂的批发商业务流程；水泥熟料、混凝土、矿渣微粉及煤灰等普货的仓储租赁（不包含涉及到批准审核或备案的货物仓储）；混凝土配置、外包装与销售（不属于水泥生产，涉及到领域批准管理的，按国家有关规定申请办理）；货运物流信息咨询服务及物流方案设计。（之上新项目不属于国家规定的执行准入条件尤其管控措施，牵涉行政许可事项的，必须取得行政许可事项文档后才可运营）

9、关联性：与企业不会有关联性。

10、履约情况：华润水泥是华润水泥控股有限公司的地区融资平台公司；华润水泥控股有限公司成立于2003年，是央企华润旗下香港上市公司（股权编号：1313.HK）；华润水泥并不是失信执行人，依规存续期且运营正常的。

11、相近买卖状况：最近三年企业未向华润水泥产生相近买卖。

三、协议书具体内容

（一）招标方：深圳宝鹰基本建设集团股份有限公司

承包方：华润水泥集团有限公司

（二）合作原则及具体内容

双方根据长期性共同发展的必须，经沟通协商，彼此确定在现有合作的前提上，创建水泥建材商贸、物流运输协作、金融创新等方面的战略合作伙伴关系，并针对发展战略合作事宜达到如下所示合作框架协议：

1、合作原则

以“立足长远、互利共赢、互利共赢、共同进步”为准则，建立长期战略合作伙伴关系，开展多层面、多种渠道、多渠道的协作，完全发展趋势分别能力与区位优势，相互之间提供专业、高效率、便捷的服务。

本协议下涉及到的具体业务，均需再行签署业务合同，并且在合乎相关法律法规并符合彼此之间的业务流程审核条件及申请办理程序流程前提下开展。本协议约定事项与业务合同不一致的，以业务合同为标准；业务合同中未约定的事宜可用本协议。

2、协作具体内容

双方在大宗商品电子商务平台买卖类、物流配送服务、金融信息服务等行业开拓市场及股权合作，完成服务平台相互间的引流方法，为以后进一步深化协作打下基础。

（三）合作模式

1、本协议签署生效日30日内，由当事人建立协同专项小组人员，分别特定实际连接责任人，承担企业合作前期筹备、规划等工作中。彼此应共同制定规范化工作流程，确立材料采购、销售等各个环节操纵因素，推动合作事宜的实施日常沟通交流。

2、为保证彼此合作关系的正常运行，彼此根据自己的需求创建高层住宅协调机制，经常性举行高层住宅互相访问和交流学习，推动彼此之间的有效的沟通。

3、本协议是双方进行战略合作协议的框架性文件，涉及到的实际合作事宜，根据彼此后面签订的实际业务合同实行，每一个合作开发项目可根据实际情况采用不同合作形式。

（四）协议有效期及停止

1、本协议有效期三年，自甲乙多方法定代表人其授权代表人签名加盖单位公章生效日起效。协议有效期内，任何一方不可单方变更或停止本协议。协议执行中如需变更或停止，必须经双方协商一致并达到书面协议。

2、因不可抗力造成的协作工作中终断，双方都互不承担责任，由当事人共同商定合同内容变更或停止事项。

四、对企业的危害

1、此次协议书彼此经沟通协商，创建水泥建材商贸、物流运输协作、金融创新等方面的战略合作伙伴关系，并且在大宗商品电子商务平台买卖类、物流配送服务、金融信息服务等行业开拓市场及股权合作，本协议的签定致力于充分运用协作彼此之间的区位优势，完成多层面、多种渠道、多渠道的业务关系。

2、本协议的签定不会对公司2023年度经营效益产生重大影响，对于未来本年度经营效益产生的影响应根据具体项目的实施与实施情况判断。

3、本协议的签订与后面执行也不会影响企业业务的自觉性，合乎最新法律法规的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、风险防范

此次签订的《战略合作协议》仅体现协议书双方的合作意愿或标准，实际项目的实施还需再行签定有关约定书彼此权利义务，所涉及到的实际合作事宜需以后面实际签署的协议书为标准。受市场环境破坏或不可抗拒危害，后面实际合作内容及实施过程尚存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。

六、其他相关表明

1、此次签订的《战略合作协议》所涉及下一步工作的实行与工作进展，企业将严格按照《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，立即执行对应的管理决策审批流程和信息披露义务。

2、企业近三年公布的框架性协议或意向性协议的重要情况如下：

（1）2021年12月23日，公司和珠海航空城发展趋势投资有限公司（下称“航空新城集团公司”）签订了《珠海航空城发展集团有限公司与深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司战略合作框架协议》，双方对共同推进分布式光伏电站新项目全面合作事宜达成共识，现阶段该协议已经正常的执行过程中。主要内容详细公司在2021年12月24日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于签署战略合作框架协议暨关联交易的公告》（公示序号：2021-112）。

（2）2021年12月31日，企业分别向深圳经济特区建筑集团有限责任公司、中国建筑业第二工程局有限责任公司、中铁二十局投资有限公司、澳马投资有限公司、广珠铁路电子商务发展有限责任公司、三六零安全性科技发展有限公司签订了《战略合作框架协议》，就公司和多方在建筑装饰工程、基础建设、产业合作等服务领域开展深层次战略合作协议事宜达成共识，现阶段该协议已经正常的执行过程中。主要内容详细公司在2022年1月1号在特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公示序号：2022-001）。

（3）2022年1月24日，公司和亿晶光电科技发展有限公司签订了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司、亿晶光电科技股份有限公司战略合作框架协议》，双方对分布式光伏电站、地面光伏电站或储能技术等新能源产业领域进行联合开发、基本建设或全面推广事宜达成共识，现阶段该协议已经正常的执行过程中。主要内容详细公司在2022年1月25日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公示序号：2022-006）。

（4）2022年9月20日，公司和广东广晟资产投资有限责任公司签订了《战略合作框架协议》，彼此就互相构建资本运营服务平台，新能源技术、新型材料、新型智慧城市等项目领域开展联合开发、建设与全面推广事宜达成共识，现阶段该协议已经正常的执行过程中。主要内容详细公司在2022年9月21日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于签署战略合作框架协议的公告》（公示序号：2022-079）。

3、此次协议签订前三个月内，公司控股股东、持仓5%之上公司股东、董监高持仓变化情况和今后三个月内高管增持公司股权计划：

2022年12月9日，企业在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布《关于持股5%以上股东被动减持计划提前终止、后续被动减持计划预披露暨一致行动人持股比例变动超过1%的公告》（公示序号：2022-095）。截止到本公告公布日，公司持股5%左右公司股东深圳宝贤集团有限公司及其一致行动人存有股权变化的情况，以上减持计划并未执行结束。2023年2月17日，公司控股股东航空新城集团和珠海大横琴投资有限公司（下称“大横琴集团”）签订了《股份转让协议》《表决权委托协议》，古少明老先生、航空新城集团和大横琴集团签订了《股份表决权委托协议》，依据上述《股份转让协议》，航空新城集团公司拟向其持有的企业295,085,323股股权（占公司总股本的19.46%）国有资产转让给大横琴集团，目前为止，有关国有制股权非交易过户事宜已经稳步推进中。

除了上述情况外，截止到本公告公布日，企业没有收到大股东、别的持仓5%之上公司股东、企业董监高别的拟减持公司股权计划。

七、备查簿文档

1、《华润水泥与宝鹰集团战略合作协议》。

特此公告。

深圳宝鹰基本建设控投集团股份有限公司

股东会

2023年3月3日